МОСОБЛБАНК Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 107023, город Москва, улица Большая Семёновская, дом 32, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1107711000022
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7750005588
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01751-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.mosoblbank.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26831

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров Публичного акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (далее – ПАО МОСОБЛБАНК) приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня:
«За» – 5 (Пять) голосов; «Против» – 0 (Ноль) голосов; «Воздержались» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Изменить наименование внутреннего нормативного документа «Кодекс корпоративного поведения и этики ПАО МОСОБЛБАНК» на «Кодекс корпоративной этики ПАО МОСОБЛБАНК».
4.2. Утвердить и ввести в действие с «18» ноября 2021 года редакцию 2 Кодекса корпоративной этики ПАО МОСОБЛБАНК № 21-63-02.
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Изменить наименование внутреннего нормативного документа «Положение о Комитете по кадрам и корпоративному управлению Совета директоров Акционерного коммерческого банка МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество» на «Положение о Комитете по кадрам и корпоративному управлению Совета директоров Публичного акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК».
5.2. Утвердить и ввести в действие с «18» ноября 2021 года Изменение №1 в Положение о Комитете по кадрам и корпоративному управлению Совета директоров Публичного акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.11.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 17.11.2021 № 17/2021.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения корпоративной деятельности и имущественных отношений Юридического департамента по доверенности № Д-406/21 от 01.09.2021г. ____________ Е.Г. Передерий

3.2. Дата 17 ноября 2021 г.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yw67fi1RH0KFQtW6Vedmjg-B-B