Блог им. VicKoch |Индивидуальная лицензия OFAC Update 02.04.2025

Начиная с этой фазы, мы переносим акцент с процесса подачи заявления и обращения в OFAC на этап вывода и окончательной реализации. Ранее наша сторона неоднократно указывала на сложность реализации лицензии внутри России после получения индивидуальной лицензии OFAC для юридических и физических лиц, но этот вопрос был благополучно решен нами в конце 2024 года.

👉 На данный момент вывод активов из Российского контура не является такой большой проблемой при наличии лицензии OFAC. Методология была полностью нами проработана и подтверждена не только профессиональными участниками рынка, но и Центральным Банком РФ.

Стоит отметить, что проделанная нами работа — результат успешного сотрудничества с американскими специалистами по санкционному праву из компаний Fenwick и Orrick. Мы прекрасно понимаем, что наши результаты работ используются в маркетинговых целях сторонними лицами, не имеющими к нам никакого отношения. В российском контуре нет компаний, которые были бы причастны к нашему прогрессу.



( Читать дальше )

Блог им. VicKoch |Индивидуальная лицензия OFAC. Update 15.01.2025

Сегодня мы затронем несколько наиболее важных и острых вопросов, связанных с разблокировкой иностранных ценных бумаг в результате санкций на российский финансовый сектор.

🙋‍♂️ Как быстро будут сняты санкции после вступления в должность президента Дональда Трампа?

Учитывая поступающую новую информацию, отмена санкций против Российской Федерации будет длительным процессом. Вряд ли какая-либо сторона сможет назвать точные сроки отмены санкций в отношении российских организаций. Исходя из имеющихся у нас данных, санкции могут быть частично сняты к 2027 году в результате дипломатических переговоров и подписания мирного соглашения. Антироссийские санкции будут отменяться постепенно, поэтапно и при надлежащем надзоре со стороны американских регуляторов.

OFAC продолжит работу по выдаче индивидуальных лицензий для частных инвесторов и корпоративных структур, но это не означает, что выдача лицензий будет упрощена. Прежде всего, разблокировка коснется тех лиц, которые получили индивидуальные лицензии или находятся в списке на получение лицензий в ближайшие 2-4 квартала.



( Читать дальше )

Блог им. VicKoch |Расследование - Ложный позитив 12 января 🛢 False Sunday Pump

Практика новостных вбросов среди телеграм-каналов стала распространенным явлением для манипулирования финансовыми инструментами на внебиржевом рынке. Сегодня наша команда обратила внимание на движение практически всех инструментов на внебиржевой торговле через брокера T-Investments.

Мы решили проанализировать этот пример и собрать как можно больше доказательств, чтобы выявить закономерность для потенциальных манипуляций, которые могут возникнуть в будущем.

Основой для манипулирования внебиржевым рынком послужили данные сообщения.

  • Подготовка к встрече Трампа и Путина идет полным ходом, заявил советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц

  • Идет подготовка к встрече Трампа и Путина

  • Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным может состояться в ближайшие дни или недели" — так заявил советник Трампа по национальной безопасности.

Сообщения были опубликованы многочисленными каналами и сообществами в 12 января с 17:58 по 20:15 (Московское время). Российские новостные издания также поторопились с публикациями без fact-check работы. 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн