Постов с тегом "уголовное дело": 29

уголовное дело


Следствие пришло на торги

Трейдер «Солид» оказался в центре уголовного дела.

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки». Именно в рамках этого дела 19 марта прошли мероприятия в здании биржи СПбМТСБ, приведшие к временному прекращению торгов нефтепродуктами. Инициатором расследования стала ФАС, которая в феврале уличила «Солид» в картельном сговоре с трейдером «А-Ойл», которым владеет экс-сотрудник «Солида». До этого претензии к «Солиду» предъявляла «Роснефть».

Сотрудники московского управления СКР 19 марта пришли с проверками в data-центр биржи СПбМТСБ и офис «Солид — товарные рынки» по возбужденному уголовному делу об ограничении конкуренции (ст. 178 УК РФ), сообщили источники “Ъ”. Из-за отключения оборудования была прервана торговая сессия. Биржа сообщила о «возникновении обстоятельств, нарушающих нормальный порядок проведения торгов», торги возобновились в 16:00. Представитель биржи подтвердил факт проверок, отказавшись от дальнейших комментариев. В правоохранительных органах не предоставили комментарий.



( Читать дальше )

Точка зрения на «дело Baring/Калви». Не на стороне защиты

В чем я поддерживаю «сторону защиты», в частности, главу СП Алексея Кудрина. В том, что предварительное заключение по подозрению в экономическом преступлении – излишняя мера. Еще, в том, что дело громкое и негативно влияет на инвестклимат. Впрочем, степень влияния не оценить. Кроме того, если правоохранительные органы, действительно, имеют на руках состав преступления и способны это доказать в суде, как бы неприятна сейчас была шумиха вокруг Baring Vostok, Банка Восточный, ПКБ, Майкла Калви и его коллег, справедливый, пусть и обвинительный, приговор – экономическое благо.
Само же, весьма скептическое отношение к этому делу лично у меня складывается по ряду причин.
• Да, в России любое резонансное дело – следствие столкновения крупных интересов, хотя бы частичное следствие. Но, не просто сделать подозреваемым, а и закрыть человека, встречавшегося с Путиным, да еще и американского гражданина – это серьезно, предположим, требует согласования на уровне главы СК, на уровне основных федеральных чиновников. На поверхности два варианта: или Baring сильно «не договорился», или совершил/совершал что-то, действительно, уголовное. В частности (но, вероятно, не ограничиваясь), сделку по продаже ПКБ, предположительно, по завышенной стоимости и с сокрытием истинной отчетности компании. Скорее всего, и то, и другое.
• Моя погруженность в бизнес private equity желает лучшего, но, какая-то, она есть. Для мнения по данному делу, наверно, достаточная. Быть на стороне Майкла Калви мне сложно по паре причин. Во-первых, иностранные инвестиции (часто вполне бумажного характера) – это или часто, или как правило, реверс российских же денег, упакованных в более защищенную юридическую форму. Это тоже благо, но утверждать, что Baring привлек в Россию 3 млрд.долл. в первую очередь иностранных инвестиций, пожалуй, слишком смело. Во-вторых, и это важнее, бизнес утроен так, что часто бОльшая часть проектов не покроет затрат на них. Периодически происходит взрывная история, которая перекрывает все издержки. Как понимаю, вложения в Яндекс – одна из таких историй. Но бизнес остается и рискованным, и непрозрачным, и связанным с крупными частными капиталами, где к запросу на доходность примешивается еще масса менее очевидных поручений (безусловно, менеджеры фонда не обязаны их исполнять). Так что, если сделки, способной, одним броском вытянуть финрезультат в плюс долго нет, не вполне очевидные схемы будут появляться как следствие злобы дня. А в нашей стране с предельной долей госкомпаний, крупные стартапы, успешные и частные – все более редки.
• В сложившихся обстоятельствах, наверно, наивно ожидать, что состава преступления не обнаружат, фигурантов отпустят, и все пойдет как прежде. В то же время, и реакцию на готовящееся обвинение, со своей стороны, я, как смог, сформулировал. Она отлична от ярких заявлений о «чрезвычайной ситуации».
• Это моя оценка. Субъективная и построенная на собственном опыте. Буду рад заблуждаться. И надеюсь, истина будет найдена и доказана.
@AndreyHohrin https://t.me/probonds


Бэнкинг по-Русски: "Открывашка... Страсти по Данкевичу..."

продолжение темы читаем тут https://smart-lab.ru/blog/520599.php

Всем привет.!!!

Давненько я ничего не писал в эту рубрику, но вот наконец решим вставит свои «пять копеек» в сегодняшнюю ленту новостей о «громком» по версии СКР и некоторых СМИ деле в отношении бывшего предправа банка ФК Открытие 
Бэнкинг по-Русски: "Открывашка... Страсти по Данкевичу..."



Я же предлагаю совместно объективно разобрать кто, что почем и зачем у кого покупал и есть ли в этом состав преступления.

Итак начнем… Представим, что на дворе август 2017 года...

Бэнкинг по-Русски: "Открывашка... Страсти по Данкевичу..."

( Читать дальше )

Как посадить организаторов (почти) любого ICO, криптофонда или критобиржи. KYC/AML и криптаны как пособники терроризма

Какая голубая мечта каждого криптоэнтузиаста? Провести ICO, открыть криптофонд — да. Ламбо, вилла и беспечный HODL — уже нет. Теперь мечта каждого криптана, у которого есть хоть немного мозгов и чуток инстинкта самосохранения — это каким-то образом сберечь награ… накопленное от посягательств регуляторов. И желательно при этом не сесть.

Да, криптокотики, ставки в блокчейн-песочнице заметно выросли. Раньше всех успешно запугала американская комиссия по ценным бумагам. Несмотря на децентрализацию и криптоанархизм раздали предписаний и штрафов, а кому и срок выписали через прокуратуру. Более того, с подачи SEC и дела Заславкого есть все шансы, что скоро токены массово признают ценными бумагами. А это означает новые дела на адептов айсиошечек и фактическую ликвидацию ICO как инструмента. Потому что проводить токенсейл станет совсем дорого и совсем бессмысленно. По крайней мере в США и для граждан США. Впрочем, предписания BAFIN уже сделали это бессмысленным в Германии. И это только начало!



( Читать дальше )

Лучшие хиты Миши Ж.: Об уголовке для ICOшников из РФ

Снова в эфире Миша Жуховицкий (https://www.facebook.com/Michaelzuh) про любимую мною тему посадок за скам на ICO. 

======

Часто читаю, что всех ICOшников постигнет кара со стороны правоохранительных органов. Как же это бывает на самом деле и что будет с ICOшниками из РФ?

Сначала практика. Как вообще возбуждается уголовное дело. Вот вы пришли в овд своего района. С заявлением, где написали, что ICOшник Петя вас обманул. Сумма большая, тянет на особо крупное. Заявление приняли в окошечке, вам выдали талон-уведомление. Вы уверены, что Пете теперь хана. 

Что такое талон-уведомление? Ничто. Просто фиксация факта, что у вас приняли бумажку с текстом. Ежедневно в районном овд десятки таких талончиков дают сумасшедшим бабушкам, катающим допросы на соседей, мамашам-алиментщицам, побившим друг друга алкашам и прочим маргиналам. Просто постойте часик на первом этаже овд и посмотрите на контингент, который обычно привозят. 



( Читать дальше )

Прокуратура Мюнхена завела уголовное дело в отношении Цукерберга.

    • 04 ноября 2016, 21:22
    • |
    • alexKa
  • Еще
В связи с подозрением в помощи к разжиганию межнациональной розни, мюнхенская прокуратура завела уголовное дело в отношении главы фейсбука Марка Цукерберга, и других ведущих лиц американского интернет-концерна.
Расследование ведется кроме Цукерберга еще в отношении других 9 менеджеров фирмы, о чем сообщил в пятницу вюрцбергский адвокат Чан-йо Юн на своей интернет странице. Пресс секретарь фейсбука отверг обвинения.
Согласно адвокату, расследование ведется кроме прочих в отношении ведущего менеджера Шерил Сандберг, и главного лоббиста в европе Ричарда Аллана, а также его берлинской коллеги Евы-Марии Киршзипер.
Первой об этом сообщила гамбургская газета „Der Spiegel“.
Процесс был запущен по заявлению о преступлении, в котором упоминаются 438 случая подлежащих уголовному преследованию, включая разжигание межнациональной розни, презентация насилия, поддержка террористических организаций. Отвечающие за это сотрудники фирмы нарушили немецкие законы тем, что не убрали незаконное содержание из сети фейсбука, и делали данное содержание доступным для всеобщего доступа.
Фейсбук отверг обвинения в свой адрес, с комментарием что ненависти нет места на фейсбуке.

Дело о трейдерах из нашего Сити. Ниточки таганско-британского правосудия тянутся к «старшим товарищам» из рядов банка «Открытие»?

    • 12 октября 2016, 16:03
    • |
    • Vlad
  • Еще
Уголовное дело против мошенников, облапошивших один из крупнейших российских частных банков «Открытие», слушается сразу в двух судах: в Таганском районном и Королевском суде Саусварк в Лондоне. Несмотря на один и тот же финал, обвинения в судах представлены разным людям. В России за решеткой оказались Дмитрий Посохов, Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев. Еще двое — Сергей Кондратюк и Руслан Пинаев — арестованы заочно. В Лондоне судебного вердикта ожидают Георгий Урумов, его жена Юлия Балк, Владимир Герсамиа и Алессандро Герци. Ранее Урумов и К уже проиграли арбитражный суд, который обязал их заплатить «Открытию» около 200 млн долларов.

Согласно предъявленному обвинению, подозреваемые украли у кредитного учреждения 100 млн долларов. И без того беспрецедентная для российского бизнеса история судебного преследования своих бывших сотрудников может стать первым интересным примером «синхронного преследования» разных групп людей за одно и тоже преступление.

( Читать дальше )

Пирамида Vanuta рухнула. Заведено уголовное дело .

Пирамида рухнула 3 года назад, всё это время мошенник морочил вкладчикам голову: то начисляя несуществующие проценты, то мораторием на вывод денег. В конечном итоге просто закрыл сайт где люди могли открыто общаться между собой. В начале 2014 пообещал до мая 2014 вернуть вложенные суммы и до конца года начисленные им проценты. До настоящего времени Vanuta не в состоянии вернуть даже внесённые людьми деньги и это при падении курса рубля в два раза. Давно заведено уголовное дело по нескольким статьям: ст.171 Незаконное предпринимательство, ст.172 Незаконная банковская деятельность, ст.174 Легализация (отмывание) денежных средств, ст.210 Организация преступного сообщества, ст.159 Мошенничество При этом мошенник, c его слов: thewalltrade.ru — пишет каждый день, отвечает на почту, встречается с инвесторами, отвечает на звонки… Vanuta 2015-03-22 00:07:59 Дело ведёт следователь Главного следственного управления ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Левандовский Г.В. 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д,145/2 Приемная 712-21-80.

На заместителя гендиректора «Аэрофлота» завели уголовное дело

    • 18 июня 2013, 16:40
    • |
    • madmax
  • Еще
Следственный комитет на транспорте сегодня провел обыски в офисе «Аэрофлота». Причина: на заместителя гендиректора компании Андрея Калмыкова завели уголовное дело по ст. 201 ч. 1 УК (злоупотребление полномочиями). Об этом сообщил пресс-секретарь СК Владимир Маркин. Конкретная формулировка – «нанесение обществу ущерба в особо крупном размере». Органы считают, что Калмыков три года назад «предоставил явные преимущества» компаниям ООО «Санрайз тур групп» и ООО «Санрайз тур», которые, как выяснилось, связаны с его близкими родственниками. Компании в период заключения сделок с «Аэрофлотом» принадлежали ООО «Санрайз эссет менеджмент», учредителями которого являлись в равных долях супруга Калмыкова и его мать. 15 марта 2011 года при участии Калмыкова авиакомпания «Аэрофлот» заключила договор о реализации блочных перевозок с «Санрайз тур групп», предусматривающий реализацию 85 866 мест по маршруту Москва – Анталия – Москва на сезон лето-2011. Цена реализации одного места экономкласса составила $221. И это несмотря на то, что 10 марта «Аэрофлоту» поступило сопоставимое коммерческое предложение от ООО «Компания «Тез тур»» о покупке 46 тысяч мест экономкласса на данном маршруте по цене $320 за одно место экономкласса. Отклонение предложения «Тез тур», как утверждают следователи, привело к неполучению обществом выручки на сумму 4,58 млн долларов США. В соответствии с выводами исследования компании ЗАО «ЭчЛБиПАКК-Аудит», общий ущерб государству как основному акционеру «Аэрофлота» по этой сделке составил 78,23 млн рублей. «Аэрофлот» примет решение в отношении замгендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова только после окончания расследования, участником которого он стал, сообщил гендиректор перевозчика Виталий Савельев журналистам на авиасалоне в Ле-Бурже.
http://slon.ru/fast/russia/na-zamestitelya-gendirektora-aeroflota-zaveli-ugolovnoe-delo-954965.xhtml

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн