комментарии Александр на форуме

  1. Логотип Т-Банк | Тинькофф
    Тинькофф и мошенники. Часть 9 - Новая история.

    Тинькофф и мошенники. Часть 9 - Новая история.

     

     

    К нам обратился клиент, у него был открыт счет в Банке Тинькофф и на счету лежало 50 евро.

    В 2023 году он получил претензию от Банка с требованием оплатить проценты по кредиту, деньги, 50 евро, со счета пропали. Клиент в течении месяца объяснял Банку, что кредит он не брал. Банк отвечал, что клиент сам вошел в свой личный кабинет оформил кредит и вывел деньги со своего счета. Обращения в ЦБ как обычно ничего не дали. Банк никто проверять не стал.

    После обращения в нашу юридическую компанию, мы сделали ряд запросов и неожиданным образом Банк аннулировал кредитный договор и даже вернул 50 евро на счет клиента, при этом ничего не объяснив.

    В настоящее время мы подали иск к Банку о возмещении морального вреда и услуг юристов.

    Когда выиграем суд, я выложу решение суда, и расскажу как нам удалось распутать это дело и разоблачить мошенничество Банка. Этот случай интересен тем, что мошенничество было со стороны самого Банка.

     

     

    продолжение будет.......

     



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип Т-Банк | Тинькофф
    Тинькофф и мошенники. Часть 8 - Решение суда №2.
    Тинькофф и мошенники. Часть 8 - Решение суда №2.



    Краткое описание ситуации:

    10.10.2021 микрофинансовая организация Веритас якобы выдала кредит моему клиенту в размере 15 000 рублей. Все было оформлено дистанционно через интернет.

    В тот же день мошенники открыли на имя клиента текущий счет в Тинькоф Банке, перечислили туда 14 450 рублей и сразу перевели на свою карту.

     

    Исковое заявление по нарушению Тинькофф Банком ФЗ-115 «О противодействии легелизации (отмыванию) доходов полученных преступным путем...» разместил в Части 6 dzen.ru/a/ZT_5U95MshSF0w22

    Суть искового заявления в том, что Банк не правильно проводит упрощенную идентификацию клиентов, а именно не проверяет кому принадлежит номер телефона, который указывает клиент при оформлении заявления на открытие счета, при регистрации через интернет, тем самым нарушаются требования ФЗ-115.

     

    Суд решил, что Тинькофф Банк нарушает требования подпункта 2, пункта 1.12, ст.7, ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», это значит банк не правильно проводит упрощенную идентификацию клиентов. Этим активно пользуются мошенники.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип Т-Банк | Тинькофф
    Тинькофф и мошенники. Часть 7 - Как мошенники вскрывают личные кабинеты в банке Тинькофф.

    Тинькофф и мошенники. Часть 7 -  Как мошенники вскрывают личные кабинеты в банке Тинькофф.


    Показательное дело:

     

    "Моисеев Д.С. обратился в суд с иском к АО «Тинькофф банк» и нотариусу Московской городской нотариальной палаты Нотариального округа г. Москвы Луговскому К.А. о признании незаключенным договора потребительского кредита от 13 февраля 2021 года №, а также признании недействительной и отмене исполнительной надписи, совершенной нотариусом Московской городской нотариальной палаты Нотариального округа г. Москвы Луговским К.А., реестровый №, о взыскании с Моисеева Д.С. задолженности по указанному кредитному договору в сумме 1 994 432, 47 рублей, процентов — 60 708, 72 рублей и расходов, понесенных взыскателем в связи с совершением исполнительной надписи, — 13 275, 71 рублей.

     

    Требования мотивированы тем, что со 2 января 2013 года истец является клиентом АО «Тинькофф банк», в котором на его имя выпущены кредитные и дебетовые карты.

    В ночь на 13 февраля 2021 года в г. Санкт-Петербург у Моисеева Д.С. были похищены паспорт, телефон с установленным на нем приложением «Тинькофф банк», а также кредитная и дебетовые карты этого банка.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип ошибки смартлаба
  5. Логотип ошибки смартлаба
  6. Логотип Т-Банк | Тинькофф
    Тинькоф и мошенники. Часть 6 - Как работает мошенническая схема.

    Тинькоф и мошенники. Часть 6 - Как работает мошенническая схема.


    Короткое описание ситуации:

    10.10.2021 микрофинансовая организация Веритас якобы выдала мне кредит в размере 15 000 рублей. Все было оформлено дистанционно через интернет.

    В тот же день мошенники открыли на мое имя текущий счет в Тинькоф Банке, перечислили туда 14 450 рублей и сразу перевели на свою карту.

     

    В Части 5 я выкладывал решение суда, суд признал виновным Банк Тинькоф в нарушении п.1, ч.1. ст.6 ФЗ-152 «О персональных данных», согласно указанной статье обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных, такого согласия я банку не давал. Согласно ч.3 ст.9 ФЗ-152 «О персональных данных» обязанность предоставить доказательства получения согласия субъекта персональных данных возлагается на оператора (в нашем случае на Банк), так вот Банк моего согласия предоставить не смог. Поэтому и проиграл суд, решение суда в Части 5 https://smart-lab.ru/blog/903579.php

     

    Теперь расскажу как Банк нарушает законы и содействует мошенникам. Каждый из Вас может на сайте банка открыть карту Тинькоф Блэк, причем открыть ее можно на любое лицо если у вас есть его паспортные данные.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип ошибки смартлаба
  8. Логотип ошибки смартлаба
  9. Логотип Полиметалл | Solidcore
    Полиметалл. Новогодняя загадка.
    Полиметалл. Новогодняя загадка.





    Одна акция Полиметалла на Московской бирже стоит 376 рублей. На Лондонской бирже 244 фунта стерлингов. Почему так?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип ошибки смартлаба
    URL
    Роснефть платит дивиденды 50% МСФО

    по Ваше таблице не платит.
  11. Логотип Т-Банк | Тинькофф Инвестиции
    Суд вернул челу деньги конфискованные ТинковСуд обязал «Тинькофф» вернуть клиенту 1,3 млн рублей. Эти деньги банк списал у него за «необосно...

    megatrade, правильное решение суда.
  12. Логотип Т-Банк | Тинькофф Инвестиции
    megatrade, Мы обжалуем это решение суда. Cуд первой инстанции не разобрался в характере сделок. Клиент воспользовался техническим сбоем при ...

    Тинькофф Инвестиции, получать прибыль у нас запрещено? ))
  13. Логотип Т-Банк | Тинькофф Инвестиции
    Уважаемые представители компании Тинькофф. Подскажите как получить от компании ПИСЬМЕННЫЙ ответ на свою претензию. Все обсуждения идут в чат...

    Ig62, напишите письмо на эл.ящик. ваше письмо должно иметь исходящий номер.
  14. Логотип Т-Банк | Тинькофф Инвестиции
    Александр, здравствуйте.

    Мы не открываем счета без распоряжений и ведома клиентов. Как сообщили в ответе на письмо ранее, карту действител...

    Тинькофф Инвестиции, читайте пост внимательно.
  15. Логотип ошибки смартлаба
    Александр, андррйд?

    Тимофей Мартынов, да
  16. Логотип Т-Банк | Тинькофф Инвестиции
    Тинькофф - мошенники или глупцы? Часть 1.

    Суть дела:

    10.10.2021 АО «Тинькофф Банк» далее (Банк) открыл без моего ведома счет на мое имя —… счет №408 178 101 000 467 076 95.

    10.10.2021 на указанный счет поступили денежные средства в размере 14 450 рублей, и в тот же день данная сумма была переведена на другую карту. На сколько мне известно, эти операции совершались через личный кабинет, с помощью простой электронной подписи, проще говоря, по кодам присылаемым СМС.

    Сообщаю Вам, что я ни когда не подавала заявления в банк об открытии счета. Таким образом без моего ведома Банк открыл на мое имя счет и провел финансовые операции.

    далее все описано в письме...
    Тинькофф - мошенники или глупцы? Часть 1.


    А вот ответы Тинька о том как через открытый на мое имя счет перегнали и обналичили деньги от микрофинансовой организации Веритас. Схема заключения договора на микрофинансирование такая же корявая как и у Тинька. Может одна бригада работает?



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Логотип ошибки смартлаба
  18. Логотип ошибки смартлаба

    Тимофей Мартынов, да

    Александр, когда исправите? Не удобно закрывать окно комментариев. Думаю таким образом 10 человек меня отправили в бан.
  19. Логотип ошибки смартлаба
    Когда ставишь оценку комментарию в мобильной версии, после хочешь закрыть окно, нажимаешь на крестик, предлогает отправить человека в бан.

    Александр, андррйд?

    Тимофей Мартынов, да
  20. Логотип ошибки смартлаба
    Когда ставишь оценку комментарию в мобильной версии, после хочешь закрыть окно, нажимаешь на крестик, предлогает отправить человека в бан.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: