Афера

В рамках борьбы с мошенниками регуляторы в США и Канаде объявили о старте операции по так называемой криптозачистке. Усилия регуляторов сосредоточены на мошенниках, которые обманным путем наживаются на инвесторах.

Как стало известно, в данной операции фигурируют, как минимум, 70 различных запросов и расследований махинаций. Как заметил директор Совета по ценным бумагам штата Техас Джозеф Ротонда, инвестиционный рынок крайне привлекателен для аферистов, и работа регуляторов, по его словам, раскрывает только верхушку айсберга.

Инициатором криптозачистки выступила Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг, немногим ранее была собрана рабочая группа и разработан алгоритм скоординированных действий, направленный грамотную борьбу с мошенниками в ICO-проектах и прочих инвестиционных продуктах, которые связаны с криптовалютами. Основное внимание регуляторов будет приковано как раз к ICO и продаже токенов.

( Читать дальше )

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать жителя Подмосковья, который предложил москвичу купить у него несуществующую на самом деле криптовалюту. Вместо удачной сделки москвич остался без внушительной суммы денег.

А дело было так. В полицию обратился житель столицы, который рассказал, что он искал возможность приобрести криптовалюту и в итоге познакомился с молодым чеовеком, который рассказал, что он якобы работает в одной финансовой организации и будет рад помочь с покупкой цифровых активов. Стороны договорились о сделке, после чего покупатель криптовалюты снял со своего банковского счета 11 млн рублей и положил эту внушительную сумму в банковскую ячейку продавца.

После этого «продавец» продемонстрировал покупателю поддельные скриншоты, на которых было видно, что криптовалюта якобы была отправлена и даже успешно поступила. Перепроверив транзакции, москвич понял, что его надули. Он добрался до финансовой организации и выяснил, что указанный «продавец криптовалют» не значится в числе их сотрудников, зато банковская ячейка к тому моменту уже оказалась пуста.

После этого потерпевший обратился в полицию, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». И вот преступник задержан. Детали расследования не называются, однако фейковым продавцом Биткоинов оказался 27-летний предприимчивый житель Подмосковья.

Накануне криптосообщество всколыхнула новость о том, что в Москве неизвестный мошенник умудрился в прямом смысле слова обмануть криптомат. Аферист внес в криптомат, стоявший в магазине рядом с рынком на Горбушке, фальшивые купюры, которые были созданы так умело, что устройство распознало в фальшивках настоящие деньги. 

Первая новость об ограблении криптомата появилась в одном из популярных telegram-каналов, после чего подключились остальные СМИ, которые копировали новость и, так сказать, передавали ее из уст в уста, не предоставляя никакой дополнительной информации и не рассказывая о деталях ограбления. 

Изучив имеющиеся данные, команда ProBitcoin взяла дело в свои руки. Мы воспользовались приложением Bitmap, которое показывает биткоин-банкоматы, находящиеся как в РФ, так и за рубежом, и обнаружили, что по адресу Барклая, 5, корпус 4 (совсем рядом с рынком) действительно находится криптомат, который принадлежит компании RusBit. 

( Читать дальше )

Российские стражи правопорядка взяли под арест руководителей мошеннического проекта. Руководитель Atlant Денис Донин обвиняется в том, что по сути продавал инвесторам воздух — у команды не было ничего, кроме идеи.

С 2014 года Денис Донин был руководителем криптобиржи Spacebtc, но после 2017 года он заручился поддержкой еще двух разработчиков, чтобы открыть проект Atlant. Площадка позиционировалась как международная блокчейн-платформа недвижимости. С первых дней создания организаторы проекта вводили людей в заблуждение. И теперь команде грозит тюремный срок за мошенничество в особо крупном размере.

Оказалось, что находчивые представители проекта воспользовались копией биржевого терминала Spacebtc, чтобы повысить свою репутацию среди потенциальных инвесторов, однако продукт, которые они предлагали, оставался неизменным, сменилось только лишь название.

Денис Донин был заключен под стражу сроком на 1 месяц до выяснения обстоятельств дела. Отметим, что представители РАКИБ ранее сообщили, что ICO в РФ собрали в общей сложности свыше 300 млн долларов, однако половина от этой суммы оказалась в руках талантливых аферистов и организаторов скам-проектов.

По мнению главы криптовалютной биржи Binance Чангпенга Чжао, ICO необходимы не только для развития многообещающих проектов, но и для экономики стран, однако нужно более внимательно следить за тем, чтобы инвесторы вкладывали свои средства именно в реальные ICO-проекты.

Далеко не все мировые регуляторы поддерживают ICO. Дело в том, что очень много ICO являются скамом, и не всегда можно отличить реальный проект от мошеннического. Так, например, представители SEC в США пытаются противостоять нелегальным ICO, в Южной Корее и Китае запретили такие проекты вовсе, а ряд других стран думает, что делать дальше и какое регулирование будет полезно для этой сферы.

Своим мнением относительно происходящего поделился и CEO Binance Чангпенг Чжао. Он убежден, что ICO-проекты полезны для экономического развития стран и, несмотря на общее ужесточение регулирования во всем мире, ICO по-прежнему гораздо доступнее, чем традиционные венчурные инвестиции. Чжао заметил, что если сравнить ICO с венчурным капиталом, то привлечение средств через виртуальные токены создает гораздо меньше проблем для потенциальных инвесторов.

( Читать дальше )

Генеральный директор Virgin Group и бизнесмен, известный своими необычными, порой шокирующими выходками, Ричард Брэнсон предупредил читателей своего блога об опасностях криптомошенничества и историях, в которых может упоминаться его имя.

Эксцентричный предприниматель напомнил о том, что он поддерживает технологию блокчейна, еще в 2013 году в своем блоге он писал, что пришло время для его авиакомпании Virgin Galactic принимать Биткоины для оплаты рейсов. Все это время Брэнсон надеялся, что на биткоин-мошенников найдется управа, однако нет.

В своем блоге Брэнсон в итоге заметил, что теперь мошенники прикрываются рекламными объявлениями, содержащими в себе цитаты самого Брэнсона или, например, Билла Гейтса. Хорошо зная этих людей, доверчивые пользователи кликают на объявление и оказываются обманутым мошенниками.

Другие знаменитости также ранее заявили о различных мошенничествах с криптовалютами. Так, например, в прошлом месяце британский адвокат по защите прав потребителей и телевизионная звезда Мартин Льюис подали в суд на Facebook за то, что представители социальной сети разрешили мошенническую рекламу, показывающую поддельные цитаты знаменитостей. Льюис заметил, что он обладает всеми средствами, чтобы бороться с такой рекламой самостоятельно, но вот процесс получения ответов от сайта для удаления рекламы требует времени, после удаления мошенники разворачивают новую кампанию.

Федеральное бюро расследований США, опираясь на данные Центра приема жалоб в отношении киберпреступлений (IC3), опубликовало официальное заявление, предупреждающее жителей страны об активном распространении нового способа мошенничества с криптовалютами.

Речь идет о виде махинаций, при котором злоумышленники выдают себя за представителей службы поддержки криптовалютных бирж, тем самым втираясь в доверие к пользователям и получая их средства. Схема крайне проста: в интернете публикуются сведения о том, что якобы данные лица представляют технический отдел платформы и готовы прийти на помощь. Пользователи связываются с этими людьми, рассказывают о своей проблеме, после чего их просят перевести цифровые средства на якобы «временный кошелек» на период решения проблемы. Жертва мошенничества благополучно перечисляет средства, после чего никаких ответов и денег назад не получает.

( Читать дальше )

Аферисты типо из компании ProfitSE которые звонят будто бы из Лондона и предлагают зарабатывать на курсах валют. Сайт конечно оформили как надо, у брокеров языки подвешенные особенно у Фролова Александра. Заманивают сначала так, что ни чего вкладывать не надо, а потом начинается дойка денег при помощи сказочных рассказов и вот вот вы вернете свои вложения с процентами. А когда они походят к финишу т.е взять с вас больше нечего, просто не отвечают на скайп. А на звонки в саму компанию отвечают что всё нормально мы сообщим что бы с вами связались.Забрали деньги и ушли на дно. У кого есть варианты борьбы с этим, пишите.

В последнее время на форуме часто появляются статьи, посвященные вопросам рынка недвижимости как России в целом, так и Москвы
в частности, но, на мой взгляд, ни разу не был затронут один очень важный вопрос, который является не просто основным, а основополагающим фактором, который окажет значительное влияние на уровень цен на недвижимость Москвы- это финансовая надежность
застройщиков, которые и строят новые дома в Москве.

Последние пару месяцев пришлось невольно провести целое исследование, посвященное тому, стоит ли покупать новостройки в Москве и
выяснились очень интересные вещи- реальных шансов у покупателей получить купленное ими жилье в новостройках в собственность очень
мало, даже если покупается квартира в достроенном доме и выдаются ключи. Дело в том, что в договоре купли-продажи застройщиком
сознательно обходится вопрос регистрации этого договора в Росреестре, например, один из крупнейших застройщиков, который строит десятки домов в старой Москве, жестко зафиксировал все условия договора купли-продажи, среди которых нет ограничительных сроков для проведения регистрации этого договора в Росреестре и получения после этого покупателем права собственности на эту квартиру.

То есть у этого застройщика по этому договору регистрация ДКП является не его обязанностью, а правом, реализация которого может затянуться по его усмотрению на годы. Когда начал подробно изучать этот момент, то выяснилось, что ситуация еще интереснее, схема, в целом является общей для таких случаев и примерно такая: сначала создается паевой инвестиционный фонд, на средства которого и ведется строительство, но управляет этими деньгами специально созданная для этих целей управляющая компания, но она не продает квартиры напрямую, а создает уже инвестиционную компанию, которая тоже не продает квартиры напрямую, а заключает договора с агентствами недвижимости, которые и продают квартиры конечным покупателям.

Когда я обошел все агентства, с которыми эта инвестиционная компания заключила договора на реализацию квартир с целью внести изменения в ДКП, чтобы установить конечный срок для подачи ДКП в Россреестр на регистрацию, все как один отказались это сделать и в одном даже показали договор с этой инвестиционной компанией, где было прямо написано: «Любые изменения в ДКП недопустимы». То есть покупатель отдаст деньги фактически за несколько листов бумаги под наименованием ДКП, и регистрация этого ДКП по условиям этого ДКП не является обязанностью продавца и ни в одном агентстве, несмотря на тысячи проданных квартир, мне не показали ни одного зарегистрированного договора, но не раз показывали подписанные договора с физлицами, уже полностью оплатившими эти квартиры.

Я попытался выйти напрямую на эту инвестиционную компанию, посетил всевозможные адреса, которые были указаны при регистрации, только на одном адресе находился небольшой офис в бизнесцентре, где сидела одна-единствееная девочка, которая сильно перепугалась, когда меня увидела и начала куда-то названивать и говорить про нештатную ситуацию, когда ее спросил про возможность пообщаться с юристом их компании, то она сказала, что юрист у них на аутсортинге и постоянно не работает. То есть забавная ситуация- реализуется и строится квартир в Москве на миллиарды рублей компанией, у которых нет даже постоянных юристов.

Возникает конечно вопрос- для чего такая запутанность всей схемы, почему напрямую не продают квартиры, как удалось установить, принцип деятельности предельно прост- берется кредит в банке, на этот кредит строятся коробки домов, а далее под эти коробки берется уже новый кредит в банке и на этот кредит уже достраиваются эти дома, то есть люди покупают в виде квартир фактически и номинально заложенное имущество, которое принадлежит конкретным банкам и застройщики из-за этого не торопятся обращаться в Россреестр для регистрации ДКП, так как в Россреестре поставят обременение права собственности для конечных покупателей.
У одного из застройщиков я увидел еще более поразительную вещь- в договоре прямым текстом было написано, что собственность в залоге у банка и при этом квартиры продавались по нормальным рыночным ценам и желающие купить были, куда смотрят эти люди?

Каковы шансы у этих застройщиков достроить эти дома, если даже крупнейшее предприятие Москвы в Царицыно не может достроить уже во многом построенные дома- 20 тысяч дольщиков ЖК «Царицыно» в Москве пятый год ждут новоселья, компания-застройщик «Настюша» в лице ее директора Игоря Пинкевича уже много раз давала обещания завершить строительство, но вместо этого, по мнению дольщиков, потихоньку сворачивает свою деятельность. ​ЖК «Царицыно» считается одной из самых провальных строек последнего десятилетия в России. Работы на объекте начались еще в 2006 году. Завершить возведение домов для нескольких десятков тысяч дольщиков, вложившихся в стройку, должны были по плану в 2012 году.  Но гладко, как говорится, было только на бумаге. К середине 2017 года, то есть спустя пять лет после обнародованных сроков завершения строительства, было готово лишь 40 % и как может компания в лице  девочки в офисе достроить десятки домов в Москве, это реально?

( Читать дальше )

Популярность крипотовалют заставила аферистов в Москве обратиться к новому виду мошенничества, сообщает finside.ru.

В Москве объявились умельцы, которые предлагают горожанам заработать на Биткоинах. Пользуясь тем, что далеко не каждый профессионально знает все тонкости по теме криптовалют, мошенники звонят абонентам и предлагают сказочно разбогатеть в считанные минуты.

Так, например, звонящие представляются сотрудниками некой компании «Оптима-Селл». Мошенники предлагают заработать на криптовалюте. Для того, чтобы деньги сами «текли в карманы», необходимо доверить «профессионалам» некоторую сумму под 48% годовых. Чтобы попасть именно в этот процент, надо вложить не менее 25 000 долларов.

Из разговора абонент узнает, что компания предлагает гарантии сохранности средств и обещают, что криптовалюта якобы не обрушится внезапно, так как она децентрализована, а сама компания внимательно следит за изменениями рынка. Несмотря ни на что, не стоит доверять свои сбережения таким сомнительным фирмам, так как такие компании не могут ручаться за сохранность ваших средств.