Блог им. dirgen
Санкционный список SDN ведёт Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Чтобы выйти из-под санкций, компания или физическое лицо должны:
Подать официальное прошение (Petition for Removal) в OFAC. Подсанкционный банк (или его представители) должен направить официальный запрос в OFAC. Это может быть сам банк, его владельцы или уполномоченные юридические лица. Заявление подаётся в письменном виде через онлайн-портал OFAC (OFAC Online Application System) или по адресу: Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury, Treasury Annex, 1500 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20220.
Доказать, что основания для внесения в SDN List больше не актуальны (например, смена руководства, прекращение деятельности, устранение причин санкций).
Пройти проверку OFAC и Госдепа. OFAC рассматривает запрос только при наличии веских оснований. Для российских банков в SDN-листе это может быть:
Прецеденты:
Некоторые российские компании добивались исключения из санкционных списков при смене структуры собственности или прекращении деятельности (например, UC Rusal в 2019 году после ухода Дерипаски из управления).
OFAC может выдать лицензию, разрешающую отдельные транзакции или деятельность подсанкционного лица/организации.
General License (общая лицензия) – например, для гуманитарных операций или определённых финансовых услуг.
Specific License (специальная лицензия) – индивидуальное разрешение на конкретные операции.
Прецеденты:
США выдавали лицензии для отдельных операций с российскими банками даже после 2022 года, например, разрешая сделки с энергоносителями.
США могут пересмотреть санкции в рамках дипломатических договорённостей.
Возможен частичный отзыв санкций при изменении внешнеполитической ситуации или пересмотре критериев EO 14024.