Сотрудники швейцарской аналитической компании Global Ledger провели расследование и выяснили, что владельцы российской криптовалютной биржи Garantex переводят цифровые активы на новую торговую платформу Grinex.

Изучение блокчейн-данных показало, что:

• 4 марта после заморозки стейблкоинов Tether (USDT) на сумму ₽2,5 млрд в криптокошельках Garantex фирма вывела привязанные к курсу рубля стейблкоины A7A5 стоимостью ₽2,5 млрд в криптохранилище для аккумулирование монет;
• 5 марта организация перечислила A7A5 на ₽4,5 млрд через цепочку криптокошельков, предположительно, для сокрытия информации об отправителе и получателе активов;
• 10 марта стейблкоины A7A5 отправили в смарт-контракт для последующего сжигания, спустя 10 минут выпустили A7A5 на сумму ₽4,5 млрд якобы для отмывания денег, затем монеты перечислили в новый криптокошелёк;
• Впоследствии токены A7A5 начали переводить через криптокошельки-прокладки на счёт Grinex.

Схема перевода стейблкоинов A7A5 из Garantex на биржу Grinex