Блог им. TraderPY

Уголовное дело против гендиректора ПАО Сибирский Гостинец

Ранее я писал уже, что против Сибирского Гостинца выступила их же Главбух
smart-lab.ru/blog/708936.php?nomobile=1

Какова же реакция властей? Конечно это проверки деятельности. Как итог — уголовное дело!
pskovsky--psk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=doc&number=28162383&delo_id=1540006&text_number=1

 Выдержки:
Ходас Д.А. обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере, при нижеследующих обстоятельствах.

Так как вышеуказанные требования в полном объеме и в установленный срок ПАО <данные изъяты>» исполнены не были, ПРО ФСС РФ были вынесены решения о принудительном взыскании недоимки по страховым взносам за счет денежных средств «Общества» на его вышеуказанных банковских счетах, с выставлением инкассовых поручений на их списание и перечисление: № на сумму 7411 рублей 41 копейка, № на сумму 13582 рубля 48 копеек, № на сумму 19450 рублей 82 копейки.


На основании выставленных вышеуказанных инкассовых поручений постоянно имеющаяся недоимка по налогам и страховым взносам ПАО <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ превысила 2250000 рублей, при этом МИФНС России № 1 и ПРО ФСС РФ были приняты все необходимые меры, направленные на принудительное взыскание задолженности «Общества» по налогам и страховым взносам.


Ходас Д.А., будучи осведомленным, что в случае поступления денежных средств на расчетные счета ПАО <данные изъяты> они в бесспорном порядке будут перечислены на уплату налогов и страховых взносов, решил воспрепятствовать их принудительному взысканию и скрыть денежные средства, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. С этой целью, имея реальную возможность уплачивать налоги и страховые взносы из денежных средств, получаемых от деятельности «Общества», зная о приостановлении налоговым органом операций по всем расчетным счетам «Общества» и о выставленных вышеуказанных инкассовых поручениях по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7803959 рублей 78 копеек, действуя умышленно, являясь руководителем и единоличным распорядителем денежных средств «Общества»


Исполняя требования вышеуказанных распорядительных писем, в период с 05.06.2019 года по 30.11.2019 года, на расчетные счета вышеуказанных кредиторов, минуя расчетные счета «Общества», контрагент-дебитор ООО «Сибирский гостинец финанс», перечислил 5489974 рублей 57 копеек, то есть в крупном размере и которые в случае их поступления на счета ПАО «Сибирский гостинец» подлежали списанию в счет погашения недоимки по налогам и страховым взносам на общую сумму 7803959 рублей 78 копеек.

Исследовав письменные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что предъявленное Ходас Д.А. обвинение является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Не доверять сведениям, представленным органами предварительного расследования оснований не имеется, так как причастность Ходас Д.А. к совершению преступления подтверждается, помимо пояснений в судебном заседании самого обвиняемого, представленными материалами уголовного дела, при этом суд учитывает, что в его материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие принять по делу итоговое решение.


Судом установлено, что Ходас Д.А., являясь генеральным директором ПАО «Сибирский гостинец», намеренно сокрыл денежные средства своей организации на общую сумму 5489974 рублей 57 копеек, что, в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, является крупным размером, при этом он достоверно знал об имеющейся у подконтрольного ему «Общества» недоимки по налогам и страховым взносам на сумму 7803959 рублей 78 копеек, а также о принятых мерах по их принудительному взысканию. Таким образом, предметом инкриминируемого деяния являются умышленное сокрытые им денежные средства в размере 5489974 рублей 57 копеек.

Ходас Д.А. впервые привлекается к уголовной ответственности, ранее не привлекался к административной ответственности, признал вину в совершении преступления, раскаялся в содеянном, в ходе предварительного расследования активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении четверых малолетних детей. По уголовному делу не усматривается обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ.

Принимая во внимание вышеуказанные действия, предпринятые Ходас Д.А. по возмещению ущерба и заглаживанию причиненного преступлением вреда, с учётом данных о его личности, суд приходит к выводу, что имеются основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ, поэтому уголовное дело подлежит прекращению с назначением Ходас Д.А. меры уголовно — правового характера в виде судебного штрафа. Размер судебного штрафа и срок, в течение которого он обязан его оплатить, суд устанавливает с учетом положений, предусмотренных ст. 446.2 ч. 6 УПК РФ и ст.ст. 6, 104.5 УК РФ, принимая во внимание степень тяжести преступления, имущественное положение обвиняемого, состояние его здоровья, наличие на его содержании иждивенцев, возможность получения дохода, необходимого для оплаты судебного штрафа. Оценивая все вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, суд назначает Ходас Д.А. меру уголовно — правового характера в виде судебного штрафа в размере 120000 рублей, установив срок в 3 месяца для его оплаты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
Прекратить уголовное дело в отношении Ходас Д.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 ч. 1 УК РФ и в соответствии со ст. 76.2 УК РФ, освободить его от уголовной ответственности с назначением меры уголовно — правового характера в виде судебного штрафа в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей, установив срок для его оплаты в 03 (три) месяца со дня вступления постановления в законную силу.


Вот такие факты!
Вместо оплаты налогов делали выплаты держателям облигаций через аффилированные лица:
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0OBsF19kCEic4HOQTWXWbg-B-B&attempt=1

А ведь бывший главный бухгалтер обещала обратиться в органы ОБЭП!
Уголовное дело против гендиректора ПАО Сибирский Гостинец


Вывод? Нельзя ссориться с главным бухгалтером! Особенно опасно урезать ему оклад!


Уголовное дело против гендиректора ПАО Сибирский Гостинец





PS

По сведению первых лиц компании обращение главного бухгалтера не связано с уголовным делом, т.к. действие происходило в совершенно разное время
★1
92 комментария
Вывод — ген дир идиот.
Возможно тупо номинал.

Хотя в выводах я бы дальше пошел.
Кем являются люди, которые инвестировали в это?
avatar
dekab1, тут в форуме акций Максим Волк инвестировал несколько миллионов рублей в это
avatar
Павел, 
тут в форуме акций Максим Волк инвестировал несколько миллионов рублей в это
реально инвестировал, или говорил что инвестировал?
Максим Сергеев, да! Он же Мудрый Неуд с МФД
avatar
dekab1, гагагага
dekab1, облиги субфедеральные тоже могут оказаться мусором. Вы их держите.
avatar
chizhan, держу, но по ТС
1. только на ИИСах
2. от доходности к ОФЗ +1%, листинге 1 или 2 уровня и долге региона ниже 70%
3. При первом дефолте, той же Хакасии или Мордовии, выйду.


avatar
dekab1, Тимофей был у них на заводе и видос на СЛ выкладывал об этом. Естественно идиоты тут нашлись видать.
Естественно идиоты тут нашлись видать

Владимир Гончаров, я еще давно стебался над адептами этой секты — грю: «Парни, посмотрите внимательно, там один и тот же ракурс  фотографии одной и тойже установки с подписью „Вот-вот запустим производство!“ и ничего вокруг!»
avatar
Владимир Гончаров, вероятно в доле.
Можно ссылку на видос?
avatar
dekab1, это надо искать, может на канале Тимофея если не удалил.
Писец, бизнес в России это конечно ад
Тимофей Мартынов, прибыли ты можешь не иметь, но заплатить налоги ты обязан))
avatar
Тимофей Мартынов, причем тут бизнес?
avatar
dekab1, в принципе было бы пох на их «бизнес», но рукожопые дебилоиды каким-то образом умудряются набрать на него сотни-миллионные долги
avatar
Тимофей Мартынов, расскажите как будет больно, если такую штуку попытаться провернуть в штатах.
наверчно сторожок в ирс на физлицо и семью. а бизнес, да что теперь уже чужому бизнесу будет
расскажите как будет больно, если такую штуку попытаться провернуть в штатах

Ulf R., один из моих бывших шефов попался на подозрениях IRS в tax evasion. Я откуда узнал — на допросы дергали всех его бывших сотрудников (я к тому времени, по счастливому стечению обстоятельств, уже несколько лет был в России :-)) Как рассказывали бывшие коллеги — он отдал все (квартиру под лям — точно), счета не размораживали чуть ли не пару лет. Говорят, что все равно ходит радостный, что не сел.
avatar
3way_banana_split, да, наши доморощенные хомячки любят бухтеть про «эту страну», ни разу не представляя как реально там.
это издержки круга общения — общаются или с нашими такими же или проданными туда биоединицами, которые без продыху кодят на гугл, получая меньше владельца большой сантехлицензии в техасе.
Ulf R., да Бог с ними с хомячками — рекомендую почитать ветку на параллельном ресурсе, я ржал аки конь. Там уже и арабы-инвесторы, оказывается, были и «новые печи вот-вот запустим в июне»и Канада-Эстония, и место рождения он меняет с «Сургута» на «Тюменскую область». В общем — ржака-обоссака
avatar
3way_banana_split, таки дайте ссылку.
я люблю рассказывать анекдоты на работе
Ulf R., да пожалуйста — можно и раньше почитать, там вся ветка — угар
avatar
3way_banana_split, мрак.
во-первых, как же неудобно там читать.
во-вторых, когда у половину рыночная эффективность достанет деньги из карманов, потому что они дураки, они так и будут верещать, что продажную вселенную?
Тимофей,

Несмотря на многие обстоятельства с которыми приходится сталкиваться, с этим утверждением я не соглашусь.
Дмитрий Ходас, ну тогда хорошо!
я рад, что ты так считаешь!
Тимофей Мартынов, помнится ты активно участвовал в продвижении сибирского гостинца.) Я тогда сразу понял, что даже думать о каких-то инвестициях сюда не стоит.
Мелкий бизнес — это по определению труп в этой стране, если всё пытаться делать легально. Вывод — не хер заниматься мартышкиным трудом.) Единственный вариант — присоединяться к крупным конторам, лучше госам, инвестировать туда, пока ещё это позволяют… Ну или криминал…
avatar
Alex666, только что читал разбор антимонопольного указа байдена на тему «что надо лить в понедельник» — там хорошо как средний бизнес последние 20 лет себя чувствует в штатах.
так что когда вы пишите «труп в этой стране» не забывайте добавлять так «труп в этой (US) стране»
Тимофей Мартынов, да такая схема работы сплошь и рядом
Вот вообще трэш, на млрд
www.rbc.ru/economics/09/07/2021/60e6ede39a7947f9f2b5008f
— видимо у них СибГос научился…
avatar
Тимофей Мартынов, люблю читать такие историй про мой любимый «бизнес а-ля-рюс»! ИЧСХ, эти люди выпускают сотнимиллионные выпуски облиг при уставняке в 10 тыр.(с подачи ЦэБэ, кстати, в 2013 году). И это, реально, пугает.
avatar
Ого, четверо детей у Ходаса
Тимофей Мартынов, ты же вроде интервью у него брал. Неужто не спрашивал.
avatar
Тимофей Мартынов, Куча малолетних детей это очень неплохое прикрытие от всего.
avatar
Dr. Кризис, а еслиб ы он был беременным то ваще крутятк.
vader, смешно. теперь такому ген.директору сложно будет найти работу в нормальном месте. точнее ближайшие 5 лет просто не возможно, т.к. уголовка на гену автоматом запрет занимать аналогичные должности (единоличного руководителя).
avatar
Я б из-за названия не стал бы покупать такое
avatar
Ни какого отношения к прекращенному уголовному делу обращение бывшего главного бухгалтера не имеет.
Дмитрий Ходас, тут я согласен бухгалтер не при делах
avatar
Павел, вы пытаетесь собрать в одном посте события произошедшие в разное время и провести между ними некие параллели. Но выглядит нелепо, ибо не сходятся сроки, да и события не связанны между собой.
Дмитрий Ходас, Я изхожу из предположения, что первоначальное ходатайство о проверке финансовой и хозяйственной деятельности было инициировано лицом, которое было в курсе этой деятельности
avatar
Павел,

Ну что же, вынужден Вам сообщить, что Ваши предположения ошибочны. К тому же термин ходатайство вряд ли применим к ситуации с юридической точки зрения. В своём обращении к губернатору бывший главный бухгалтер оперировала лишь своими домыслами.
Дмитрий Ходас, надо тогда привлечь ее к ответственности за клевету!
avatar
Павел, домыслы это не клевета. Вы тоже публикуете домыслы связывая уголовное дело с обращением бывшего главного бухгалтера, попутно приплетая власть. Это же не клевета, а домыслы? )))
Дмитрий Ходас, я как акционер компании кровно заинтересован, чтобы домыслы главного бухгалтера не сказывались на размере моего кошелька.
Если то, что публикую на смартлабе — это домыслы, то как тогда назвать тот бред с форума МФД про компанию?
avatar
Павел, а зачем вам ориентиры в виде МФД? Вы же в состоянии самостоятельно анализировать ситуацию, делать выводы и строить прогнозы.
Дмитрий Ходас, Каким образом мы можем «самостоятельно анализировать ситуацию», если вы говорите одно, бухгалтер другое, государство третье?
avatar
Ig62, а можно чуть конкретнее? Мне кажется достаточно просто в конкретной ситуации отличить домыслы, от фактов.
В наше время верить нельзя никому! Мне можно © Д.Ходас 
avatar
Дмитрий Ходас, я то могу, но вот много народа почитает МФД и сделает противоположные выводы
avatar
Павел, я все же верю в способность людей делать выводы самостоятельно и принимать взвешенные решения.
Дмитрий Ходас, я вот показывал ягоды Сибирского гостинца знакомым, большинство отказывалось от пробы, т.к. боялось слова сублимация)) так что не стоит переоценивать способности людей делать выводы
avatar
Павел, даже при наших скромных объёмах производства, исходя из специфики поставок больше 35 000 соотечественников употребляет их ежедневно )
Дмитрий Ходас, а с денежными потоками чего?? Вот основной вопрос был

ну и дали бы тут расшифровку строк баланса 1110 и 1150 — (что там у вас в активах) ???
avatar
Sergio Fedosoni, для этого существует годовой отчёт общества содержащий утверждённую акционерами отчётность, с подробной расшифровкой.
Дмитрий Ходас, согласен, не все же его внимательно читают — основной актив ПАО — Товарный знак и здание



Далее еще один интересный вопрос — зп свои сотрудникам вы за счет каких средств платили ??? 

13 млн кажется при поступлениях 300к как выручка ??





avatar
Sergio Fedosoni, мажоритарные акционеры предоставляют заемное финансирование, в том числе для выплаты заработной платы
Дмитрий Ходас, внебалансовыми проводками?? чтоб не портить показатели отчетности ??
тогда вопрос — а зачет публичное размещение было нужно тогда ???
для пиара ??
avatar
Sergio Fedosoni, все отражено в отчетности, данная операция не может проходить за балансом.

Вы путаете публичное размещение и включение в третий котировальный список.
Дмитрий Ходас, выплата зп персоналу со счетов ПАО СГ не видна из предоставленной отчетности, поэтому и спросил, могу с другой сторрны зайти от ИФНС данных
avatar
Дмитрий Ходас, это не отменяет необходимости продвижения бренда и создания маркетинговой стратегии )
avatar
Павел, мне кажется вы немного о другом, но все же. Компания сейчас работает над несколькими розничными линейками продукции, в том числе в сегменте детского питания. Планируем вернуться в сети с «Псковским яблоком» и «сибирским гостинцем» в течении пары месяцев.
Дмитрий Ходас, я уже год жду это Псковское яблоко! Оно нужно мне, а также оно мне нужно для угощения лошади.
В этом году ещё стала актуальной такая вещь как сублимированная морковь))
avatar
Павел, поясните пожалуйста про лошадь? )))
Дмитрий Ходас, морковь продукт сезонный. Осенью стоит 20 рублей, а по весне 150.
А лошадям требуется до 1 кг в сутки.
Соответственно не плохо было бы иметь запас сублимированной моркови для добавления в корма, мюсли.
avatar
Павел, ну 150 руб это уникальный случай, а так сублимация моркови обойдется дороже сезонных колебаний — проще закупить по 20 и хранить до весны в подвале ))
avatar
Sergio Fedosoni, да все конники в а***е от таких цен!
avatar
Павел, сублимированная морковь продукт не дешевый. И по скромным оценкам будет стоить не меньше 2500 р за кг, мне кажется вам проще для лошади купить морковь заранее )
Дмитрий Ходас, ага, из Ирана и Израиля купят
avatar
Дмитрий Ходас, тут 50 грамм продают за 170 рублей!
avatar
Павел, как только у нас появится сублимированная морковь (есть такая перспективная линейка) я сразу же вас оповещу )
Павел, Вас можно поздравить! Сегодня вы «сделали» МФД по посещаемости! )))
Дмитрий Ходас, Тимофей Мартынов об этом и мечтал несколько лет назад))
avatar
Павел, все это видно и так налоговикам и банкирам
avatar
Sergio Fedosoni, они не работают без команды ФАС
avatar
Павел, работают иногда, но нечасто
avatar
vader, проблема.
1) родственник должен быть.
2) родственник должен быть надежным. не дай бог никому увидеть как большие деньги меняют близких людей.
3) с фирмами на «зицпредседателя фунта» сейчас все совсем не просто.

ну и 4) товарищ — наемник. соответственно мутить свое — нужен капитал, а наемником на ближайшие 5 лет никак.
avatar
u-gyn, ну вы прям как дети малые, ао непубличное открываете, устав корректируете так чтоб любую сущесвенную сделку обящательно одобрял акционер.
Акционер непубличен и невиден в документах почти нигде, в выписках не фигурирует (только первичный учредитель)
Охранника/секретаршу/любовницу гендиром делаете — это простой бюджетный вариант
Более сложный это УК + зпиф
avatar
Sergio Fedosoni, все это верно, я ж написал с точки зрения того, что
товарищ — наемник. соответственно мутить свое — нужен капитал, а наемником на ближайшие 5 лет никак.
avatar
Sergio Fedosoni, ну нет у них денег на юристконсульста не из кооперативного техникума.
мимо проходил, 
Стою я значит в яме по пояс в воде, в 30 — ти градусный мороз

шо, таки его за долги уже где то прижимали по правильному?
avatar
Сколько потерял на них?
speculme, не очень много! В ВТБ я потерял больше))
avatar
vader, да причем тут главбух, все жто и так видно в отчетности, со стороны.
Никакого инсайда она не слила :
выручка бумажная (по отгрузке) а не по оплате, а баланс раздувается нематериальными активами (переоценка бренда например)
Реалтные потоки направляются куда нужно
Поизучайте отчетность:
checko.ru/company/pao-ays-stim-rus-1158602000479?extra=accounting

И с чего вы взяли что это крупная компания — мелочь вообще по финпоказателям.

Более того по общим правилам банковский рисковиков и aml если у компании высока доля бумажной выручки (более 50%) это сомниловка/налоговая оптимизация, у сибирского гостинца она равна 98.7%)))
avatar
 и вот эти два момента у меня диссонанс небольшой вызывают:
На основании проведенного анализа операционной деятельности предприятия, решением Совета директоров средства в размере 5 320 тыс. руб. поступившие в виде соответствующих доходов в фонд, будут направлены на выплату доходов акционерам компании по состоянию на 25 июня 2021, в размере 0,00826 рубля на 1 обыкновенную и 1 привилегированную акцию. Отдельно обращаю внимание акционеров, что данное решение не классифицируется законодательством как выплата дивидендов акционерным обществом.» Д.А. Ходас  Дата 15.06.2021г.




avatar
Так он с главбухшей своей расплатился, гостинец этот? Из истории непонятно.

теги блога Павел

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн