Блог им. Talim

Следит ли Большой Брат за нами?

    • 26 февраля 2012, 11:35
    • |
    • Talim
  • Еще
Читаю книгу «1Q84», там японский киллер хранит деньги в банковской ячейке, а не на счёте, чтобы не пришлось объяснять налоговой откуда взялась такая сумма.
Интересно, если я положу, например, 10 млн рублей в Сбербанк на счёт, задаст ли мне кто-нибудь вопрос «откуда деньги»? Или у нас в России всем всё равно?
15 комментариев
+1
скоро зададут
avatar
Kisa13
+1
Читай новую редакцию закона по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма.
При взносе наличными в кассу организации, единовременно или по частям суммы 600тыс рублей и более, данная операция уже попадает под понятие подозрительной.
avatar
kon9zak
kon9zak, «или по частям» за какой период?
avatar
madmax
kon9zak, знакомые такие суммы на депозит, никто не спрашивал.
avatar
Talim
Talim, *клали на депозит*. Но в целом понятно, что заинтересоваться могут, спасибо.
avatar
Talim
Talim, 10-ку случаем не у Сергея Пантелеевича собираешься получить? :)
avatar
Евгений Plushkin
0
Евгений Plushkin, нет, надеюсь, что в трейдинге повезёт.
avatar
Talim
Talim, тогда этот вопрос рано задавать, было бы сначала с чего подоходный платить, а уж как деньги завести — это вопрос второстепенный. Кстати, банк обязан сообщать о ЕДИНИЧНЫХ операциях свыше 600 т.р. в финмониторинг, а у тех дел итак полно, им будет не до ваших денег, поверьте.
avatar
Евгений Plushkin
Евгений Plushkin, я верю, вопросом интересуюсь в основном с целью уменьшения своей безграмотности. Спасибо за ответ.
avatar
Talim
В несколько банков по 700 тыс., на срочные вклады в валюте например и деньги будут застрахованы АСВ и вопросов не будет лишних.
А вообще что тут такого если легально платишь НДФЛ с брокерского счёта никто придираться не будет. Эти доходы даже декларировать не обязательно, т.к. налоговый агент (т.е. брокер), за тебя должен информацию доводить.
avatar
Merval
Merval, это с отечественными биржевыми площадками всё просто, а с буржуйскими, через которыим торгуют через оффшоры, всё не так просто.
avatar
Talim
В Украине отслеживают перемещения средст по банковским счетам. Нужно заполнять соответствующие бланки, где указывается информация о поступающих и отправляемых деньгах.
avatar
vov4ikbalabol4ik
vov4ikbalabol4ik, похоже, это общепринятая в мире практика.
avatar
Talim
Talim, Я думаю, что если деньги легальные то их нужно проводить по легальным каналам иначе в скором времени наладят систему так, что нелегальные деньги и потратить нельзя будет. Все-таки период первоначального накопления капиталов в России заканчивается. И те кто стали миллиардерами не будут противиться ужесточению контроля за движениями средств. Нинешний песпредел коррупции может однажды закончиться и тогда легализовать деньги будет не просто.
avatar
vov4ikbalabol4ik

полезные записи за 24 часа

★25 0 Не забудьте о налогах!
★7 6 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★5 122 Облажался
★5 50 Основные итоги и выводы из 2024 года
★4 1 Даты заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке в 2025 году
★4 2 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★3 2 Т-Технологии - рост впечатляет, а вот цена…
★3 26 Мощный взлёт рынка акций на 10%! ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне!
★3 48 Неделя движухи
+236 50 Основные итоги и выводы из 2024 года
+141 122 Облажался
+115 48 Неделя движухи
+103 31 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+102 19 Индекс МБ на завтра
+99 28 Стоит всегда помнить эту истину
+99 32 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+66 38 Азия. Понедельник.
+66 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+67 11 Ситуация на текущий момент

самые обсуждаемые сегодня

38к Азия. Понедельник.
28к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
25к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
23к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
16к Суть богатства.
10к Сегодня понедельник. Я болею, поэтому не играю.
11к Ситуация на текущий момент
6к Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
6к Топ идей на 25 год от бкс. Ребята явно пили палёную
5к на пороге грандиозного шухера...)

теги блога Talim

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн