Мошенники

По горячим следам.

Сижу никого не трогаю. Звонок:
  — «Дратути, я представитель такого-то отстой-банка (которым я пользуюсь), у вас тут заявка на получение кредита, вы оформляли?»
  — «Нэт»
  — «Вы наверно попали на мошенников, давайте я вот прям щас вам памагу?!»
  — «Ну памаги, ок»
 
Далее там какой-то бред еще минуты 2, ну а мне и пох; личных данных не предостовлял, с безопасностью по карточкам у меня всё ок.
Попил кофею, погладил кота, звоню в отстой-банк на горячую линию:

— «Отстой-банк, шо за дела, мне тут ваша СБ названивает, говорит от кредитов левых меня спасает. Звонили вы мне, чи шо?»
— «Братан всё норм, никто не звонил, движений по карте у тебя мутных нет, заявок на рабство тоже»
— «Ты правда меня любишь, отстой-банк?»
— «Дя. Скажи по-брацки шо за номер звонил? Я их в СБ отправлю, там наши гоблины уже черенки от лопат точат»
— «Ну на»
— «Пасеба»
— ...
— ....
— «Кстати, не хочешь взять КРЕДИТ? Он у нас волшебный, предложение ограничено, и ваще он тока для тебя одного придуман! Мамой клянусь!»
— «Нэт»
*бип-бип-бип*

☢Без лоха и жизнь плоха☢

В центре Киева мошенники создали 3 колл-центра для привлечения новых инвесторов.

Операторы якобы от имени известной инвестиционной компании звонили клиентам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах", — говорится в сообщении.

Клиенту создавали «персональный кабинет», в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции.

После решения клиента получить свои деньги, дельцы сообщали ему о банкротстве компании.

Зоумышленники действовали в течение нескольких лет. Суммы «инвестиций» колебались от $1 до $5000 c каждого клиента.

Работу колл-центров обеспечивали более 200 студентов, иностранцев, среди которых были нелегальные мигранты.

⚠️На моем ютуб-канале есть чеклист проверки контрагентов, в том числе и брокеров.
Для новеньких или ленивых запишу его еще раз☺️

( Читать дальше )

Обвиняется SEC в investment fraud (реклама мутных и просто мошеннических ICO, вводящие в заблуждение публичные советы по инвестициям в крипту), а также IRS совместно с ФБР в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Персонажа ждет, судя по предъявленным обвинениям, длительный срок на родине.

Что забавно, SEC припомнил Макафи даже обещание отсосать собственный член, если курс биткоина не взлетит до миллиона долларов. Раньше BITMEX регулятор припомнил шутку про взятку кокосами, теперь взялся за чужие причинадилы.  SEC злопамятный ) 

P.S. Ах да, там ещё и securities fraud и нарушение травил биржевой торговли (инсайд, фронтран). Дедулю, похоже, будут оформлять на долгие года. 




( Читать дальше )

Фейковые трейдеры из Украины обокрали на $100 млн.

Группа кибермошенников, в которую входили по меньшей мере 200 человек, похитила средства инвесторов из Британии, Австралии и других стран мира более, чем на $100 млн.

Преступники базировались в украинской столице и снимали офис в одном из самых престижных зданий Киева. Предположительно за всей преступной схемой стоит компания Milton Group, которая также связана с рядом подставных организаций CryptoMB, Cryptobase и Vetoro Banc.

Украинские мошенники тщательно разработали план и блестяще внедрили его в жизнь. В качестве сферы для совершения преступления стали крипторынок и инвестиции в него. Чтобы привлечь внимание доверчивых пользователей, мошенники запустили мощную рекламную кампанию, которая распространялась в основном через социальную сеть Facebook. Так как криптовалюты – довольно рискованный вид вложений, преступники решили сыграть на чувствах потенциальных жертв и использовали в нечестной рекламе фотографии известных людей, таких как Хью Джекман, Гордон Рамсей и Мартин Льюис [The Guardian goo.su/2cGB].

( Читать дальше )

Сберкасса — хочет стать IT-компанией. (Сбербанк — ребрендинг.)
Яндекс — банком.
Данные, транзакции,… Все безопасно
-------------------------------
Позвонили сегодня Сбер- мошенники,поздоровались, стали выяснять, почему не подтверждаю платеж в Сити-Линк.
Обсудили.
У меня с ними третий!!! дискус за месяц.

2 раза звонил в Сбер.
Общался с их Искусственным интеллектом. Ну как общался,
— «Здравствуйте! Я голосовой Помощник.
Наш контактный центр перегружен. Предлагаю позвонить в другой раз.
Хотите я сообщу, вам как мы меняемся для вас?  :)… :)
Чем я могу помочь вам?
Не поняла ваш вопрос. Вы могли бы повторить еще раз?...
Консультанта? — Соединяю
Время ожидания 20 минут ...»

Сообщал о попытке мошенничества.
Эффект — 0.

Сегодня проявил оригинальность.
Позвонил 112 — Полиция
-------------------------
Сбер.
Bi.Zone — безопасность
Только успевай пользуйся
В интересное время живем...

История номер раз.

Вот два американских паренька решили по заветам «Бизнес-молодости» открыть свой «бизнис» и быстро добились «успешного успеха». Опубликовали свой кейс в деловых СМИ. Казалось бы, красивая история. Если бы не факт, что клиентской базой обеспечил и бабки на стартап дал папа одного из пареньков. А папа — ВНЕЗАПНО — мультимиллионер и владелец клуба НБА.

В картинках здесь: https://twitter.com/cumdumpster811/status/1308185070604345349


История номер два. 

ФБР приняло в США основателя стартапа NS8, специализировавшегося на борьбе с  интернет-мошенничеством, как раз за крупное мошенничество. Пациент привлек 120+ миллионов долларов от крупных инвестфондов, а потом выяснилось, что финотчетность и активы конторы ВНЕЗАПНО практически целиком рисованные.

Причем Адам Рогас (имя стартапера-мошенника) развел не только инвестбанкиров (мы уже знаем, что немалая часть из них — клоуны ещё те, посмотрите на SoftBank), но и аудиторов. Хотя, есть подозрение, что аудиторы просто были в доле (это тоже не новость со времен дела Enron). 

( Читать дальше )

В прошлую пятницу отдыхал в Санкт-Петербурге и впервые стал объектом вожделения продавца брокерских услуг. Вообще вся кутерьма с потоком звонков от разнородных гадов началась полгода назад, тема отдельного разговора, но такой товарищ вышел на меня впервые.
Представившись представителем BNC финанс он начал расспрашивать меня о том, желаю ли я зарабатывать в интернете (конечно желаю), потом методично переехал на тему трат моих — отпуск, машины и прочее. Мягко отказав, я попросил перейти к сути дела.
Данный товарищ предложил мне открыть счет у его брокера и получать двухзначные доходности уже в следующий месяц. Конечно, чтобы доход был ощутимым, лучше бы положить тысяч 200, но чтобы попробовать и не рисковать хватит и 20. Такую высокую доходность он объяснил их фирменной стратегией и заинтересованностью в результате — 20% дохода они будут забирать себе.
Далее самое интересное — опять таки на мои вялые замечания во несбыточности таких радужных перспектив товарищ сделал обиженную мину и сказал:

( Читать дальше )

Всем Привет! История такая, недавно узнал что у меня есть просроченная задолженность по кредитной карте  банка Открытие (2 года) -12000р. Узнал случайно  заказав историю из БКИ. Но я никогда не оформлял не кредитную карту не любой другой кредит в Открытие))))
но 2018 году оформлял дебетовую карту для быстрого вывода денег с брокера Открытие самую дешманскую.(100р. в год)
И вот как то наверно эта карта превратилась в кредитную))) и там стал минус)))) это чудеса, такой бардак может быть только в КРАСНОДАРЕ(((
Запросил документы у банка! Написал обращение в банк! Планирую подать на них в суд.

Буду рад интересным комментариям!!!

В Украине разоблачили финансовую пирамиду, клиентская база которой превышала 600 тысяч вкладчиков. Служба Безопасности Украины не сообщает название проекта, но по некоторым признакам можно предположить, что речь идет о достаточно известном проекте — B2B Jewelry.

В течение 27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. В настоящее время арестованы банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

«Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц», указано в релизе. Сейчас решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины.

( Читать дальше )

= = = = =

ПРЕДЫСТОРИЯ:

Крах ПИР Банка, саентологи и финансовые пирамиды

Евгений Назаров: криптоклоун, инфоцыган, сайентолог — и его друзья. Тоже инфоцыгане. И тоже саентологи?

Выгоревший бизнесмен — будущий инфоцыган или сектант. Почему востребована тема «энергия-цели-мотивация». Бизнес-клубы как секты.

Список инфоцыган: Капустин, Юрковская, Санталова и их тяга к околосектантским учениям (Синтон, Марк Пальчик)

( Читать дальше )