Всех приветствую, ребята выручайте советом, торгую у брокера Альпари, валютными парами, за 3 месяца лета заработал и вывел 8 млн. На карту Сбербанка, деньги приходили от разных физических лиц, и после мне заблокировали по 115 ФЗ, карту, и доступ к мобильному банк, даже в отделении отказываются в выдаче денег, банк попросил доказать происхождение денег, но я только смог предоставить скриншот договора с Альпари что я их клиент, историю выводов денег, и что я занимаюсь трейдингом на валютном рынке, и всё, больше ничего у меня нет. Сам брокер не может мне предоставить подробнее от каких клиентов приходили деньги, они давали заброс в финансовый отдел, но там не предоставляют такую информацию, подскажите что делать, может как то рассписать нужно подробнее, и предоставить другие сведения со своего личного кабинета, карта край как нужна, у меня помимо Сбера и Тинькофф арестовали по этой же статье за 800 тыс. Которые вывел со своего брокера, и карту Газпром за вывод 300 тысяч(((, что делать, выручайте
Диванный аналитик-практик, что я и делаю, а толку то, если выводить некуда, сбер заблокирован, Тинькофф, Газпром заблокирован, и все по 115, выводить можно только на свою карту, но банки меня блокируют
Optimist, слушай, иди учи уроки, я тут никому ничего не предлагаю, и не рекламирую, валенку объяснять смысла нет, у меня проблемы с блокировкой счётов, поэтому спрашиваю знающих людей
Одни демщики сидят тут, которые в торговле ноль, и понять не могут что написано, сочувствую неудачникам, всё же жду нормальный ответ, от толкового человека
Очень сложно. Кухня отправляла деньги не напрямую, а через физ лиц или через обменники. Выигрыш не заявлен, налоги не оплачены.
Пробуйте официально:
Предприниматели могут получить консультацию по вопросам комплаенс, даже не имея расчётного счета в Сбере, обратившись за помощью по номеру горячей линии для корпоративных клиентов 0321 доб. 6 с мобильного или 88005555777 доб. 6 с городского телефона.
— пояснения по 115-ФЗ и требованиям комплаенс;
— персональные рекомендации по работе в рамках 115-ФЗ;
— помощь и сопровождение в процессе сбора документов;
— дополнительную проверку перед сдачей документов по запросу банка;
— сопровождение в процессе реабилитации;
— работу с обращениями.
Байкал, реклама? Ой д.ра, я помимо этого брокера торгую и в амаркетс, и на робофорекс, тоже реклама да?, убейся об стену. Откуда вас столько т.пых позвони брокеру да узнай как приходят деньги и от кого если выводишь через гоу пей
Sergey Alexsandrovich, ага когда я на форе годы отторговал писал здесь про памм счета Альпари плюс в Альфе на форе когда еще там были памм счета мне он еще рассказывает что я далекий.
РЖУ НИМАГУ мне он еще за форекс что то хочет рассказать
Байкал, знаю я таких паммщиков сливаторщиков, если ты из себя умника строишь, давай обменяемся инвест паролями, посмотрим у кого на счёте сколько и кто как торгует
Байкал, мало, у меня стоп — весь счет, бывает за день несколько довносов — ловлю локальный лой. Далее если прицепился — докупаюсь еще втечение часа-двух, а потом держу несколько дней или даже недель и частями вывожу деньги.
Пока рекорд из 10 000 вышло 700 000 руб, но вывел только половину. а далее остаток слил на откате :))
Байкал, так еще раз, стоп — ВЕСЬ СЧЕТ. Бывает за день 3-4 слива пока не встану в тренд :)
Зато потом в тренде за день отбивается 3-4 довноса, а то и 10 :)
Ну это у меня как хобби и раз в несколько недель когда вижу разворотный сетап, хотя порой ошибаюсь, бывало что 15 довносов втечение недели и все слиты, но это часть стратегии :)
Байкал, в Альфе условия так себе, в БКС который западный — там получше, но тоже спревы великоваты и реквоты, но там на счет БКС и выводишь зато. Но с БКС я уже только ФОРТС сейчас торгую, а на их форекс давно ничего не вносил.
Sergey Alexsandrovich, Имбецилы понимают окружающих, сами могут произносить отдельные слова и иногда даже короткие фразы. Речь состоит только из глаголов и существительных, косноязычна и грамматически неправильна. Как правило, речь состоит из очень коротких стандартных фраз, а словарный запас ограничен несколькими десятками слов . Мышление конкретно и примитивно, но последовательно, отвлечения недоступны, запас сведений крайне узок, резкое недоразвитие внимания, памяти, воли. Имбецилы могут образовывать представления, но образование понятий, как более высокий этап психической деятельности, им недоступен или резко затруднён. Воображение у них почти отсутствует. Как с тебя писали ...
Байкал, да, Альпари и зачисления ведет через физиков и вывод. Я сам с ними стремаюсь что не заблочат ли в итоге, но у меня суммы небольшие и даже думаю хотя и есть какой-то профит с форекса, но похоже лучше с него совсем уйти.
Банк заблокировал счета за поступления от разных физ.лиц (вполне правомерно), и подтвердить что это не транзитные операции с обналичиванием денег вы не сможете (у вас нет подтверждающих документов). Как бывший сотрудник банка по этому направлению, скажу, что у вас только один вариант получить эти деньги — закрывать счет и переводить весь остаток в другой банк, и уже в новом банке пробовать их снять. Но в дальнейшем хочу сказать, что снимать денежные средства, поступающие на ваш счет таким же образом, вы не сможете практически ни в одном нормальном банке.
AZQ, значит пошли нах… все банки, выводить через крипту и забирать наличными в Москва Сити. Это если есть такая возможность у кухонь.
Вообще невероятно, что кухни выводят деньги и не отказывают в выплате. Это вообще что то новое, за гранью фантастики
Sergey Alexsandrovich, Ещё никому не удалось вывести из подобной кухни столько денег. Вы или гений, и как многие гении, не понимаете простых людей. Тогда читайте и пытайтесь понять все комментарии с умными словами «115 ФЗ». Для вас понять эту фразу похоже сложнее, чем заработать 8 лямов. Гуглите тему «115 ФЗ» изучайте и все поймете. Или вы просто мошенник, тагда сами знание, куда идти :)))
consar, у меня знакомый работал во многих кухнях, причем в двух западных. Так вот говорит и по миллиону долларов выводят. И клиенты есть просто очень крупные, особенно из Китая. Но на западе там легальные форекс конторы, причем там тоже есть и 500 плечо и т.п.
Так что 8 млн руб — для хорошей форекс кухни не деньги. И это не здеж. Вопрос только какая сейчас ситуация у Альпари, т.к. ее гоняют сильно. И раньше-то они деньги выводили по легальным схемам и одно время даже лицензию ЦБ имели.
Еще Альфа Форекс была очень хорошая кухня с выводом в альфа банк. Было все супер надежно, но они после ужесточений ЦБ решили уйти из РФ. Еще есть вроде до сих пор БКС, но я года 3-4 на нем уже не торговал — там торговые условия, спреды и реквоты похуже чем у прочих, но зато надежность и вывод денег в БКС банк. Кстати, может снова у них попробую торговать.
AZQ, не пойму почему мне сбер. Не может наличкой выдать, а перевести в другой банк могут, в другом банке где хочу открыть счёт куда переведет сбер, там говорят что могут тоже заблокировать их, как быть т.к. сумма большая, как быть?
Sergey Alexsandrovich, наличкой вам не выдадут, т.к. без подтверждающих документов (которые вы не сможете предоставить) Банк не проведет никаких операций по счету (кроме выплаты налогов и т.д.), а при закрытии счета Банк обязан перечислить остаток по вашим реквизитам (в другой Банк). Вероятность того, что в другом Банке вам также заблокируют счет велика (но шанс есть).
InvisibleInvestor, если предоставить всю информацию, которую запросил Банк (разумеется не чушь нарисованную), запросто разблокируют без негативных последствий. В данном случае — без шансов.
AZQ, в смысле не чушь нарисованную, я им всё готов предоставить, хоть логин и пароль от кабинета, всё равно без моего пароля подтверждения в телефоне никто никуда их не выведет, и не переведёт на другой счет
Sergey Alexsandrovich, Банку нужны документы, подтверждающие источник происхождения денег (договоры с физ.лицами, от которых поступили ден.сред-ва), а у вас этих договоров быть не может. Вопросы можете брокеру задать, почему не он вам деньги зачисляет, а непонятные физ.лица, но скорее всего, внятного ответа он не даст.
смотря как пополняли (ввод средств). Если вебмани и прочее, то и выводили также. Электронщину меняли, там да, от физиков приходит, это блокировка 115 ФЗ. Если пополняли с карты переводом, то и возвращались также. Тогда проблем не вижу.
Сейчас: открываете карты в банках, где не заблокировано, 2-3 банка. Пишите заявление на закрытие счетов с указанием реквизитов своих банков. от 7 до 40 дней сроки по закрытию.
Sergey Alexsandrovich, Ну тупой здесь только ты, сам выложил все доказательства. Забудь, никто и не куда не переведет тебе бабки. Ты наступил в жир двумя ногами. Тобой уже не банк будет заниматься , а Росфинмониторинг и ФНС
Sergey Alexsandrovich, еще раз повторяю, такое мог сотворить только имбецил. Здесь в отличие от тебя вменяемые люди им такое даже в голову не приходит…
Sergey Alexsandrovich, я понял. Открой в альфе счет и уралсибе на физика. Газик и Тинькофф в Альфу, Сбер в Урал. Банки не пересекаются. В один не нужно, деньги придут с пометкой 115 ФЗ
Sergey Alexsandrovich, если в одном отделении не закроют, зайди в другое. Выйти необходимо с копией заявления на закрытие счета. В сбере/втб в разных отделениях подход разный)
Dmitrii АКАДЕМИК Gorbunov, Оказывается, вот так просто обойти 115 ФЗ...
Если счет заблокирован, то есть запрещены все операции, как ты переведешь ?
Вот ты клоун…
Чтобы вывести деньги с заблокированного расчетного счета, нужно выяснить причину «заморозки», предоставить в банк документы и дождаться решения о разблокировке. И только потом можешь переводить, снимать и тд
Вариант один, предоставить все необходимые документы, чтобы разблокировали счёт. Ведь деньги честно заработаны, поэтому в конечном итоге должны разблокировать. Если же не получается предоставить подтверждение, то обратитесь за консультацией в Центр содействия 115-ФЗ https://bank-exp.ru/. Там вам подскажут что можно ещё предпринять в данной ситуации.
Неазмещение ОФЗ Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска — ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ИН 52005, все в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.
ОФЗ 26246 с п...
Индия в октябре нарастила импорт нефти в 1,6 раза к сентябрю В сентябре страна закупила 16,212 млн тонн. Таким образом, к сентябрю 2024 года импорт вырос в 1,56 раза.Россия поставила 10,29 млн тонн (+...
Индия в октябре нарастила импорт нефти в 1,6 раза к сентябрю В сентябре страна закупила 16,212 млн тонн. Таким образом, к сентябрю 2024 года импорт вырос в 1,56 раза.Россия поставила 10,29 млн тонн (+...
IT-отрасль в РФ показывает в 2024 году большой темп роста — Шадаев «Сама IT -отрасль показывает в этом году еще больший темп роста, чем предыдущие годы. В этом смысле я вижу определенную „перегретость...
IT-отрасль в РФ показывает в 2024 году большой темп роста — Шадаев «Сама IT -отрасль показывает в этом году еще больший темп роста, чем предыдущие годы. В этом смысле я вижу определенную „перегретость...
Думать надо было, в протоколах многих компаний на СД ты наверно встречал что на дивы направляют 50% от чистой прибыли + часть не распределенной прибыли скопившейся за год…
ООО «Альпари»
УЧРЕДИТЕЛЬ Носов Сергей Александрович
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Носов Сергей Александрович
А если ты там на форексе торговал то как у тебя появились разные физ лица входящие?
Пробуйте официально:
Предприниматели могут получить консультацию по вопросам комплаенс, даже не имея расчётного счета в Сбере, обратившись за помощью по номеру горячей линии для корпоративных клиентов 0321 доб. 6 с мобильного или 88005555777 доб. 6 с городского телефона.
Комплаенс-поддержка клиентов Сбера предусматривает:
— пояснения по 115-ФЗ и требованиям комплаенс;
— персональные рекомендации по работе в рамках 115-ФЗ;
— помощь и сопровождение в процессе сбора документов;
— дополнительную проверку перед сдачей документов по запросу банка;
— сопровождение в процессе реабилитации;
— работу с обращениями.
«деньги приходили от разных физических лиц»
Ага Альпари деньги присылает от физиков
Иди в Альфа или втб БКС и торгуй форекс никто блокировать не будет
РЖУ НИМАГУ мне он еще за форекс что то хочет рассказать
Пока рекорд из 10 000 вышло 700 000 руб, но вывел только половину. а далее остаток слил на откате :))
Полный слив просто дело времени. Пройдено уже тысячами людей и не на раз
Зато потом в тренде за день отбивается 3-4 довноса, а то и 10 :)
Ну это у меня как хобби и раз в несколько недель когда вижу разворотный сетап, хотя порой ошибаюсь, бывало что 15 довносов втечение недели и все слиты, но это часть стратегии :)
Блокировка по делу.
Надо быть имбецилом, чтоб такое сотворить…
Как с тебя писали ...
Зачем вообще торговать там это же треш полный
Вообще невероятно, что кухни выводят деньги и не отказывают в выплате. Это вообще что то новое, за гранью фантастики
Так что 8 млн руб — для хорошей форекс кухни не деньги. И это не здеж. Вопрос только какая сейчас ситуация у Альпари, т.к. ее гоняют сильно. И раньше-то они деньги выводили по легальным схемам и одно время даже лицензию ЦБ имели.
Еще Альфа Форекс была очень хорошая кухня с выводом в альфа банк. Было все супер надежно, но они после ужесточений ЦБ решили уйти из РФ. Еще есть вроде до сих пор БКС, но я года 3-4 на нем уже не торговал — там торговые условия, спреды и реквоты похуже чем у прочих, но зато надежность и вывод денег в БКС банк. Кстати, может снова у них попробую торговать.
Сейчас: открываете карты в банках, где не заблокировано, 2-3 банка. Пишите заявление на закрытие счетов с указанием реквизитов своих банков. от 7 до 40 дней сроки по закрытию.
Если счет заблокирован, то есть запрещены все операции, как ты переведешь ?
Вот ты клоун…
Чтобы вывести деньги с заблокированного расчетного счета, нужно выяснить причину «заморозки», предоставить в банк документы и дождаться решения о разблокировке. И только потом можешь переводить, снимать и тд