04 августа 2023, 07:43

Откуда налоговая знает о зарубежных счетах в Белизе, Турции, ОАЭ и других странах. И причём тут Британский Гондурас.

В прошлом посте про письма от налоговой владельцам счетов в Белизе часть читателей удивилась таким познаниям налоговой службы. Дескать, как они узнали и кто же им слил данные. Но всё проще.

У налоговой есть несколько способов получения информации. Простейшим из них является автоматический обмен налоговой информацией с другими странами. В рамках соглашения CRS MCAA страны-участницы ежегодно собирают и передают данные о счетах и активах граждан друг друга. Если налоговые органы не получили информацию в текущем году, это не означает, что они не получат ее в будущем, так как данные могут поступить с задержкой, даже через несколько лет.
Список стран постоянно меняется, сейчас в списке 97 стран. Также присоединяются Таиланд и Черногория, и могут в будущем отправить данные за несколько лет. Список стран можно посмотреть на сайте налоговой. Там кроме Белиза есть и Бермуды, Фареры, Британские Виргинские острова, Турция, ОАЭ, Казахстан, Аргентина и т.д.

Также налоговые органы обращаются с прямым запросом в другие страны без автообмена для получения данных о финансовых активах и счетах резидентов. Это делается в рамках расследований или проверок в отношении конкретных лиц или ситуаций, даже если автоматический обмен с данной страной отсутствует.

А тут ещё цифровой рубль на подходе, а также автоматическое соотнесение доходов и расходов граждан.

И ещё в тему Белиза. Поделюсь совершенно бесполезной, но занимательной информацией.
Государство Белиз раньше имело название Британский Гондурас. В какой-то момент они подумали, что не ту страну назвали Гондурасом и сменили название на Белиз. Теперь вы тоже это знаете.

Брокер ФНС налоговая декларация

Дмитрий Серебряков

Москва

313

с 26 апреля 2019

11 Комментариев

Путешественник
04 августа 2023, 07:49
А ещё говорят при Сталине доносчики были. Идея мировой коммунальной квартиры с соседями осведомителями оказывается полезной в западном мире, где уважают частную жизнь и приватность.
0
- sergik99
  04 августа 2023, 10:15
  Путешественник, Если ваш сосед убил дома жену, вы должны сохранять его приватность и частную жизнь?
  +1
sergik99
04 августа 2023, 10:14
В прошлом посте про письма от налоговой владельцам счетов в Белизе часть читателей удивилась таким познаниям налоговой службы. Дескать, как они узнали и кто же им слил данные.

ИМ не удивляться надо, а опасаться. Они совершили преступление скрыв от налоговой эту информацию. Ну а теперь надо ответить.
Как?
Уже с российских счетов заплатив крупный штраф.
И еще штраф за сокрытие доходов от инвестиций в оффшорах в декларации.
Тут уже штрафом можно не отделаться. Как бы не присесть.
Говорю же, опасаться надо.
0
sergik99
04 августа 2023, 10:18
Если ты нарушил закон, то сообщение в полицию это не донос, а принуждение к выполнению закона.
Закон, он для всех.

Мне это много раз поясняли в американцы и свиссы.
+2
- Eridanoy
  04 августа 2023, 13:39
  sergik99, тут только возникает вопрос кому вы помогаете своими доносами, я беру только налоговые преступления, с преступлениями против личности всё однозначно, так вот помогаем собирать налоги государству, то есть чиновникам, в коррумпированном государстве с сомнительной легитимностью (Беловежскую пущу и 1993 год думаю все помнят), получается донося об одном преступлении стимулируются другие уже по разворовыванию средств собранных налоговой. Население никак не может контролировать собранные с него в общественные фонды (бюджеты) деньги (про наши «выборы» без выборов думаю нет смысла рассказывать) ими распоряжаются единолично чиновники исходя исключительно из своих, а не наших интересов. Так кто здесь преступник?
  0
  - sergik99
    04 августа 2023, 14:02
    Eridanoy, Это меня американские и швейцарские граждане учили.
    Они мне говорили, что у вас в СССР бардак, потому что вы наплевательски относитесь к закону. Любой кто нарушает закон — преступник и его место в тюрьме. И наш долг заставить всех выполнять законы.
    Не поверите, но они считали себя самыми демократическим народом в мире. Именно так и надо жить, тогда будет у вас все хорошо. И это было абсолютно искренне.
    
    Как то ( может в 1988 г )наши парни ходили через Атлантику на американской шхуне «Тевега». В составе были россияне и американцы. Из Нью Йорка в Ленинград и второй этап обратно. Капитан был американец.
    
    Наши узнали что в носовом кубрике хранится пиво. И предложили американским соседям по кубрику умыкнуть ящик. Разработали операция, чтобы вахтенные не заметили.
    С удовольствием хряпнули этот ящик в кубрике с американцами. А потом эти пендосы настучали капитану. Наши им стали пенять.
    Американцы оправдывались — вы не соблюдаете законы и правила поэтому у вас такой бардак и страна разваливается.
    
    0
    - Eridanoy
      04 августа 2023, 13:55
      sergik99, и у них даже не возникает вопросов кто для них пишет законы? Впрочем раз они считают что у них демократия, то значит верят что законы принимают представители народа и в интересах народа.
      0
    - Eridanoy
      04 августа 2023, 21:15
      sergik99, тут скорее дело не в законах, а просто потому что мы к такое подлостью считаем, а у амеров видимо это в порядке вещей и тогда они поступили грамотно — и пивка попили и всё на русских свалили и перед капитаном выслужились.
      0
Сиделец
04 августа 2023, 10:40
что прикольно еще, Штаты в эту схему не входят (как и во много других международных договоров где нужно чем-то поступиться — мол мы превыше). Если европейская страна/банк не раскроет инфу по счетам американцев (самостоятельно и заранее), то американский филиал банка с таким счётом попадает под охрененные оборотные штрафы.
Но вот если европейцы попросят американский банк отписаться о счетах какого своего гражданина то получают отказ — банковская тайна, идите далеко :)
0
AY
04 августа 2023, 12:21
У нас бы стучали больше, может преступность уменьшилась. Жаль нет статьи о несообщении о преступлении, был бы жир.
0