В США судят «инвесторов», использовавших оффшорные схемы для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сотни миллионов долларов, полученных при манипулировании низколиквидными акциями. Например, один из мошенников «торговал» бумагами компании, оказывающей лизинговые и консалтинговые услуги производителям марихуаны.
 
Согласно судебным документам, злоумышленники создали пирамиду из оффшорных компаний, зарегистрированных в Невисе и Белизе, которая позволяла скрывать факт владения акциями компаний третьего эшелона. Используя эту схему, «инвесторы» манипулировали котировками и отмывали полученную прибыль, не платя при этом налоги. Всего в интересах сотни граждан США было отмыто более $500 млн прибыли в течение 5 лет.
 
Пока федеральная прокуратура выдвинула обвинение только против 6 мошенников, а Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иски к двум людям, обвинив их в нарушении закона о рынке ценных бумаг. Однако расследование продолжается, и список обвиняемых может быть существенно расширен.
 


( Читать дальше )