SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sfbankir
Рольфинг по-русски: Особенности правоприменения 193 ст. УК РФ
- 28 июня 2019, 19:42
- |
- Sergio Fedosoni
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро. Мера пресечения, о которой ходатайствовало следствие, будет действовать до 25 августа. Кайро обвиняется в незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб., топ-менеджер вину не признал. Защита просила отпустить его под залог в 20 млн руб.
Накануне стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя компании Сергея Петрова (ч. 3 ст. 193.1 УК). По делу также проходят еще три человека, в том числе и Кайро. Следствие не называет имен двух других фигурантов. По данным «Интерфакса», это бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Г. Кафкалия.
------------
Я думаю, что Вы все, уважаемые читатели блога «Бэнкинг по-русски» и без меня все это знаете.
Но сегодня речь пойдет не о привычных банкстерах и даже не о Петрове, Рольфе, СК России и «басманном правосудии».
Оставим решать кто прав, кто виноват адвокатам, следствию и беспристрастному суду.
И поговорим с Вами о самой природе 193.1 статьи УК РФ — таком популярном в последнее время способе ведения хозяйственных споров у предпринимателей и силовиков
Теперь, абстрагировавшись от Рольфа, мы же с Вами рассмотрим следующий вполне реальный кейс (я его правда умышленно обезличил)
— Регистрируется, а если быть совсем точным приобретается в готовом виде «Кипрская матрешка» — ООО в РФ со 100% иностранными инвестициями и УК в 10 тыс руб.
— Кипрский участник принимает решение об увеличении УК Российской ООО до 1 млрд руб, путем внесения в капитал прав требования к российским юридическим лицам (безнадежная дебеторка простыми словами, из любой процедуры банкротства за 0.1% можно купить) Все просужено российском арбитражом и передано по цессии Кипрской компании (арбитражу валютный контроль не указ). — затратная часть до 500 тыс руб на все...
-Дальше делается за 20 тыс руб независимая оценка рыночной стоимости этой «дебеторки» и с этими документами, ИФНС преспокойно регистрирует увеличение УК Российской ООО до 1 млрд.
-В суде пишем заявление о смене кредитора на нашу ОООшку, получаем определение и исполнительный лист и спокойно ставим эту дебеторку на баланс как актив.
— Дальше продаем «дебеторку» за живые деньги, векселя или с отсрочкой платежа — непринципиально — российскому резиденту (техничке заказчика) примерно по номиналу, не забывая об экономическом смысле для красоты душевной так сказать. Сделка ООО с ООО в РФ — никакого валютного контроля вам — все законно.
Это так сказать первый этап подготовки к преступлению предусмотренному 193.1 УК РФ.
А на втором, окончательном этапе идем в PwC и просим стоимость доли Кипрского участника в Российском ООО в настоящий момент — напоминаю в активах у нас теперь 100% реальный высоколиквид, можем еще гудвилл добавить к цене.
Во сколько оценят? — правильно близко 1 МЛРД — и теперь с этим актом оценки делаем ДКП купли продажи доли между еще одной Российской компанией с лишним млрд и своим кипрским оффшором.
Несем это все в банк, ставим контракт на учет и преспокойно платим на кипрскую лавку реальный 1 млрд — без налогов и т.п. — и там это тоже белые деньги и PwC подтвердит если что.
Российский же приобретатель спокойно сворачивает внутрироссийские права требования к своей же техничке или за 1 млрд руб купил лавку с остатком на счета в 1 млрд + гуддвил от нереза, можно забрать деньги и ликвидировать или присоединить к себе — баланс не изменится.
А вот на Кипре бенефициар нашего Кипрского участника получит с минимальными налогами выведенный из РФ деньги на свой зарубежный счет...
Накануне стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя компании Сергея Петрова (ч. 3 ст. 193.1 УК). По делу также проходят еще три человека, в том числе и Кайро. Следствие не называет имен двух других фигурантов. По данным «Интерфакса», это бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Г. Кафкалия.
------------
Я думаю, что Вы все, уважаемые читатели блога «Бэнкинг по-русски» и без меня все это знаете.
Но сегодня речь пойдет не о привычных банкстерах и даже не о Петрове, Рольфе, СК России и «басманном правосудии».
Оставим решать кто прав, кто виноват адвокатам, следствию и беспристрастному суду.
И поговорим с Вами о самой природе 193.1 статьи УК РФ — таком популярном в последнее время способе ведения хозяйственных споров у предпринимателей и силовиков
Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» в Уголовный кодекс РФ введена статья 193.1 УК РФ.
Данная статья предусматривает ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, вне зависимости от размера платежа.
Теперь, абстрагировавшись от Рольфа, мы же с Вами рассмотрим следующий вполне реальный кейс (я его правда умышленно обезличил)— Регистрируется, а если быть совсем точным приобретается в готовом виде «Кипрская матрешка» — ООО в РФ со 100% иностранными инвестициями и УК в 10 тыс руб.
— Кипрский участник принимает решение об увеличении УК Российской ООО до 1 млрд руб, путем внесения в капитал прав требования к российским юридическим лицам (безнадежная дебеторка простыми словами, из любой процедуры банкротства за 0.1% можно купить) Все просужено российском арбитражом и передано по цессии Кипрской компании (арбитражу валютный контроль не указ). — затратная часть до 500 тыс руб на все...
-Дальше делается за 20 тыс руб независимая оценка рыночной стоимости этой «дебеторки» и с этими документами, ИФНС преспокойно регистрирует увеличение УК Российской ООО до 1 млрд.
-В суде пишем заявление о смене кредитора на нашу ОООшку, получаем определение и исполнительный лист и спокойно ставим эту дебеторку на баланс как актив.
— Дальше продаем «дебеторку» за живые деньги, векселя или с отсрочкой платежа — непринципиально — российскому резиденту (техничке заказчика) примерно по номиналу, не забывая об экономическом смысле для красоты душевной так сказать. Сделка ООО с ООО в РФ — никакого валютного контроля вам — все законно.
Это так сказать первый этап подготовки к преступлению предусмотренному 193.1 УК РФ.
А на втором, окончательном этапе идем в PwC и просим стоимость доли Кипрского участника в Российском ООО в настоящий момент — напоминаю в активах у нас теперь 100% реальный высоколиквид, можем еще гудвилл добавить к цене.
Во сколько оценят? — правильно близко 1 МЛРД — и теперь с этим актом оценки делаем ДКП купли продажи доли между еще одной Российской компанией с лишним млрд и своим кипрским оффшором.
Несем это все в банк, ставим контракт на учет и преспокойно платим на кипрскую лавку реальный 1 млрд — без налогов и т.п. — и там это тоже белые деньги и PwC подтвердит если что.
Российский же приобретатель спокойно сворачивает внутрироссийские права требования к своей же техничке или за 1 млрд руб купил лавку с остатком на счета в 1 млрд + гуддвил от нереза, можно забрать деньги и ликвидировать или присоединить к себе — баланс не изменится.
А вот на Кипре бенефициар нашего Кипрского участника получит с минимальными налогами выведенный из РФ деньги на свой зарубежный счет...
Вопрос к читателям -как бы Вы квалифицировали эту историю с точки зрения УК РФ и вышеизложенного ???
теги блога Sergio Fedosoni
- 115-фз
- CNYRUB
- forts
- NG
- quik
- Si
- sibrent
- SiH3
- Siu2
- SIU4
- siz2
- акции
- арбитраж
- асв
- банк
- банки
- биткоин
- БКС
- бонды
- брент
- брокер
- Брокеры
- бэквордация
- Бэнкинг
- Бэнкинг по русски
- бэнкинг по-русски
- валюта
- вклад
- вклады
- Вопрос
- газ
- газпром
- грааль
- дефолт
- доллар
- Доллар рубль
- ЗОЖ
- золото
- ИИС
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- ипотека
- ИФНС
- кипр
- Китай
- конверт
- контанго
- контанго по доллару
- коронавирус
- кредит
- кризис
- криптовалюта
- Крым
- курс
- Легализация
- Лицензии
- лицензия
- ЛЧИ
- манипуляции
- минфин
- мобильный пост
- мосбиржа
- Мотылев
- мошенничество
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- Ндс
- НДФЛ
- Нефть
- облигации
- обнал
- опрос
- Опционы
- отзыв
- отзыв лицензии
- Открытие
- отчетность
- офз
- оффтоп
- проблемы
- Путин
- Росфинмониторинг
- санация
- санкции
- Сбербанк
- СИ
- Сибрент
- срочный рынок
- США
- торговые сигналы
- Транспортный
- трейдинг
- Форекс
- ФОРТС
- ЦБ
- ЦБ РФ
- юань
- Югра
- юмор
Рольфик целиком неуиноуный!
https://reabiz.ru/organization/finances/1027739015226-ao-rolf-esteyt
и их квалификацию по УК РФ
Какой объем дадут как думаете?
Басманный же арестовывает и продляет по делам в производстве СК России
да никак. состав нарушения 193-1 формальный. Формально закон в каком месте нарушен?
за совершение валютных операций… с представлением… документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, вне зависимости от размера платежа.
+++
сам же написал:
Несем это все в банк, ставим контракт на учет и преспокойно платим на кипрскую лавку реальный 1 млрд — без налогов и т.п. — и там это тоже белые деньги и PwC подтвердит если что.
Что не так? заплатили за акции, их и перевели. Деньги, ну да, белые формально и по факту, скорее всего, тоже. Свои, по крайней мере, а не спионеренные, раз компания до сих пор живая. И, если б с них на_лох здесь не заплатили, рольф бы уже прикрыли давно. А налогов на КИК тогда не было, как выше уже написали. И где тут нарушение?
Ну да, схемные ребята (хотя их схема от описанной отличалась в деталях, насколько я понимаю, тут просто пример). И, подозреваю, что бабло на кипре нужно не просто так. Не дилерские центры же там открывать. Конкурсы на миллиарды тут выигрываются. Для этого, я так понимаю, постараться надо.
Решили сэкономить немного на выводе. Ну так и судить надо за это, а не за другое. А если не за что или срок истек, так и отпустить с миром. Просто приучают давно жить не по формальным законам, а по каким-то понятиям. Сначала доступно обяснили, что _любая_ налоговая оптимизация не законна. И точка. Что бы там на этот счет ни было написано в кодексах. Бизнес со крипом, но понял. Потом за выводы взялись. Ну а то, что в суде им нечего ловить, так это и не новость.
Я не понял — убивство или мошенство?
а хоть у кого украл-то? это из-за него весь кризис 90 был?
еще один пример.
российская компания ООО А ввезла реальные шубы из греции в 2008 году
растаможила, ндс заплатила таможенный — ГТД есть официальные
но так сложились звезды что оплаты по этим ГТД из россии не поступала
формально в долг поставили… (много млн долл)
потом на обоих сторонах и в россии и в греции заменили контрагентов (не пропадать же добру) и переуступили права и обязательства в соответствии с нормами права.
и получилось что компания ООО Б (правоприемник А) должна за реально ввезеннный товар компании ХХХ limited (правоприемник греческого поставщика)
ООО Б обращается в свой банк мол хотим вот долг погасить перед иностранным поставщиком — вот гтд, вот контракты, вот цессии.
банк это все проверяет — и пишет в ЦБ запрос даже и ЦБ подтверждает подлинность представленных документов.
Банк выпускает платежи это у нас уже 2015 год вроде на дворе...
и забывает обо все об этом
пока СД МВД не приходит с обыском и не отправляет предправа банка под домашний арест, где он до сих пор и находиться....
вот как-то так…
В идеальном (справедливом) государстве просто не разбираясь, без суда посадили бы с конфискацией всех, имеющих имущество в оффшоре. И 99% сидели бы правильно.
Теперь я понимаю СССР с расстрельной статьёй за крупные манипуляции валютой.
Как же прав Лавров...
Комерс платит налоги, зарплаты, ска,5, мать его лет! Через 5 лет, он оказывается, вывел СВОИ деньги за рубеж. Да на пж его, всей семьей, со всем трудовым коллективом!
Вот сделать условия, что бы ему эти ярды было банально ВЫГОДНО вложить в рфии — да напуркуа? Мы ему срок и отжим. Иш чо удумал — свое бабло располагать там, где ему нравится! Нехер, все в бюджет — на уточек…
глупый вопрос — а как у него не свои оказались? Через 5 лет? Есть терпилы, готовые на 5 лет отслюнявить 4 ярда без последствий?
«есть мнение»? «мог»? «не свои»?
Вроде, если я не путаю, сначала надо доказать, не? А уж потом сажать..
Целиком и полностью поддерживаю масштабные посадки чиновной мрази, но относительно Рольфа, кроме игры в откатинг на тендерах в госзакупках, ИМХО, навряд ли что то связанное с бюджетом…
Вы уверены что если вот прям сейчас остановить хоз. деятельность Рольфа и продать с молотка все его активы, хватит денег расплатиться по всем обязательствам ???
Без «помощи собственника» ????
Есть такоей антирейдерский способ ведения бизнеса — брать из него сразу чуть (или даже совсем нечуть) больше чем заработал и перекладывать в недоступное место. — понадобится вдруг вернем (переоценим чего-нибудь или помощь окажем) а для захватчиков такой бизнес не сильно привлекателен.
При всем Уважении, Вы сами описали причины слать в пешее половое путешествие честный налоговый учет:
1. Рейдерство, о котором мусора «не в куррррсе»
2. Ни кто не предъявлял претензии к Рольфу по бизнесу.
3. По приведенным Вами же причинам — напуркуа собственнику держать активы в стране? Он дебил?
Вот по этому Рольф надо прессовать по полной: с маски шоу, обысками, пиаром в СМИ…