Мошенники

07.02.2025 ЦБ пополнил свой черный список. Год 2025 только начался, но уже добавлено 779 новых компаний. Большинство, под 90%, с английскими названиями. Уже одно это (и, тем более, регистрация главного офиса где-нибудь на Каймановых островах) может явиться важным поводом для подозрений. А если и деньги нужно переводить куда-то далеко (заграницу) и непонятно в каком виде (криптовалюта)...

Участники нелегальной деятельности в 2025 разделились по следующим признакам:

• финансовая пирамида — 522 организации;

• нелегальный кредитор — 70;

• нелегальный профучастник рынка ЦБ — 192;

• нелегальная деятельность на страховом рынке — 0;

• нелегальный оператор инвестиционной платформы — 0

По годам расклад получается такой:

2025 (первый месяц) — 779

2024 — 7443

2023 — 4150

2022 — 4337

2021 — 2194

2020 — 1266

Только за последние 3 года выявлено 16709 финансовых нелегала! Рост во многом напоминает начало 90х, с параллельным раскручиванием инфляции. Но тогда инфляция измерялась бОльшими на порядок цифрами.

( Читать дальше )

Мошенники крадут аккаунты в Telegram через фальшивые сети Wi-Fi в общественных местах, предупреждают в МВД.

Так, злоумышленники создали точку доступа SVO_Free, которая внешне выглядела как реальная. При подключении пользователей просили авторизоваться через Telegram. Для этого нужно было отправить в сервисном боте шестизначный код, полученный через СМС. После этого мошенники получали доступ к аккаунту.

Официальная сеть WI-FI в Шереметьево называется _Sheremetyevo Wi-Fi. Авторизация возможна только через номер мобильного телефона, ее не проводят через Telegram и другие мессенджеры, а также портал «Госуслуги», подчеркивают в аэропорту. В пресс-службе Шереметьево призвали пользователей на территории авиаузла не подключаться к сетям с другими названиями.



t.me/rbc_news/111733




Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, если он достоин первой страницы. Если сообщение прочитали и поняли, что не стоило, напишите в комментариях слово «минус».
На этот блог лучше подписаться.

🔥 Друзья, вы когда-нибудь задумывались, почему на вашем банковском вкладе проценты вдруг оказались ниже ожидаемых? Или почему условия договора кажутся не совсем такими, как при его заключении? Оказывается, это не просто субъективное ощущение. В последнее время российские банки действительно начали хитрить с процентами по вкладам, и это стало причиной массовых жалоб граждан в ЦБ РФ.

⚖️ Что происходит с вкладами и почему банки «мухлюют»

💬 Банки работают не только с нашими деньгами, но и с ожиданиями. В 2024 году финансовые организации рассчитывали, что Центробанк повысит ключевую ставку ближе к концу года, но этого не произошло. В результате они столкнулись с проблемой: привлекли вклады под более высокие проценты, надеясь компенсировать их за счет подорожавших кредитов. Но кредитные ставки остались практически на месте, а значит, банковская модель дала сбой.

❓ Что делают банки в такой ситуации? Попытки «исправить» положение могут быть разными:

🔹 «Ошибки» в расчетах процентов по вкладам. Одна из самых частых причин жалоб в ЦБ. Банкиры могут занижать начисления, а когда вкладчик замечает несоответствие, ссылаются на технические сбои.

( Читать дальше )

Фишинговый сайт, мимикрирующий под Ozon, был заблокирован хостинг-провайдером через 15 минут после обращения маркетплейса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, посоветовав пользователям быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее МВД РФ сообщило о том, что кибермошенники организовали фишинговую атаку от имени Ozon. На сайте предлагалось получить промокод на 10 тысяч рублей в честь дня рождения, но для этого нужно связаться с «личным менеджером» через мессенджер. Если пользователь переходил туда, злоумышленники получали доступ к его учетной записи и конфиденциальным данным.

t.me/rian_ru/279214

     Забавы для. Упало в личку предложение познать тайны трейдинга, интересно же… 

( Читать дальше )

💱 Друзья, мемкоины снова в центре внимания. Криптовалютный мир поражает способностью превращать шутки в многомиллиардные проекты. Последняя новость — мемные токены Дональда Трампа, где переплелись политика, бизнес и цифровые финансы. Что скрывается за этим трендом?

🧲 Мемкоины: шутка с миллиардным потенциалом

🔭 Мемкоины — криптовалюты, созданные из интернет-шуток. Их ценность держится на спросе, без активов и реального применения. Dogecoin и Shiba Inu стали яркими примерами феномена, который привлекает инвесторов мечтой «сорвать куш». Но риск колоссален: из-за отсутствия базы мемкоины крайне волатильны.

🧮 Возвращение Трампа и мемкоины как инструмент влияния

📈 Дональд Трамп ворвался в криптоиндустрию с токенами $Trump и $Melania. $Trump подорожал в 10 раз, достигнув $73.4, но резкие падения вызывают сомнения в стабильности. 80% $Trump находится у структур, связанных с Трампом, что вызывает критику за использование политической известности.

⚖️ Риски и надежды криптоинвесторов

( Читать дальше )

Вам ведь тоже иногда пишут в личку ТГ с заходом «мы вместе подписаны на такого-то автора – а дайте отзыв на его материалы, я в этом ничего не понимаю»? Так вот, мой подписчик прошел этот квест до конца, и конец там оказался неожиданный (спойлер: банк ВТБ заблокировал ему счет за то, что он пожаловался на действия мошенников).

Герой этой статьи не Брагилевский (ему с мошенниками некогда разговаривать, всё-таки!)

Начинается всё обычно вполне невинно: вам в личку пишет незнакомый человек – вежливо просит совет по поводу материалов Телеграм-канала, на который вы оба подписаны (при этом, совершенно неважно, продает ли на самом деле автор этого канала какое-либо «обучение»). Если вы ответите на этот вопрос, то поздравляю – вы уже прошли первый «фильтр на простофилю» (мой подписчик, который прислал скрины для статьи, сделал это, понятно, специально).

( Читать дальше )

Мошенники не дремлют: только за три месяца прошлого года россияне потеряли 4,3 млрд рублей. Это только те случаи, что попали в статистику, а сколько людей даже не заявляют о случившемся, уже страшно представить.

Сегодня закон вроде как защищает нас. Банки обязаны возвращать деньги в ряде случаев: если перевод ушел на счет, который уже числится в базе мошенников, или если тебя не предупредили о подозрительной операции. Но на практике — это квест. Докажи, что ты не сам виноват, и жди ответа, который может прийти нескоро.

Госдума предлагает ужесточить правила: заставить банки компенсировать все потери. Красиво звучит, но кто за это заплатит? Банки боятся роста издержек, и логично, что расходы будут переложены на нас. Выше комиссии, выше проценты по кредитам. По сути, мы снова оплачиваем чью-то безнаказанность.

А что государство? Пока оно больше наблюдает, чем решает. Но почему мы, пострадавшие, должны оставаться один на один с проблемой? Разве не государство должно взять на себя роль защитника, а банки — гарантировать безопасность наших средств?

( Читать дальше )

Как известно сознательный человек трудиться всю свою жизнь. За это время он зарабатывает деньги на свои потребности, и зарабатывает болезни, из-за того, что не совсем правильно использует денежные средства...

Некоторые люди например копят деньги, или откладывают, вносят в банк, или прячут дома. Так вот это главная ошибка, при условии, что вы сами несете ответственность за полученные деньги. Таким образом у не опытного человека может накопиться даже свыше одного миллиона рублей. Правда при этом у человека развивается болезнь, как я говорил выше, например отупение, или деменция. И человек перестает быть трудоспособным, все забывает, и так далее...

А деньги скажем, тем временем ему продолжают приходить, скажем пенсия в 25 тысяч рублей ежемесячно… Ему приносят её домой, либо ему пенсия приходит через банк, разницы нету, суть в том, что деньги официально передают человеку по факту.

Так вот когда у человека уже начинает развиваться болезнь из-за денег, которая может помешать ему дальше продолжать быть активным, вплоть до летального исхода, к человеку на помощь приходят мошенники.

( Читать дальше )

Почти на ПОЛМИЛЛИАРДА рублей мошенники развели экс-главу Корпорации развития Самарской области. Пенсионерка лишилась рекордной суммы — около ₽430 млн.

По данным SHOT, 71-летняя Ольга Серова из Самары стала жертвой телефонных мошенников. В одном из офисов банка ВТБ она получила ₽350 млн и $800 тысяч (≈₽79,8 млн) и передала разводилам. Общая сумма стала одной из самых крупных, похищенных телефонными обманщиками.

Примечательно, что сотрудники банка обратили внимание на необычную ситуацию, и несколько дней пытались отговорить клиентку не забирать накопления. Однако спустя время были вынуждены передать ей средства.

Сама Серова не хочет предавать произошедшее огласке и в беседе с нами отказалась приводить подробности.

Ольга Серова — бывший руководитель Корпорации развития Самарской области и помощница экс-губернатора Владимира Артякова.

Ну что сказать, накачка населения мошенниками на тему вклады заморозят, переводите деньги на безопасные счета — работает. И неплохо.На днях в Сочи взяли руководителя депозитария, который тырил из ячеек граждан наличку, которую они боялись положить на вклады.

( Читать дальше )