Более 200 бирж в мире дают возможность инвесторам торговать десятками тысяч бумаг. Но последние изменения в регулировании и нюансы налогообложения осложняют этот процесс для российских инвесторов.

Мы собрали все, что нужно знать инвестору – российскому резиденту перед тем, как начать торговать иностранными финансовыми инструментами.

С чего начать?

Чтобы выйти на зарубежные рынки, частному российскому инвестору нужен посредник – брокер, банк или управляющая компания. Этот посредник может быть как российским, так и иностранным. И у того, и у другого варианта есть как плюсы, так и минусы.

Преимущества иностранных брокерских счетов можно свести к следующим пунктам:

• диверсификация рисков, активы клиентов страхуются на случай банкротства брокера;

• большой выбор доступных финансовых инструментов, а значит большие возможности с точки зрения доходности;

Крупные Банкротства и реструктуризации:

• В США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство. Общий долг этих компаний составляет порядка $14 млрд. До конца 2020 года число компаний-банкротов может увеличиться до 73.
• Pioneer Energy – крупная американская нефтесервисная компания.
• Diamond Offshore Drilling — занимается контрактным бурением морских нефтяных и газовых скважин. Является мировым лидером в глубоководном бурении. Подала заявление о банкротстве 27 апреля, после того как компания не смогла выплатить дивиденды акционерам. Долги компании составляет много миллиардов долларов.

• Flybe — Британская авиакомпания, один из крупнейших региональных перевозчиков в Европе
• Virgin Australia – одна из крупнейших авиакомпаний Австралии, основанная миллиардером Ричардом Брэнсоном. Компания подала заявление о банкротстве 21 апреля, после того как австралийское правительство отклонило просьбу компании о помощи.
• Авиакомпания Latam Airlines Group S.A. и ее подразделения в Чили, Перу, Колумбии, Эквадоре и США подали заявление о банкротстве. В начале пандемии COVID-19 Latam была здоровой и прибыльной авиакомпанией.

• Британский ретейлер модной одежды Debenhams ликвидирует бизнес в Ирландии — свыше 20 тысяч человек.
• американская сеть JCPenney — $4,2 миллиарда.
• J.Crew — первый крупный американский ретейлер. Долги $1,7 миллиарда.
• Neiman Marcus — американский элитный универмаг. Долги $4 миллиардов.

• Intelsat, крупнейший в мире спутниковый оператор. Доминировал в передаче ДАТЫ — спутниковые каналы связи для передачи традиционной телефонии и доступа в Интернет. Получил финансирование в размере $1 миллиарда для поддержания текущих операций. В настоящее время кредиторская задолженность Intelsat, по данным The Wall Street Journal, оценивается в $16,8 млрд.
• OneWeb, британская компания интернет-стартап (высокоскоростной доступ в интернет), получивший поддержку от SoftBank и запустивший 74 спутника в космос.

 Если резюмировать – банкротятся:

• Нефтянка
• Авиакомпании
• Ретейл
• И как ни странно, IT-проекты…

В комментариях к прошлой записи были вопросы о штрафах за сокрытие зарубежных брокерских счетов. Мы решили подробно раскрыть и эту тему.

Начнем с сочетаний дат и событий. Как многим уже известно, с 1 июля 2015 года Российская Федерация присоединилась к Совместной конвенции ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и Совета Европы о взаимной административной помощи по налоговым делам. Вследствие чего ФНС России уже имеет возможность направлять налоговые запросы в более чем 90 стран и юрисдикций, включая офшоры.

В 2017 году была введена в эксплуатацию общая для всех стран система для взаимного обмена сведениями об иностранных счетах, имуществе и активах иностранных налоговых резидентов в налоговые органы стран, резидентами которых они являются. Напомним, что налоговым резидентом может являться и иностранный гражданин. Для этого ему достаточно находиться на территории РФ от 183 дней за календарный год.

К вышеупомянутой системе ФНС России подключилась в 2018 году и начала получать указанные сведения на тот момент преимущественно из офшоров в электронном систематизированном виде.

Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в общем объеме выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) 18-22 мая 2020 года:

Инвест привет! Статья разбита на две части. Мысли и небольшой справочник. Уперся в ограничение по размеру топика… часть пришлось зарезать. Продолжение в группе.

Идея проста своей прямолинейностью. Можно даже сказать глупостью, но видимо в ней и вся соль. На нее обречённо махнул даже дядюшка Баффет.

В отличии от Аэрофлота, воздушные перевозчики упали 3-4 раза. В конце апреля, очень кратенько накидал общий обзор, так как технически компании были готовы в росту.

Но, к сожалению вышла известная новость про выход иконы и все позиции выбило по БУ. С одной стороны грустно, с другой как-то даже приятно, пострадать от действий САМОГО Уоррена Баффета.

К чему такая истерия вокруг АГ, ну торгует человек вокруг нуля годами.

Эти данные являются неким базисом, который мы будем использовать, для корректного отображения информации. Дополнительно нам потребуются годовые отчеты компании X5. Приступаем.

Благодаря годовым отчетам компании X5 с 2012 по 2019 год, мы имеем возможность сформировать топ-7 компаний-лидеров российского рынка ритейла, где главным критерием лидерства выступит размер общей выручки в рублях.

ФРС США сообщает, что в апреле зафиксирован рекордный обвал на промышленности — на 11.2% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 15% про сравнению с тем же месяцем год назад.

Это худшая динамика за всю историю индекса (за 101 год), то есть позади остался не только жалкий кризисок 2008 года, но и Великая Депрессия!

Валится все — и добыча ископаемых, и ЖКХ, и стройматериалы, производство конечных продуктов, производство бизнес оборудования… Зато на дрожжах печатного станка растут биржевые индексы и пирамида ГКО! Печатный станок как основа постиндустриальной экономики :-)

Данная статья является переводом с сайта zerohedge.com. Заголовок может показаться спорным, однако главная польза в том, что в этом материале  на чётких примерах показана разница между реальной экономикой и виртуальной. Ещё раз подтверждается старый прогноз: чем хуже экономике – тем лучше рынкам. Последние продолжают рост вопреки экономическому здравому смыслу на фоне удручающих прогнозов. 

Более подробно:ELLIOTWAVE.ORG

Федеральная резервная система, по-видимому, продолжает свою миссию по уничтожению нижних 90%.

Единственный урок, который мы четко усвоили после “большого финансового кризиса ” 2008 года, заключается в том, что меры денежно-кредитной и бюджетной политики не ведут к повышению уровня экономического богатства или процветания. То, что эти программы сделали, действует как система передачи БОГАТСТВА от 90% населения  к  10% более богатого.