Японская ассоциация криптовалютных бирж готовится опубликовать новое официальное руководство. Под угрозой запрета могут оказаться некоторые анонимные криптовалюты.

Ассоциация JVCEA была основана в апреле. Основной причиной её возникновения послужил взлом биржи Coincheck, когда была украдена криптовалюта NEM в эквиваленте $530 млн. JVCEA представляют Японская блокчейн-ассоциация и Японская ассоциация криптовалютного бизнеса.

Основная задача JVCEA – наблюдение за деятельностью торговых площадок, а также оценка криптовалютных активов и обеспечение безопасности. Некоторые специалисты отмечают, что ассоциация может запретить трейдинг с применением инсайдерской информации. Для этого разрабатываются санкции в отношении сотрудников бирж, уличенных в подобной практике.

В новом руководстве появятся рекомендации к запрету торговли некоторыми анонимными криптовалютами, в том числе Monero и Zcash. Такие меры предлагаются в целях борьбы с отмыванием денежных средств.

Прошлые рекомендации руководства содержали положения относительно суммы обеспечения в размере $1,8 млн, а также о раздельном хранении денег пользователей.

Работу над созданием единых правил работы для криптовалютных бирж ведет Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Межправительственная организация хочет сделать свои рекомендации обязательными для всех участников.

FATF образовалась в 1989 году по инициативе стран «Большой семерки». Организация занимается противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, а также препятствует финансированию терроризма. Группа разработала 40 рекомендаций, которые пересматриваются примерно каждые 5 лет. Сейчас, когда в финансовой сфере наблюдаются тектонические сдвиги, связанные с криптовалютами, FATF необходимо реагировать.

В настоящее время деятельность криптобирж регулируется слабо, существуют возможности для преступной деятельности. В отдельных государствах биржи вообще не регулируются, в других находятся под запретом. FATF ставит целью разработать правила, которые бы легализовали криптобиржи, сделали их деятельность прозрачной. Также необходимо наладить международное взаимодействие в сфере контроля криптовалют, и здесь межправительственная организация должна сыграть свою роль.

Напомним, что ранее Япония легализовала Биткоин и сделала регистрацию бирж обязательной. В Токио планируют, что к 2019 году будут созданы правила наднационального регулирования криптовалютного рынка.

В Южной Корее финансовые регуляторы приняли новый регламент работы, по которому все криптовалютные биржи будут регулироваться так же строго, как коммерческие банки. По похожему пути готовы пойти и власти Канады.

В Южной Корее сложилась такая ситуация, что криптовалютные биржи не могла контролировать даже Комиссия по свободной торговле, главный регулятор финансовой деятельности в стране. Все дело в том, что биржи здесь регистрировались как коммуникационное агентство. А такие предприятия не входят в сферу надзора Комиссии. В результате, заплатив всего $40 за лицензию, криптовалютные биржи могли спокойно существовать по своим правилам.

Финансовая разведка Южной Кореи (KFIU) решила прекратить такую опасную практику. По предложенному ведомством законопроекту, биржи приравняют к банкам. Со всеми вытекающими последствиями. Например, необходимость в верификации и идентификации пользователей, если транзакция совершается на крупную сумму. Также предусмотрена обязанность бирж сообщать властям обо всех таких транзакциях.

Компания PAID Strategies провела аналитическое исследование и выяснила, что только 32% американских и европейских криптобирж выполняют требования KYC.
Напомним, что процедура «Know Your Customer» препятствует отмыванию денег и уклонению от налогов.

В исследовании участвовали 25 бирж, 68% которых не осуществляют верификацию пользователей с соблюдением требований процедуры. Как правило, трейдеры предоставляют лишь электронную почту или номера телефонов, после чего участвуют в торговле. Таким образом, у пользователей есть возможность беспрепятственно обменивать криптовалюту на фиатные деньги, против чего выступают крупные регуляторы.

Аналитик PAID Strategies Джон Девлин, утверждает, что криптобиржам нужно избавиться от своей сомнительной репутации. Они смогут пользоваться доверием как в традиционном финансовом секторе после того как станут «образцовыми участниками экономической системы».

Начиная с конца марта, биткоин-кошелек таинственного пользователя из Китая был пополнен на 93947 BTC. Таким образом, этот кошелек стал шестым в мире по величине активов. Больше Биткоинов на своих счетах держат только 5 бирж.

Кошелек находится по адресу 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7, и сейчас там хранится сумма в 85 947 BTC. Ранее ровно 8000 BTC таинственный владелец счета продал. BABI Finance заинтересовалась кошельком и провела исследование транзакций. Оказалось, что владелец счета покупал Биткоины на фоне падения курса.

Кошелек пополнялся значительными переводами с нескольких счетов. Один из крупнейших источников пополнения — биржа из Поднебесной Huobi. Еще 7800 BTC были переведены небольшими переводами с разных кошельков. Также владелец счета покупал Биткоины на еще одно китайской бирже HaoBTC.com, но в этом случае суммы были незначительными.

В Сети активно обсуждают эту историю. Один из участников профильного форума резюмировал: «Мы можем только догадываться, кому принадлежит эта загадочная учетная запись. Это несомненное преимущество сети Биткоин. Но, если брать в расчет традиционный финансовый рынок, владельцем этого счета может быть крупное инвестиционное учреждение».

Генеральный директор японской криптобиржи bitFlyer Юзо Кано твердо намерен возвести свою площадку в ранг №1 в мире, поэтому, в данный момент, активно ищет настоящих профессионалов финансового сектора, в том числе и с Wall Street.

Занимающая 20-е место в мировом рейтинге криптоторговли биржа, уже сумела удвоить число сотрудников за последние полгода. Как отмечает СЕО bitFlyer, в его планах создание настоящей компании-лидера индустрии, поэтому штаб команды планируется расширить до 300 человек уже до конца этого года.

«Моя цель — стать номером один в мире, и, чтобы добиться этой задачи, нам необходимо нанимать больше сотрудников. По нашим наблюдениям, лучшие навыки у тех работников, которые приходят к нам из крупных банков», — подчеркивает Кано.

СЕО bitFlyer также подчеркнул, что в планах руководителей площадки стать по-настоящему «самой совместимой биржей в мире». Скорее всего, Кано еще раз подчеркнул, что биржа активно нанимает работников с опытом работы в финансовом секторе. Подобный персонал, как считают эксперты, позволит bitFlyer получить опыт работы на регулируемых рынках, который, безусловно, имеется у нанимаемых биржей сотрудников. Взять только тот факт, что, даже сейчас, в рядах японской биржи трудятся бывшие руководители Barclays Plc и Credit Suisse Group AG.