Делюсь своим алгоритмом проверки физ.лица:
1.Проверить действительность паспорта
services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
2. Проверить на нахождении в розыске fssprus.ru/iss/suspect_info/
3. Проверить на присутствие в реестре розыска по исполнительным производствам fssprus.ru/iss/ip_search/
4. Обнаружить уголовную, административную практику в отношении гражданина с помощью Государственной Автоматической системы « Правосудие» (http://www.sudrf.ru)
5. Проверить на присутствие в банке данных исполнительных производств fssprus.ru/iss/ip/
6. Проанализировать аккаунты в социальных сетях на присутствие компрометирующих материалов
7. Изучить судебную практику человека rospravosudie.com/
8. Не находится ли гражданин в розыске mvd.ru/help/wanted

P.S. Есть и другие источники. Кому интересно — обращайтесь. Могу проконсультировать и по проверкам компаний.