Постов с тегом "Мошеничество": 73

Мошеничество


Невероятные приключение индийца в России

Помните прекрасный во всех отношениях фильм "Невероятные приключения итальянцев в России"?
Так вот настало время индийца.

Директора «Авито» обокрали мошенники с «Авито»


Менеджер пытался продать вещи, но в итоге сам отдал неизвестным крупную сумму.

Директор по продукту «Авито» попался на удочку мошенников на собственном сайте. Амит Пурохит, ранее работавший в Amazon, переехал в Москву и устроился в российскую компанию в ноябре. Накануне он решил продать вещи через «Авито», но в итоге лишился крупной суммы денег.
Пурохит разместил объявление о продаже на «Авито», после чего с ним связались мошенники и выслали ему собственную ссылку на оплату товара. Неясно, случайно или нет, но менеджер оплатил чек мошенников и потерял 200 тысяч рублей.
Собирается ли Пурохит обращаться в полицию, пока неясно. Непонятной также остается доверчивость директора: до того, как устроиться в «Авито», Пурохит около 20 лет отработал в сфере электронной коммерции.

ЗЫ: ну ничего, попробует ещё раз, я думаю ещё удивиться когда ему позвонит служба безопасности Сбербанка)

БКС - КОНКРЕТНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ-БУДЕТ ЛИ ОТВЕТ

В прошлом посте «БКС — ПОЧЕМУ Я НЕ ДОВЕРЯЮ ЭТОМУ БРОКЕРУ» я отметил, что некоторым Своим Клиентам должностные лица ООО «Компания БКС» по брокерскому отчету предъявила иски по образовавшейся задолженности. Успешно просуживают людей в г. Новосибирск (по месту нахождения головного офиса). Однако я обратил внимание на тот факт, что кроме брокерского отчета, письма общего содержания от НКЦ (клирингового центра) другими документами (платежные поручения, выписка по расчетному счету брокера, отчет о движении денежных средств, выписка по счету депо брокера в клиринговом центре) задолженность (реальный долг предъявленный по суду) ООО «Компания БКС» подтвердить не может.

Теперь по делу (Ответчик мне разрешил сделать заявление в посте, копируя реальный текст заявлений и ходатайства).

В производстве Центрального районного суда города Новосибирска имеется гражданское дело  2-3380/2020, заявленное по иску ООО «Компания БКС» к Грабович Ю.А. о взыскании денежных средств на сумму 



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • БКС

БКС - ПОЧЕМУ Я НЕ ДОВЕРЯЮ ЭТОМУ БРОКЕРУ

Прежде, чем относить Свои кровные деньги российским брокерам, Вы обязаны знать следующее:

1. Первые Топ 5 российских брокеров сидят на «абонентке» в ЦБ РФ. Это означает, что все обоснованные жалобы и претензии в адрес брокера, адресованные в Банк России, в большинстве случаев будут проигнорированы.
2. По месту головных офисов (часто в регионах) вся судебная и правоохранительная система работает только в пользу брокера. А значит, если Вас «кинут», то Вы как клиент ничего не сможете предъявить — Вас просто никто не будет слушать и спешно засудят.
3. У брокерских компаний Топ 5 есть кураторы из власти. Достаточно важный факт — любая ситуация, которая выходит из под контроля против брокерской компании (часто справедливо) быстро блокируется административным ресурсом.

Когда Вы узнали, с кем имеете дело, предоставляю коротко информацию о всем известном брокере Обществе с ограниченной ответственностью Брокеркредитсервис" (ООО «Компания БКС»).
Общаясь с несколькими бывшими Клиентами ООО «Компания БКС» я узнал, что данная компания предоставила им Брокерский отчет за определенный период, по которому у Клиентов образовалась задолженность. Со стороны ООО «Компания БКС» были поданы иски к Клиентам о взыскании задолженности на различные суммы. 

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • БКС

TikTok идет дорогой Tinder ради IPO

Всё просто с накрутками в TikTok-е. Пацаны из ByteDance очень хотят инвесторских денег и IPO, которое в оригинале было запланировано на 1 квартал 2020-го, но помешал хаос из-за коронавируса.

https://tiktok.baza.io

А так схема та же, что и у Tinder. Накрутка подписоты, радужная рисовка взрывного роста, имитация бурной деятельности при реальном слабом содержании. Всё для того, чтобы ещё раз продемонстрировать: сегодняшняя дойка лохов — это не кидок обывателей у вокзала. Это слив накрученного барахла инвесторам. В лучших традициях современного искусства.


Мошенники представляются сотрудниками Сбербанка

    • 18 февраля 2020, 23:14
    • |
    • alexKa
  • Еще
Вчера позвонили с номера +74952495750
Девушка скороговоркой назвала свои имя и фамилию, что она из какого то там отделения Сбербанка. Говорит что дескать они зафиксировали несанкционированный доступ к моему счету, и что дескать кто то открыл на мое имя потребительский кредит, в Москве.
После чего она поинтересовалась пользуюсь ли я онлайн банком, и не терял ли я карту.
Не исключено что у мошенников имеется база данных клиентов Сбербанка. Также их похоже не ловят, или ловят плохо.

Недоброе о сбербанке

    • 25 июля 2019, 13:10
    • |
    • rick
  • Еще
Все мы знаем много «хорошего» об этой организации. Не буду сейчас повторять это все. Решил отметить новое для меня его проявление.
Думаю каждый множество раз получал его VIP «суперпредложения»
(тсс., только между нами потому что вы себя зарекомендовали как давний надежный клиент) о кредите
за всего лишь жалкие какие то 20-30 % годовых. Лично я страдаю от этих домогательств наверное не меньше 10 лет.
Но с недавних пор кое-что изменилось. Когда-то он удовлетворялся обычными смс. Теперь мне звонят на телефон. Каждый день.
КАЖДЫЙ день. Каждый раз мне щебечут в трубку ангельские голоски, о том, какой я давний и надежный клиент.
Какое у них для меня vip предложение и т.д. и т.п. На прямой ответ что мне не нужен кредит и не надо звонить, мне отвечают что это
не кредит, что это бесплатно, только для меня, очень выгодно и т.п. И нельзя быстро узнать что это кредит. Обязательно вся эта многословная чушь будет на меня вылита.
Звонят девочки, звонят мальчики, видимо никакой человек любой сексуальной ориентации не должен отвертеться. Почти на 90% я уверен,

( Читать дальше )

О бедной воровке замолвите слово.

Вот и завершилась история с нашумевшей кассиршей-воровкой из Башкирии.
Кассиршу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, похитившую более 20 миллионов рублей и пустившуюся в бега вместе с семьей, выдали собственные дети.

Луиза Хайруллина пропала вместе с мужем и двумя детьми в конце мая. Следствие считает, что она вынесла из отделения банка, в котором работала, около 24,5 миллиона рублей. За любую информацию о ней пообещали награду в один миллион. Отец Хайруллиной убежден, что она не могла пойти на преступление намеренно. Он настаивает, что кто-то заставил его дочь совершить кражу.

Перед побегом Хайруллина удалила почти все свои страницы в соцсетях, однако позже в Instagram появился аккаунт, где публикуются сообщения от ее имени. Пользователи поддерживают женщину и желают ей удачи. В сети появился хештег #runluizarun («беги, Луиза, беги») — им отмечают публикации, в которых пишут об исчезнувшей и ее семье.
Один из детей Хайруллиной позвонил своему деду. Правоохранительные органы сумели отследить звонок и по нему вычислили съемную квартиру в Казани, где женщина скрывалась вместе с мужем и детьми.


https://news.mail.ru/incident/37875695/?frommail=1

Долг по липовой расписке

Добрый день, хочу узнать ваше мнение о новом виде мошенничества. Статью копипастить не буду кто хочет тот прочтет. Статья

ЦБ выявил мошенническую схему из Челябинска

Но Витя тут непричем, речь пойдет об Алексей Овакимяне и Дмитрие Корабинцеве.
Что их объединяет?
Они — оба совладельцы компании ОК Финанс:
https://sbis.ru/contragents/7453268383/745301001

ЦБ выявил мошенническую схему из Челябинска

Овакимян делал сделки с акциями Аско  с 11.07.2017 по 27.04.2018.
ЦБ считает, что сделки были «сами с собой» поддерживали оборот и искажали цену акций:
ЦБ выявил мошенническую схему из Челябинска
Но это оказалось цветочки.
Господин Корабинцев вроде как делал «серое ДУ». Набрал денег в управление, нарегал счетов на всех своих родственников, был также счет у его компании «Япи Трейд» и с них совершал сделки друг с другом в различных неликвидах: 
ЧЗПСН
ТКСМ
Разгуляй
И даже в ОГК-2

400 сделок, и вуаля, денежки твоих клиентов в размере 120 млн руб на счетах твоих и твоих родственников.
ЦБ в лице Валерия Ляха говорит:
Карабинцев, являясь, по сути, псевдодоверительным управляющим, присвоил деньги со счетов других людей, которыми он управлял, манипулируя для этого акциями

Причем брокеры на это даже не обратили внимания!

ЦБ:
Мы будем проводить работу с профучастниками на предмет того, что их клиенты могут совершать недобросовестные операции, а они этого не выявляют

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/05/22/802177-tsb-obnaruzhil-gruppu-manipulyatorov

Смартлаб рекомендует:
НИКОГДА НЕ ДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн