📰"Бест Эффортс Банк" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
besteffortsbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.12.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 декабря 2021 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Об утверждении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2022 год.
3. Об утверждении плановых (целевых) уровней рисков ПАО «Бест Эффортс Банк».
4. Об утверждении Политики управления операционным риском ПАО «Бест Эффортс Банк».
5. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, в новой редакции.
6. Об утверждении Стратегии развития ПАО «Бест Эффортс Банк» на период 2021-2022 годов в новой редакции.
7. О внесении изменений в бюджет ПАО «Бест Эффортс Банк» на 4 квартал 2021 года.
8. Об утверждении Политики информационной безопасности ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
9. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2022 год.
10. О привлечении внешней организации для проведения оценки деятельности Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
11. О вознаграждении Председателя Правления, членов Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» и работников ПАО «Бест Эффортс Банк».

3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” декабря 20 21 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3LwRrgfDjECT6CeHcb1sEw-B-B