Постов с тегом "уголовное дело": 25

уголовное дело


Лучшие хиты Миши Ж.: Об уголовке для ICOшников из РФ

Снова в эфире Миша Жуховицкий (https://www.facebook.com/Michaelzuh) про любимую мною тему посадок за скам на ICO. 

======

Часто читаю, что всех ICOшников постигнет кара со стороны правоохранительных органов. Как же это бывает на самом деле и что будет с ICOшниками из РФ?

Сначала практика. Как вообще возбуждается уголовное дело. Вот вы пришли в овд своего района. С заявлением, где написали, что ICOшник Петя вас обманул. Сумма большая, тянет на особо крупное. Заявление приняли в окошечке, вам выдали талон-уведомление. Вы уверены, что Пете теперь хана. 

Что такое талон-уведомление? Ничто. Просто фиксация факта, что у вас приняли бумажку с текстом. Ежедневно в районном овд десятки таких талончиков дают сумасшедшим бабушкам, катающим допросы на соседей, мамашам-алиментщицам, побившим друг друга алкашам и прочим маргиналам. Просто постойте часик на первом этаже овд и посмотрите на контингент, который обычно привозят. 



( Читать дальше )

Прокуратура Мюнхена завела уголовное дело в отношении Цукерберга.

    • 04 ноября 2016, 21:22
    • |
    • alexKa
  • Еще
В связи с подозрением в помощи к разжиганию межнациональной розни, мюнхенская прокуратура завела уголовное дело в отношении главы фейсбука Марка Цукерберга, и других ведущих лиц американского интернет-концерна.
Расследование ведется кроме Цукерберга еще в отношении других 9 менеджеров фирмы, о чем сообщил в пятницу вюрцбергский адвокат Чан-йо Юн на своей интернет странице. Пресс секретарь фейсбука отверг обвинения.
Согласно адвокату, расследование ведется кроме прочих в отношении ведущего менеджера Шерил Сандберг, и главного лоббиста в европе Ричарда Аллана, а также его берлинской коллеги Евы-Марии Киршзипер.
Первой об этом сообщила гамбургская газета „Der Spiegel“.
Процесс был запущен по заявлению о преступлении, в котором упоминаются 438 случая подлежащих уголовному преследованию, включая разжигание межнациональной розни, презентация насилия, поддержка террористических организаций. Отвечающие за это сотрудники фирмы нарушили немецкие законы тем, что не убрали незаконное содержание из сети фейсбука, и делали данное содержание доступным для всеобщего доступа.
Фейсбук отверг обвинения в свой адрес, с комментарием что ненависти нет места на фейсбуке.

Дело о трейдерах из нашего Сити. Ниточки таганско-британского правосудия тянутся к «старшим товарищам» из рядов банка «Открытие»?

    • 12 октября 2016, 16:03
    • |
    • Vlad
  • Еще
Уголовное дело против мошенников, облапошивших один из крупнейших российских частных банков «Открытие», слушается сразу в двух судах: в Таганском районном и Королевском суде Саусварк в Лондоне. Несмотря на один и тот же финал, обвинения в судах представлены разным людям. В России за решеткой оказались Дмитрий Посохов, Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев. Еще двое — Сергей Кондратюк и Руслан Пинаев — арестованы заочно. В Лондоне судебного вердикта ожидают Георгий Урумов, его жена Юлия Балк, Владимир Герсамиа и Алессандро Герци. Ранее Урумов и К уже проиграли арбитражный суд, который обязал их заплатить «Открытию» около 200 млн долларов.

Согласно предъявленному обвинению, подозреваемые украли у кредитного учреждения 100 млн долларов. И без того беспрецедентная для российского бизнеса история судебного преследования своих бывших сотрудников может стать первым интересным примером «синхронного преследования» разных групп людей за одно и тоже преступление.

( Читать дальше )

Пирамида Vanuta рухнула. Заведено уголовное дело .

Пирамида рухнула 3 года назад, всё это время мошенник морочил вкладчикам голову: то начисляя несуществующие проценты, то мораторием на вывод денег. В конечном итоге просто закрыл сайт где люди могли открыто общаться между собой. В начале 2014 пообещал до мая 2014 вернуть вложенные суммы и до конца года начисленные им проценты. До настоящего времени Vanuta не в состоянии вернуть даже внесённые людьми деньги и это при падении курса рубля в два раза. Давно заведено уголовное дело по нескольким статьям: ст.171 Незаконное предпринимательство, ст.172 Незаконная банковская деятельность, ст.174 Легализация (отмывание) денежных средств, ст.210 Организация преступного сообщества, ст.159 Мошенничество При этом мошенник, c его слов: thewalltrade.ru — пишет каждый день, отвечает на почту, встречается с инвесторами, отвечает на звонки… Vanuta 2015-03-22 00:07:59 Дело ведёт следователь Главного следственного управления ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Левандовский Г.В. 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д,145/2 Приемная 712-21-80.

На заместителя гендиректора «Аэрофлота» завели уголовное дело

    • 18 июня 2013, 16:40
    • |
    • madmax
  • Еще
Следственный комитет на транспорте сегодня провел обыски в офисе «Аэрофлота». Причина: на заместителя гендиректора компании Андрея Калмыкова завели уголовное дело по ст. 201 ч. 1 УК (злоупотребление полномочиями). Об этом сообщил пресс-секретарь СК Владимир Маркин. Конкретная формулировка – «нанесение обществу ущерба в особо крупном размере». Органы считают, что Калмыков три года назад «предоставил явные преимущества» компаниям ООО «Санрайз тур групп» и ООО «Санрайз тур», которые, как выяснилось, связаны с его близкими родственниками. Компании в период заключения сделок с «Аэрофлотом» принадлежали ООО «Санрайз эссет менеджмент», учредителями которого являлись в равных долях супруга Калмыкова и его мать. 15 марта 2011 года при участии Калмыкова авиакомпания «Аэрофлот» заключила договор о реализации блочных перевозок с «Санрайз тур групп», предусматривающий реализацию 85 866 мест по маршруту Москва – Анталия – Москва на сезон лето-2011. Цена реализации одного места экономкласса составила $221. И это несмотря на то, что 10 марта «Аэрофлоту» поступило сопоставимое коммерческое предложение от ООО «Компания «Тез тур»» о покупке 46 тысяч мест экономкласса на данном маршруте по цене $320 за одно место экономкласса. Отклонение предложения «Тез тур», как утверждают следователи, привело к неполучению обществом выручки на сумму 4,58 млн долларов США. В соответствии с выводами исследования компании ЗАО «ЭчЛБиПАКК-Аудит», общий ущерб государству как основному акционеру «Аэрофлота» по этой сделке составил 78,23 млн рублей. «Аэрофлот» примет решение в отношении замгендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова только после окончания расследования, участником которого он стал, сообщил гендиректор перевозчика Виталий Савельев журналистам на авиасалоне в Ле-Бурже.
http://slon.ru/fast/russia/na-zamestitelya-gendirektora-aeroflota-zaveli-ugolovnoe-delo-954965.xhtml

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн