= = = = =

Прошлые материалы по теме:

Хакерский слив National Cayman Bank — что интересного про криптанов?

BitStamp — форекс, отмывка и наркота… Или все-таки криптобиржа?

Хакерский слив National Cayman Bank — новые подробности про криптобиржи и криптообменники

= = = = =

Рубрика «Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library». В которых также обнаружился 

( Читать дальше )

= = = = =

Прошлые материалы по теме:

Хакерский слив National Cayman Bank — что интересного про криптанов?

BitStamp — форекс, отмывка и наркота… Или все-таки криптобиржа?

= = = = =

Рубрика «Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library». Часть четвертая. ЭКЗОТИКА. Письмо кенийской криптобиржи BitPesa в адрес Cayman National Bank and Trust с запросом на открытие банковсого счета для своих операций по вводу-выводу фиата.

( Читать дальше )

Про волну эвакуаций и «минирования», которые волной идут по Москве с плавным «захватом» прочих городов и причем здесь 120 биткоинов. Краткое пояснение для тех, кто не следил за контекстом.

Лет 5 назад была биржа криптобиржа MtGox, с нее сп***или биткоины, и они всплыли на другой криптобирже — BTC-e. Потом сама BTC-e разрослалсь в объемах и стала самой крупной по оборотам (если верить их презентации), пока не закрыли товарища Винника за отмывку, который до сих пор торчит в греческой тюрьме.

Практически сразу после ареста уже сама BTC-e пи***нулась, хомяки (юзеры биржи) остались массово без криптовалюты. Некоторые хомяки были опасные и злые. Потом на руинах BTC-e попробовали сделать биржу WEX, в том числе якобы чтобы вернуть часть спи***ного на BTC-e хомякам. WEX проработала меньше года и пи***улась вместе с деньгами хомяков. Причем к баблу, судя по всему, косвенно или прямо причастна «контора» с Лубянки, а также олигарх второго эшелона Малофеев («Царьград») — если почитать материалы на Lenta.ru, РБК и BBC.

( Читать дальше )

Осторожно, 18+ и низкий уровень политкорректности. Лицам с повышенной возбудимостью психики не читать.

= = = = =

К = Криптокритик

R = Red Reptilovich

====

Рекомендуемое чтение:

Почему МММ 90-х был честнее, чем криптовалюты и ICO?

3 главных мотива для скама: долги, бабы и зависть. Реальные причины зачем проводят ICO/IEO и открывают криптобиржи.

( Читать дальше )

Трэш месяца. Наркомаркетплейс HYDRA выпустил «инвестиционный меморандум» собирается провести раунд привлечения инвестиций, подозрительно похожий на ICO.

"HYDRA открывает уникальную возможность инвестиционного взаимодействия. Запуск глобального международного проекта требует огромных вложений, которые пойдут на разработку ПО, создание собственной инфраструктуры и продвижение. Учитывая масштабность предстоящего объёма затрат, нами было принято решение привлечь дополнительные средства со стороны потенциальных инвесторов.

На продажу будет выставлено 49% доли проекта. Инвестиционная доля 49% будет выражена выпуском 1 470 000 токенов. Стартовая цена за 1 один токен равняется 100 долларам США. 100 токенов дают право получения 0,00333333% от чистой прибыли проекта. Привлекательность для инвесторов обеспечена гарантированным успехом, последующим ростом цены токенов и получением дивидендов от чистой прибыли проекта.



( Читать дальше )

Дано: аферист Алексей Быков из криптоскама RusCoin. Ник на Смартлабе - Быков200176 (был, по крайней мере).

( Читать дальше )

====

Рекомендуемое чтение:

Хакерский слив National Cayman Bank — что интересного про криптанов?

Лучшие хиты Миши Ж.: Криптотема сдохла, а криптобиржи еще нет.

Пропавшие деньги BTC-e: миллионы Майзуса, новосибирские энергетики и Bits.media

Как криптобиржи плодят скам и защекоины вместо нормальных ICO

( Читать дальше )

А то что-то есть подозрение, что не только наркоденьги бегали через Bitfinex и пирамиду QuadrigaCX, но и мутные бабки от ногомячистов из Италии, Англии и далее везде.

Дано: Футбольный агент Джузеппе Пальяра (Giuseppe ‘Pino’ Pagliara) и скандал с организацией договорняков. В котором замешаны очень известные лица в футболе. Сам пациент, к слову, проживает в Манчестере (UK). Обвинения были предъявлены ему и его коллеге Даксу Прайсу (Dax Price). Естественно, в суде они все отрицают, понимая, что речь легко может пойти об уголовке. Сам Пальяра уже получал пятилетнее отлучение от итальянского футбола, будучи генменеджером клуба Серии Б Venezia в рамках «дела „Дженоа“ за организацию преднамеренного слива команде из Генуи. Тогда он вынес без палева чемодан с 250К евро со встречи с председателем правления клуба соперника. Легко отделался. Сейчас будет сложнее.

И вот почему. Пальяри по совместительству является вице-президентом европейского дивизиона вот этой технички. TCA Bancorp, которая естественно не банк, а прокладка для прогона мутного бабла. А чем она знаменита?

( Читать дальше )

Рубрика «Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library».
Часть первая, в которой нас, конечно же, интересует Bitfinex.

Письмо от 20 ноября 2014 г.
Кто в переписке: Ювин Пун (Euwyn Poon), известный ныне сингапурский серийный стартапер
euwynpoon@gmail.com

Анита Гулд-Дэвис (Anita Gould-Davies), менеджер по развитию из Национального Банка Каймановых Острово (Cayman National Bank and Trust Company (Isle of Man)).
anita.gould-davies@cnciom.com
Direct line +44 (0) 1624 646944
Mobile +44 (0) 7624 270944

Суть: 
Ювин Пун пишет письмо от имени своей компании Delta Finacial (BTCDelta), где просит открыть для его компании долларовый банковский счет, необходимый для операций в первую очередь по выводу клиентских средств в фиат с Битфинекса через свою техничку. Фактически Пун пытался организовать криптобанк, причем со вкладами в битках для клиентов. Ранее они обсуждали темы вывода средств сразу с бирж, но банк не готов был подписаться ни на объемы ни на клиентов, чье бабло планировалось выводить (что логично в свете дела об отмывке наркоденег на Финике). Но Пун интересовала возможность водить и выводить бабки физиков через них объемами до 25 000 долларов за раз по 3-7 транзакций в неделю. Соответственно, он был готов, если банк идет на встречу подписаться под любые лимиты банка и требования по клиентам и их баблу.

( Читать дальше )

Котаны, если вам попадается маркетолог с опытом проведения ICO, то вы должны очень и очень внимательно присмотреться к нему. Вдруг он мошенник или соучастник в мошенничестве. Или идиот. Или пи$$добол. Или два из трёх. Или всё сразу. Потому что какие криптаны, такие у них и маркетологи.

Как пример — украинский соционик-маркетолог-инфоцыган Иван Сологуб, который занимался и видимо продолжает заниматься проектами, по котором должны скучать не инвесторы, а работники ФСИН и прокуратуры.




( Читать дальше )