Блог им. AndreyT

Зачем форексникам ваши нотариально заверенные документы?

Вот здесь история: smart-lab.ru/blog/200675.php В одной известной форекс конторе с людей требуют пройти верификацию и прислать заверенные документы, в т.ч. нотариально заверенную копию паспорта, копию СНИЛС и, самое интересное, фотографию инвестора с паспортом в руках! Они что вас проверяют на внешнюю профпригодность для возможности быть инвестором?
    Просто очень напомнило: наблюдал в одном из потреббанков как фотографировали клиентов перед получением кредитов. Не опасаетесь, что с таким пакетом документов на вас навесят кредит в 5-15 тысяч долларов? Ведь как раз это и требуется для получения кредита (справку о доходах требуют не всегда, да и сделать не дорого стоит).
    Если сумма, вложенная в такое казино, не очень большая подумайте десять раз! Возможно, выгоднее плюнуть и списать потерянное на опыт финансирования в рискованные проекты (а форекс априори это не банковский вклад).
    P.S. Буду только рад, если ошибаюсь и верификация исключительно для блага этой (и подобной) компании и их клиентов.
    И, кстати, вот отличная статья на тему классификации всяких контор: smart-lab.ru/blog/194236.php
43 комментария
+1
У автора видео застряли в системе 24к. Тоесть даже с кредитом будет профит :-)
avatar
Евгений
В саксо банке та же история. Не слышал, чтоб была шарашкина контора.
avatar
Vladimir_L
+1
Vladimir_L, про саксо ничего плохого не слышал. Там тоже похожий пакет документов просили с клиентов?
avatar
Fisherman
AndreyT, да.
avatar
Vladimir_L
+2
Vladimir_L, любопытно то, что компании, открывающие счета для торговли на CME, к примеру, счета за коммуналку требуют, да. Но фото с паспортом в руке… Вас лично не смущает? А СНИЛС? MMCIS не является налоговым агентом. Зачем им это?
avatar
Fisherman
+2
AndreyT, счета за коммуналку — это аналог нашей прописки, является подтверждением, что ты живешь именно там, где указываешь
avatar
DM88
+1
DM88, про счет за коммуналку я написал как раз к тому, что это понятно зачем.
avatar
Fisherman
+1
AndreyT, еще не понял?

Юридический адрес: MMCIS Inc… St. Vincent and the Grenadines

avatar
DM88
+1
DM88, ну вообще то пост об этом)))
avatar
Fisherman
+1
AndreyT, пиши исчо один) с предложением арсагере заняться уголовным преследованием деятельности кухонь;)
avatar
DM88
+1
DM88, ))) кстати Арсагера кое-чего добилась www.kommersant.ru/doc/2552114
avatar
Fisherman
AndreyT, у каждого свои тараканы. Фото не требую в саксе, а делается это, чтоб потом с вас потребовать внести маржу)
avatar
Vladimir_L
+1
Vladimir_L, не спорю, так тоже может быть
avatar
Fisherman
+1
Vladimir_L, сакс не шарашка? я тебя умоляю. Кухня еще та.
avatar
gib
+3
Кухни обнаглели
avatar
polder
+1
polder, Может они это делают для того, что бы найти клиента если он останется должен кухне.
avatar
polder
+1
polder, 5 баллов!!)) А ну вы про тех, кто торгует через них… Так зависли деньги у тех, кто инвестировал типа в ПАММ.
avatar
Fisherman
+1
polder, хааххахха+++
avatar
Катюша Белая)
+1
про кухни не скажу, но в потреб. банках это необходимо на случай неплатежа кредита, в качестве дополнительного док-ва заключения договора именно с этим гражданином, так как должник всегда может сказать и подпись не моя, и паспорт у меня украли итд
avatar
owner
+2
owner, так в том то и дело, что остается только подпись на договоре нарисовать за клиента. Все остальное уже готово. Далее обналичить кредит и привет! А адрес, кстати, есть в счете за коммуналку (есть что в реквизитах договора указать). Раздавать нотариальные копии своего паспорта червевато!))
avatar
Fisherman
AndreyT, чего? это наоборот защита для добросовестного клиента банка, так как он, если существует подобная практика в банке, может потребовать свою фотку с картой в кадре, соответственно если какой-нибудь проходимец украдет его паспорт, приклеит свою фотку, это легко может быть выявлено в суде, если они, конечно, не однояйцевые близнецы)))
avatar
owner
+1
owner, а зачем что-то переклеивать? Пакет документов то под кредит уже сформирован… Я ж говорю осталось подпись нарисовать на клиента похожую. Да, потом можно судиться, мол не подписывал. Но любая подчерковедческая экспертиза дает лишь вероятность, что подписал человек не тот (хорошо, если 80% дадут, что это не вы. Но какое решение суд примет — вопрос). Но пакет документов то весь на блюдечке в банк будет доставлен. Вот, как это работает: best2ndfl.com/dokumenty-dlya-kredita/ Кто-то же им эти пакеты документов поставляет.
avatar
Fisherman
AndreyT, если человек сфотографировался с картой значит он как минимум клиент банка или им был — это всё, а не то, что он заключал конкретный договор под таким-то номером и датой. зачем рисовать вашу подпись в договоре, особенно в потреб. банке где суммы как правило до 300к, вы всерьез думаете, что в банке будут заниматься такой ерундой? Там главный риск в том, что как правило выдают всем подряд и мошенник может получить из-за невнимательности кредитных специалистов по вашему паспорту
avatar
owner
owner, такой «ерундой» обязательно найдутся желающие заниматься в банке. Этож небесплатно. И вопрос в количестве. Вот здесь, для примера, посмотрите о каких суммах речь идет: www.rb.ru/article/sotrudnikov-sberbanka-podozrevayut-v-hishhenii-109-mln-i-52-mln-evro/6002497.html А потом и уволиться можно. Немногие рискнут этим заниматься, это да. Но желающие находятся.
avatar
Fisherman
AndreyT, Если 159 УК статья не пугает, то да — найдутся))По вашей ссылке сбер, там скорей всего не потреб, а крупные кредиты бизнесу, поэтому и суммы огромные.
avatar
owner
owner, "… Как следует из сообщения банка, службы внутреннего контроля и безопасности засекли большое количество фактов выдачи кредитов физическим и юридическим лицам по фиктивным документам". Доля не указана по физикам, но они были.
avatar
Fisherman
0
братки требуют документы, укатайка!
«Ты парень нам должен с твоего рождения, и ещё проценты за всё время.
--Хорошо ребята, принесу,(.»совсем оборзели)"
avatar
zica
Контора bertfair требывола фото паспорт в руке ничего послал правда это было давно.Разрешили доступ.Вообще большинство контор требуют процедуру верификации.
avatar
sasha
+1
Поправьте ссылку, точку уберите.
avatar
kest
kest, сенкс!))
avatar
Fisherman
+2
Да при чем тут кредит?
Можно и сделку открыть от имени клиента.
Как не открывал?
Очень даже открывал.
avatar
firebot
firebot, тоже вариант. Кстати, может даже более простой (это надо пошарить в правилах, как там у них разграничены инвесторские операции от торговых).
avatar
Fisherman
Они это делают потому что их основная забота — читеры (по крайней мере по мнению кухонь). Те, кто на всяких партнерках и других косяках в работе самих кухонь соскребают с них денежку.

Раньше еще вроде бы тех, кто пользовался тормознутостью их фидов тоже в читеры записывали (арбитражеры грубо говоря)

Чтобы было сложнее жить «читерам» — клиента и просят документы. Есть конечно кухни под регуляторами — всякими Кипрскими или даже ЕСовскими — тем вроде бы по закону надо — против отмывания денег.
avatar
Foobar
вообщето документы с фото нотариусы не имеют право заверять…
avatar
turtles_blogs
+1
Мне вот интересно, те кто тут про Саксобанк говорит, вы вообще когда-либо были клиентами этого банка? или только с форумов всяких задротов информацию берете? В Саксобанке никогда не было проблем ни с выводом ни вообще с чем либо. Может быть вам просто не по карману платить 30 долларов комиссии и спред в 7 пунктов вы не осиливаете? или реалтайм вам сложно поставить за 150 долларов в месяц? Бред какой то несете, честное слово. Я с саксобанком работаю с 2011 года и проблемы были только с другими брокерами. А в саксобанке ни разу ни с заявками, ни с лимитками, ни с выводом или как кто то пишет что деньги у него там пропали — такого нет! и все что вы говорите — это гон! Да, саксобанк — просто раскрученный бренд, дорогой бренд, не для каждого. Но у них и сервис соответствует этому бренду.
avatar
хочу вечный бан СЛ
+1
Григорий Ельцов, выдохни, пухляш…
avatar
Мистер Твистер
+1
Мистер Твистер, я особо и не напрягался))))
avatar
хочу вечный бан СЛ
у меня были ситуации когда я не мог опцион закрыть свой. Так завявку выводили прямо на деск в Лондон. Кто вам еще так будет делать? остальные скажут — это ваши проблемы — трейдинг — это риск
avatar
хочу вечный бан СЛ
и кстати про маржу, я вас умоляю, никто за вами бегать не будет из-за пары тысяч долларов минуса. А все документы нужны для открытия счета, чтобы какой-нибудь умник не вывел ваши деньги. И чтобы зная ваш логин не смог просто так позвонить в трейдерский отдел и кинуть заявку на все с вашего счета
avatar
хочу вечный бан СЛ
Если требует какой-то малоизвестный брокер, открытый год назад, то следует посылать его подальше. Тем более и смысла торговать через мелкую кухню нет
avatar
NeoNeo
NeoNeo, так MMCIS это не мелочь, это короли мошенников, у них на подтанцовках (в рекламе) каких только персонажей нет — и Ярмольник, и Бурда и еще множество когда-то уважаемых людей… Это ж Кондаков — тот еще аферюга
avatar
backUp
+1
backUp, да уж… Яромольник подставился… в рекламе он верно говорит — ничего не понимаю в управлении деньгами))
avatar
Fisherman
В порно индустрии моделей с паспортом возле лица фотают )))
avatar
Denis Shteinberg

полезные записи за 24 часа

★14 47 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
★12 27 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
★12 6 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★9 9 Делаю 3 млн в год на любителях ходить в лес с ножом
★7 6 🌾 ФосАгро: Дивиденды на грани здравого смысла. Пытаемся выжить за счёт долгов.. А как иначе?
★5 46 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
★4 6 ​​Ситуация на бирже и немного теханализа
★4 4 ЦБ пугает перспективами. Поиграем пока в защите
★4 73 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
★3 51 Почему вы не можете заработать на рынке
+201 176 Ситуация на текущий момент
+121 46 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
+109 73 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+107 95 Азия. Понедельник.
+99 14 Дальнобойные ракеты ATACMS нанесли удар по IMOEX🔥Акции и инвестиции
+98 51 Почему вы не можете заработать на рынке
+79 40 Каждый третий пост на Смартлабе
+73 34 Кто там переживал что у нас нет QE?
+73 9 Делаю 3 млн в год на любителях ходить в лес с ножом
+71 9 Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы

самые обсуждаемые сегодня

14к Про заморозку депозитов - совсем недавний эпизод
1к Транснефть под ударом: повышение налога и его последствия для рынка

теги блога Fisherman

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн