Блог им. Talim

Следит ли Большой Брат за нами?

    • 26 февраля 2012, 11:35
    • |
    • Talim
  • Еще
Читаю книгу «1Q84», там японский киллер хранит деньги в банковской ячейке, а не на счёте, чтобы не пришлось объяснять налоговой откуда взялась такая сумма.
Интересно, если я положу, например, 10 млн рублей в Сбербанк на счёт, задаст ли мне кто-нибудь вопрос «откуда деньги»? Или у нас в России всем всё равно?
15 комментариев
+1
скоро зададут
avatar
Kisa13
+1
Читай новую редакцию закона по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма.
При взносе наличными в кассу организации, единовременно или по частям суммы 600тыс рублей и более, данная операция уже попадает под понятие подозрительной.
avatar
kon9zak
kon9zak, «или по частям» за какой период?
avatar
madmax
kon9zak, знакомые такие суммы на депозит, никто не спрашивал.
avatar
Talim
Talim, *клали на депозит*. Но в целом понятно, что заинтересоваться могут, спасибо.
avatar
Talim
Talim, 10-ку случаем не у Сергея Пантелеевича собираешься получить? :)
avatar
Евгений Plushkin
0
Евгений Plushkin, нет, надеюсь, что в трейдинге повезёт.
avatar
Talim
Talim, тогда этот вопрос рано задавать, было бы сначала с чего подоходный платить, а уж как деньги завести — это вопрос второстепенный. Кстати, банк обязан сообщать о ЕДИНИЧНЫХ операциях свыше 600 т.р. в финмониторинг, а у тех дел итак полно, им будет не до ваших денег, поверьте.
avatar
Евгений Plushkin
Евгений Plushkin, я верю, вопросом интересуюсь в основном с целью уменьшения своей безграмотности. Спасибо за ответ.
avatar
Talim
В несколько банков по 700 тыс., на срочные вклады в валюте например и деньги будут застрахованы АСВ и вопросов не будет лишних.
А вообще что тут такого если легально платишь НДФЛ с брокерского счёта никто придираться не будет. Эти доходы даже декларировать не обязательно, т.к. налоговый агент (т.е. брокер), за тебя должен информацию доводить.
avatar
Merval
Merval, это с отечественными биржевыми площадками всё просто, а с буржуйскими, через которыим торгуют через оффшоры, всё не так просто.
avatar
Talim
В Украине отслеживают перемещения средст по банковским счетам. Нужно заполнять соответствующие бланки, где указывается информация о поступающих и отправляемых деньгах.
avatar
vov4ikbalabol4ik
vov4ikbalabol4ik, похоже, это общепринятая в мире практика.
avatar
Talim
Talim, Я думаю, что если деньги легальные то их нужно проводить по легальным каналам иначе в скором времени наладят систему так, что нелегальные деньги и потратить нельзя будет. Все-таки период первоначального накопления капиталов в России заканчивается. И те кто стали миллиардерами не будут противиться ужесточению контроля за движениями средств. Нинешний песпредел коррупции может однажды закончиться и тогда легализовать деньги будет не просто.
avatar
vov4ikbalabol4ik

полезные записи за 24 часа

★11 12 😈Злые капиталисты накручивают цены!
★9 5 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★6 38 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★5 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★3 10 2 месяца инвестиций
★3 53 Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
★3 22 Рынок акций резко отскочил! Продолжится ли падение?
★3 38 Как я потерял более 70 млн. рублей на бирже 🎪
★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
★2 58 Почти 15 лет в рынке.
+169 58 Почти 15 лет в рынке.
+122 56 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+121 22 Что делал в выходные?
+97 22 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+88 36 УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
+85 145 Очень тревожные новости.....
+82 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+73 42 По 100й паровоз, не стучите колёса
+72 12 😈Злые капиталисты накручивают цены!
+66 32 Друг, у тебя есть вклад?

самые обсуждаемые сегодня

12к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
11к Вы верите этому заявлению?
6к Могут и передумать
3к Байден разрешил, но есть еще кое что...
2к Путин про удары вглубь
2к Главное, вовремя перевернуться
1к Вводная к открытию недели

теги блога Talim

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн