санкции

Российские частные инвесторы начали искать европейских брокеров для продажи разблокированных активов в Euroclear без необходимости открытия счета в ЕС или наличия паспорта или ВНЖ. Важно, чтобы брокер имел статус контролируемой иностранной компании (КИК). Эта схема позволяет инвесторам, имеющим только российское гражданство, продавать разблокированные активы через брокера в Европе.

Новая схема разблокировки активов

Сергей Гландин, партнер BGP Litigation, объяснил, что российский инвестор может заключить договор с брокером на Кипре, зарегистрированным как КИК, для выкупа заблокированных активов. Договор вступает в силу после получения бельгийской лицензии. Этот процесс не требует обращения в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями, достаточно подать заявку в Казначейство Бельгии.

Елена Рязанова, заместитель директора юридического департамента инвестиционного банка «Синара», подтверждает, что схема работает только при подаче заявки на продажу активов, а не их перевод. Брокер направляет в Euroclear платежное поручение и, после перестановки бумаг, выплачивает цену российскому инвестору.

Флагман российского автопрома переживает насчет перебоев в поставках необходимых компонентов из Китая. Начальник GR-управления АвтоВАЗа Александр Виноградов посетовал на увеличение сроков платежей при взаиморасчетах компании с китайскими контрагентами: «Есть задержка сроков платежей. Не по всем позициям, но бывает такое». Он уверяет, что в целом проблемы удается решать: «Сотрудничество [с Китаем] есть, общаемся. Трудности возникают, каким-то образом решаем».
Три недели назад о возможном прекращении поставок производителями автозапчастей из Китая в Россию из-за угрозы новых санкций предупредил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергей Громак. «Мы не знаем, насколько будет ужесточаться дальше санкционное давление. Мы видим, что ряд китайских производителей компонентов серьезно опасаются вторичных санкций. Мы видим проблемы с платежами за компоненты. Поэтому нам нужно работать с российскими производителями, поскольку особо работать нам не с кем», — заявил он.

Американский брокер ввел запрет для российских клиентов на пополнение счетов в 12 валютных парах, в том числе юанях и лирах. Выводить средства в этих валютах можно до 30 августа
Американский брокер Interactive Brokers (IB) ввел запрет для российских инвесторов на пополнение счетов в китайских оффшорных юанях (CNH) и турецких лирах (TRY), следует из клиентской рассылки, разосланной вечером 31 июля (есть у «РБК Инвестиций»). В сообщении брокер отметил, что пока остается возможность вывода средств в данных валютах до 30 августа, после этой даты клиенты не смогут проводить операции с ними. Всего под ограничения подпали 12 валютных пар.

Еще раньше россияне лишились возможности отправлять на счета в IB доллары и евро. После этого юань и лира были популярны для пополнения счетов и дальнейшей покупки иностранных акций.

Источник: quote.ru/news/article/66ab19909a7947315756d54e

Национальный клиринговый центр (НКЦ), главный контрагент для учета сделок на российском рынке, в июне 2024 года резко сократил объем межбанковских операций. Это связано с санкциями, введёнными США и Великобританией, которые ограничили возможности НКЦ проводить финансовые операции с долларом, евро и британским фунтом.

Основные изменения:

• Объем предоставленных кредитов: Сократился в 5,7 раза, до 20 млрд руб.
• Прочие средства: Уменьшились на 359 млрд руб., до 5,39 трлн руб.
• Привлеченные средства: Уменьшились на 477,9 млрд руб., до 4,71 трлн руб.
• Средства на клиринговых счетах: Уменьшились в 4,3 раза на активных счетах, до 109,8 млрд руб., и в 1,7 раза на пассивных, до 231 млрд руб.
• Депозиты в Банке России: Сократились с 141 млрд до 20 млрд руб.

Причины и последствия:

Эксперты связывают сокращение операций с санкциями, которые ограничили возможности НКЦ выступать контрагентом по операциям с недружественными валютами. Это временное явление, так как НКЦ уже давно готовился к таким ограничениям.

Банк России начал реализацию новых законов по использованию цифровых финансовых активов (ЦФА) во внешнеторговой деятельности, представив проект указания с требованиями к иностранным держателям ЦФА. Этот шаг соответствует мировой практике комплаенса и KYC (Know Your Client).

Основные положения:

• Лицензия и требования: Иностранные компании, которые могут владеть и управлять ценными бумагами и имуществом в своей стране, могут хранить ЦФА. Они обязаны предоставлять российским операторам информационных систем (ОИС) информацию о своих клиентах в течение семи рабочих дней после запроса.
• Обмен информацией: Иностранные держатели должны раскрывать данные о своих клиентах, включая ФИО, гражданство, дату рождения, номер документа, удостоверяющего личность, количество цифровых активов и их идентификацию.

Соответствие мировой практике:

• Проект указания соответствует международным стандартам комплаенса и KYC.
• Российские ЦФА представляют собой аналог ценных бумаг, что близко к понятию security-токенов в международных правовых системах.

ВТБ (MOEX: VTBR) стал четвертым российским банком, получившим статус портфельного инвестора в Индии. Этот статус предоставляет нерезидентам доступ к индийскому фондовому рынку. Банк получил лицензию первой категории, действующую до 15 июля 2027 года.

Перспективы и преимущества

• ВТБ теперь может покупать индийские ценные бумаги на собственный баланс и выпускать биржевые структурные бонды.
• Индийский рынок привлекает своей капитализацией (превысила $5 трлн в июне 2024 года) и растущей экономикой (ВВП вырос на 8,2% в 2023 году).
• Благоприятная макросреда и отсутствие геополитической напряженности делают Индию привлекательной для иностранных инвестиций.

Вызовы и риски

• Основная проблема — репатриация капитала.
• Риски вторичных санкций, возможность заморозки активов российских банков и их клиентов.
• Высокие мультипликаторы индийского рынка, что делает его не самым дешевым для инвестиций.

Инфраструктурные аспекты

• Для выстраивания продуктов коллективных инвестиций необходимы аналогичные лицензии у специализированных депозитариев.

В настоящее время у российского бизнесмена есть 3–4 варианта перевода денег, то есть 3–4 разных агента, которые могут через различные страны перевести деньги китайцам. Среди них: Киргизия, Арабские Эмираты, Таиланд и Турция. Такое разнообразие исходит из соображений подстраховки, потому что та же Киргизия близка к России, и Китай может что-нибудь заподозрить.

При этом бизнесмен добавляет, что платежи в КНР через посредника проходят без проблем. Тем не менее планы на будущее строить тяжело.

«Все становится сложнее и сложнее, и какие-то каналы оплаты потихоньку прикрывают. Сейчас, например, есть новости, что Киргизия тоже начинает сбоить потихоньку. Поэтому держим руку на пульсе и уже наперед различные варианты прорабатываем», — делится петербуржец.

Все эти операции обходятся очень недешево: «Комиссия посреднику от 3,5 до 7%, в зависимости от страны, которая платит китайцам. Ну, и от жадности агента. На курсах процентов 5 тоже. Но очень сильно зависит, из какой страны и в какой валюте платить китайцам», — говорит предприниматель.

Китай и Россия имеют потенциал для достижения товарооборота в $250 млрд в текущем году, сообщил заместитель директора института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайского народного университета Лю Сюй. По его словам, торгово-экономические отношения между двумя странами демонстрируют устойчивость, несмотря на колебания динамики товарооборота.

Лю Сюй отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил намерение увеличить объем торговли в 2024 году на 4%. Цель остаётся достижимой, несмотря на снижение темпов роста в первой половине года до 1,8%, что составило $116,8 млрд.

Эксперт подчеркнул активные усилия обеих сторон, включая межправительственные соглашения и частые встречи, а также отметил, что продвижение сотрудничества требует усилий деловых и научных кругов, особенно на фоне западных санкций.

Запасы алюминия из России на Лондонской бирже металлов (LME) в первом полугодии 2024 года выросли на 33% до 695 372 тонн. Большую часть запасов разместили на складах в Порт-Кланге, Малайзия. Средняя цена алюминия на LME за этот период увеличилась на 2% до $2403 за тонну.

Санкции США и Великобритании

12 апреля США ввели запрет на прямой импорт алюминия, никеля и меди из России и их торговлю на Чикагской товарной бирже (CME). Великобритания запретила торговать российским металлом на LME. К марту 2024 года российский алюминий составлял до 91% запасов на складах LME.

Рынок и цены

В мае цена алюминия достигла $2610 за тонну, но снизилась до $2550 к концу июня. LME приостановила действие варрантов на российские металлы, произведенные после 13 апреля.

Влияние на UC Rusal

Выручка UC Rusal в 2023 году снизилась на 13% до $12,2 млрд, чистая прибыль упала в 6,4 раза до $282 млн. Несмотря на это, продажи первичного алюминия выросли на 7% до 4,2 млн тонн. Основной рынок сбыта – Азия, доля которой увеличилась с 27% до 38%.

Независимые экзит-поллы указали на уверенную победу оппозиции. США и ряд других правительств ставят под сомнение официальный подсчет голосов. Соперник Мадуро по оппозиции, Эдмундо Гонсалес, утверждал, что он был истинным победителем.

Официальные лица не обнародовали никаких новых карательных мер, но заявили, что Вашингтон оценит свою санкционную политику в отношении Венесуэлы на основе любых действий, которые Мадуро предпримет в будущем.

Вашингтон, который отверг переизбрание Мадуро в 2018 году как фиктивное, широко ослабил санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы в октябре прошлого года в ответ на сделку между Мадуро и оппозиционными партиями. Но в апреле США вновь ввели санкции, обвинив Мадуро в невыполнении предвыборных обязательств.

Выступая ранее в Токио, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: «У нас есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю или голоса венесуэльского народа».