Вынесен приговор по делу о выводе из России 500 млрд рублей

От 15,5 до 19 лет лишения свободы получили пять фигурантов громкого уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. Впрочем, в рамках процесса, проходившего в Тверском райсуде столицы, речь шла о трансакциях лишь 126 млрд руб. По решению суда у подсудимых конфискованы в доход государства 36 объектов недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге на сумму более 1,4 млрд руб., а также крупные денежные суммы, ювелирные изделия и дорогие автомобили.

Оглашение приговора акционеру молдавского Victoriabank Александру Коркину, бывшим руководителям казначейств Русского земельного банка, банка «Западный», филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринату Юсупову и Винере Шариповой, а также юристам Алексею Соболеву и Льву Пахомову заняло в Тверском райсуде столицы чуть более часа. Объясняется это тем, что судья Анатолий Беляков огласил лишь вводную и резолютивную части, что допускается при рассмотрении дел по экономическим преступлениям. Мотивировочное решение адвокаты подсудимых получат чуть позже.

Все подсудимые в зависимости от роли и степени участия были признаны виновными в организации преступного сообщества или участии в нем, а также в совершении операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 1, 3 ст. 210 и п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Максимальное наказание — по 19 лет колонии строгого режима — получили подсудимые Коркин и Соболев, коллега последнего Пахомов — 17 лет, а казначеи Юсупов и Шарипова — 16 и 15,5 года соответственно.

Как установил суд, организованное преступное сообщество (ОПС) было создано «не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе».

Его организаторами являются фактический владелец Moldindconbank (дело в отношении него слушается в заочном режиме) Вячеслав Платон, находящийся в розыске экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и Александр Коркин. С помощью еще нескольких соучастников, в частности директора казначейства Moldindconbank Елены Платон (осуждена в особом порядке на 9 лет) и также уже отбывающих сроки руководителей целого ряда коммерческих банков Александра Григорьева (12 лет) и Олега Кузьмина (9 лет), а также объявленного в розыск Беслана Булгучева, ОПС в период с июня 2013 года по май 2014 года вывело из России более 126 млрд руб.

Отметим, что в общей сложности по так называемой молдавской схеме из страны ушло почти 500 млрд руб.

По словам адвокатов сразу нескольких фигурантов этого уголовного дела, именно такая цифра упоминается в рассмотренных судом материалах.