Раскрытие информации компаний | 📰"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее также «собрание»);
1.2. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
1.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2025 года;
1.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2,
- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

1.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
21 апреля 2025 г.;
1.6. Утвердить следующую повестку дня (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы):
1) Утверждение Устава ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции;
2) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции;
1.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по форме, указанной в Приложении № 1;
1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению заочного голосования:
1) Проект Устава ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции (Приложение №2);
2) Проект Положения о Совете директоров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции (Приложение №3)
3) Проекты решений общего собрания акционеров Общества (Приложение №5);
4) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества (Приложение 6);
5) Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общего собрания акционеров (Приложение 7).
1.9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении заочного голосования по форме, указанной в Приложении № 4;
1.10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заочного голосования:
1) Путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: evrotrans-ao.ru/ не позднее 23 апреля 2025 г.;
2) В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заочного голосования предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам;
1.11. В срок не позднее 24 апреля 2025 направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, вручить под роспись либо направить в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества.
1.12. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению заочного голосования: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами к собранию с 25.04.2025 по 14.05.2025 включительно с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресам:
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1,
Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2.
1.13. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 5).
В срок, не позднее 24 апреля 2025 года формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Общества, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования направить (предоставить) регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.14. Установить возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Утвердить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: vtbreg.ru/. Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

1.15. Назначить секретарем общего собрания акционеров Общества Алексеенкова Сергея Олеговича.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.04.2025
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.04.2025, № 10-04/2025
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-80110-Н от 12.03.2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ct627jUOFEuEDOOmqbE1YQ-B-B