Транзакции с криптовалютами запрещены в Китае

Pedro Cardebar, Хотели как лучше, а получилось как всегда?

Astrolog, спасибо.

Уведомление о дальнейшем предотвращении и устранении риска спекуляций при операциях с виртуальной валютой
Источник статьи: Сообщение 2021-09-24 17:00:01

Народные правительства различных провинций, автономных районов и муниципалитетов, непосредственно подчиняющихся Центральному правительству, Синьцзянскому производственному и строительному корпусу：
В последнее время участились спекуляции по поводу операций с виртуальной валютой, нарушающие экономический и финансовый порядок, порождающие незаконную и преступную деятельность, такую как азартные игры, незаконный сбор средств, мошенничество, финансовые пирамиды и отмывание денег, и серьезно угрожающие безопасности собственности людей.В целях дальнейшего предотвращения и устранения рисков спекуляций при операциях с виртуальной валютой и эффективного поддержания национальной безопасности и социальной стабильности в соответствии с «Законом о Народном Банке Китая Китайской Народной Республики», «Законом о коммерческих банках Китайской Народной Республики», «Законом о ценных бумагах Китайской Народной Республики», «Законом о сетевой безопасности Китайской Народной Республики», «Правилами телекоммуникаций Китайской Народной Республики», «Правилами предотвращения и ликвидации незаконного сбора средств», «Правилами управления фьючерсной торговлей», «Постановлением Государственного Совета Решение об очистке и исправлении различных Местных Торговых площадок для эффективного предотвращения финансовых рисков», «Мнения Главного управления Государственного Совета об осуществлении очистки и исправления различных Торговых площадок» и другие положения, настоящим уведомляются о соответствующих вопросах следующим образом：

1. Разъясните основные атрибуты виртуальных валют и связанной с ними деловой активности

(1) Виртуальные валюты не имеют того же правового статуса, что и законное платежное средство.Виртуальные валюты, такие как Биткоин, Эфириум и Teda, обладают основными характеристиками, заключающимися в том, что они выпускаются немонетарными органами власти, используют технологию шифрования, распределенные учетные записи или аналогичные технологии и существуют в цифровой форме. Они не являются законными и не должны и не могут использоваться в качестве валют, находящихся в обращении на рынке.

(2) Деловая деятельность, связанная с виртуальными валютами, является незаконной финансовой деятельностью.Осуществлять деятельность по обмену законными платежными средствами и виртуальной валютой, осуществлять обмен между виртуальными валютами, покупать и продавать виртуальные валюты в качестве центрального контрагента, предоставлять информационные посреднические и ценовые услуги для операций с виртуальной валютой, выпуска и финансирования токенов, а также торговли производными финансовыми инструментами в виртуальной валюте и другой коммерческой деятельности, связанной с виртуальной валютой, подозреваемой в незаконной продаже токенов и векселей, несанкционированном публичном выпуске ценных бумаг, незаконном фьючерсном бизнесе, незаконном сборе средств и другой незаконной финансовой деятельности, строго запрещены и решительно запрещены в соответствии с законом.Если осуществление связанной с этим незаконной финансовой деятельности является преступлением, уголовная ответственность должна быть расследована в соответствии с законом.

(3) Предоставление услуг зарубежными виртуальными валютными биржами резидентам нашей страны через Интернет также является незаконной финансовой деятельностью.Внутренний персонал соответствующих зарубежных бирж виртуальной валюты, а также юридические лица, неюридические организации и физические лица, которые знают или должны знать, что они занимаются бизнесом, связанным с виртуальной валютой, и по-прежнему предоставляют им маркетинговые, платежные и расчетные, техническую поддержку и другие услуги, должны быть расследованы на предмет соответствующих обязанностей в соответствии с законом.

(4) Участие в инвестиционной и торговой деятельности в виртуальной валюте сопряжено с юридическими рисками.Если какое-либо юридическое лицо, неюридическая организация или физическое лицо инвестирует в виртуальные валюты и связанные с ними производные финансовые инструменты, которые нарушают общественный порядок и добрые обычаи, соответствующие гражданско-правовые акты будут недействительными, и убытки, возникающие в связи с этим, будут понесены ими; лица, подозреваемые в нарушении финансового порядка или создании угрозы финансовой безопасности, будут расследованы и рассмотрены соответствующими департаментами в соответствии с законом.

2. Создать и усовершенствовать рабочий механизм для борьбы с риском спекуляций при операциях с виртуальной валютой

(5) Координация и связь между департаментами.Народный банк Китая совместно с Центральным информационным управлением Интернета, Верховным народным судом, Верховной народной прокуратурой, Министерством промышленности и информационных технологий, Министерством общественной безопасности, Государственным управлением по надзору за рынком, Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая, Комиссией по регулированию ценных бумаг, Управлением по валютным операциям и другими ведомствами создал механизм координации работы для совместной работы по решению основных проблем в работе, а также настоятельно призывает и направляет все регионы к выполнению работы в соответствии с единым развертыванием.

(6) Усилить территориальное осуществление.Народные правительства на различных уровнях провинций, как правило, несут ответственность за предотвращение и устранение рисков, связанных со спекуляцией операциями с виртуальной валютой в своих соответствующих административных регионах. Местное управление финансового надзора должно возглавить, а отделения департамента финансового управления Государственного совета, а также Интернет, телекоммуникации, общественная безопасность, надзор за рынком и другие департаменты должны участвовать в создании нормализованного рабочего механизма, координировать мобилизацию ресурсов, активно предотвращать и надлежащим образом решать вопросы, связанные со спекуляцией операциями с виртуальной валютой, и поддерживать экономический и финансовый порядок и социальную гармонию и стабильность.

3. Усилить мониторинг и раннее предупреждение о риске спекуляций при операциях с виртуальной валютой

(7) Всесторонний мониторинг и раннее предупреждение.Народные правительства на различных уровнях провинций в полной мере задействуют местные механизмы мониторинга и раннего предупреждения и сочетают онлайн-мониторинг с офлайн-расследованиями для повышения точности и эффективности выявления и выявления спекулятивных операций с виртуальной валютой.Народный банк Китая, Центральное информационное управление Интернета и другие департаменты продолжают совершенствовать технические средства мониторинга криптоактивов и внедряют отслеживание всей цепочки и постоянное резервное копирование информации о “майнинге”, торговле и обмене виртуальной валютой.Департамент финансового управления направляет финансовые учреждения и небанковские платежные учреждения для усиления контроля за средствами, участвующими в операциях с виртуальной валютой.

(8) Создать механизм обмена информацией и быстрого реагирования.Под руководством народных правительств провинциального уровня местные органы финансового регулирования совместно с подразделениями управления финансового регулирования Государственного совета, департаментами информации в Интернете и органами общественной безопасности усилили эффективное сближение онлайн-мониторинга, автономного картографирования и мониторинга фондов и создали механизм обмена информацией и перекрестной проверки операций с виртуальной валютой, а также механизм передачи информации раннего предупреждения, проверки и быстрого реагирования на удаление.

4. Создайте многомерную и многоуровневую систему предотвращения и устранения рисков

(9) Финансовые учреждения и небанковские платежные учреждения не должны предоставлять услуги для коммерческой деятельности, связанной с виртуальной валютой.Финансовые учреждения и небанковские платежные учреждения не должны предоставлять такие услуги, как открытие счета, перевод средств, клиринг и расчеты для коммерческой деятельности, связанной с виртуальной валютой, не должны включать виртуальные валюты в объем заложенных продуктов, не должны осуществлять страховой бизнес, связанный с виртуальными валютами, или включать виртуальные валюты в объем страховой ответственности, и должны незамедлительно сообщать соответствующим департаментам, если они обнаружат признаки нарушений и нарушений.

(10) Усилить управление информационным контентом в Интернете и доступом к виртуальным валютам.Интернет-компаниям не разрешается предоставлять такие услуги, как помещения для онлайн-бизнеса, коммерческие дисплеи, маркетинговые кампании и платное отвлечение средств для предпринимательской деятельности, связанной с виртуальной валютой. если они обнаружат признаки нарушений законов и нормативных актов, они должны незамедлительно сообщить в соответствующие департаменты и предоставить техническую поддержку и помощь в проведении соответствующих расследований и расследований.Компетентные департаменты NETCOM и телекоммуникаций оперативно закрывают веб-сайты, мобильные приложения, мини-программы и другие интернет-приложения, которые осуществляют бизнес-деятельность, связанную с виртуальной валютой, в соответствии с законом, основываясь на подсказках к проблемам, переданным департаментом финансового управления.

(11) Усилить управление регистрацией и рекламой субъектов рынка, связанных с виртуальными валютами.Департамент надзора за рынком усилил управление регистрацией субъектов рынка, и зарегистрированные названия и сфера деятельности предприятий и отдельных промышленных и коммерческих домохозяйств не должны содержать слов или содержания, таких как “виртуальная валюта”, “виртуальные активы”, “криптовалюта" и “криптоактивы".Департамент надзора за рынком совместно с департаментом финансового управления усилит надзор за рекламой, связанной с виртуальными валютами, в соответствии с законом, а также оперативно расследует и пресекает соответствующую незаконную рекламу.

(12) Жестко пресекать незаконную финансовую деятельность, связанную с виртуальными валютами.После обнаружения улик о незаконной финансовой деятельности, связанной с виртуальными валютами, местные органы финансового надзора совместно с отделениями департамента финансового управления Государственного совета и другими соответствующими департаментами должны оперативно расследовать, выявлять и надлежащим образом разбираться с ними в соответствии с законом и серьезно расследовать юридические обязанности соответствующих юридических лиц, неюридических организаций и физических лиц. В случае совершения преступления оно должно быть передано судебным органам для расследования и наказания в соответствии с законом.

(13) Жестко пресекать преступную деятельность, связанную с виртуальными валютами.Министерство общественной безопасности развернуло органы общественной безопасности по всей стране, чтобы продолжать проводить углубленные “специальные действия по борьбе с отмыванием денег и преступностью”, “Специальные действия по борьбе с трансграничными азартными играми” и “действия по взлому карт” и строго пресекать незаконные операции и финансовое мошенничество в предпринимательской деятельности, связанной с виртуальной валютой, в соответствии с законом. Преступная деятельность, такая как отмывание денег и азартные игры, осуществляемые с использованием виртуальных валют, а также незаконные схемы сбора средств и пирамиды с использованием виртуальных валют в качестве уловки и т. Д. Преступная деятельность.

(14) Усилить управление самодисциплиной в отрасли.Китайская ассоциация интернет-финансов, Китайская платежно-клиринговая ассоциация и Китайская банковская ассоциация усилили управление членством и пропаганду политики, выступали и призывали подразделения-члены противостоять незаконной финансовой деятельности, связанной с виртуальными валютами, и наказывали подразделения-члены, которые нарушали политику регулирования и отраслевые правила самодисциплины в соответствии с соответствующими правилами самодисциплины.Опираясь на различные отраслевые инфраструктуры, мы осуществляем мониторинг рисков спекуляций с виртуальными валютными транзакциями и оперативно передаем подсказки соответствующим департаментам.

V. Укрепление организации и осуществления

(15) Укреплять организационное руководство и общую координацию.Все департаменты и регионы должны придавать большое значение работе по борьбе с рисками спекуляции виртуальной валютой, укреплять организационное руководство, уточнять рабочие обязанности и формировать долгосрочный рабочий механизм центральной координации, территориальной реализации, интеграции правил и положений и совместной ответственности. Поддерживать напряженную ситуацию, динамично отслеживать риски, принимать решительные меры по предотвращению и устранению рисков, защищать безопасность собственности людей в соответствии с законом и прилагать все усилия для поддержания экономического и финансового порядка и социальной стабильности.

(16) Усилить толкование политики, пропаганду и просвещение.Все департаменты, регионы и отраслевые ассоциации должны в полной мере использовать различные средства массовой информации и другие каналы коммуникации для информирования общественности о незаконности, вредности и проявлениях связанной с этим предпринимательской деятельности, такой как спекуляция виртуальной валютой, посредством толкования законов и политики, анализа типичных случаев и информирования об инвестиционных рисках, с тем чтобы повысить осведомленность общественности о предотвращении рисков.

master1, интересно, нумерация подпунктов в Китае, оказывается сквозная.

ruru42,
1. Да, про одну из стран.

2. Нет.

Gryphon, Деловая деятельность, связанная с виртуальными валютами, является незаконной финансовой деятельностью.Осуществлять деятельность по обмену законными платежными средствами и виртуальной валютой, осуществлять обмен между виртуальными валютами, покупать и продавать виртуальные валюты в качестве центрального контрагента, предоставлять информационные посреднические и ценовые услуги для операций с виртуальной валютой, выпуска и финансирования токенов, а также торговли производными финансовыми инструментами в виртуальной валюте и другой коммерческой деятельности, связанной с виртуальной валютой, подозреваемой в незаконной продаже токенов и векселей, несанкционированном публичном выпуске ценных бумаг, незаконном фьючерсном бизнесе, незаконном сборе средств и другой незаконной финансовой деятельности, строго запрещены и решительно запрещены в соответствии с законом

Gryphon, Предоставление услуг зарубежными виртуальными валютными биржами резидентам нашей страны через Интернет также является незаконной финансовой деятельностью

Gryphon, Если какое-либо юридическое лицо, неюридическая организация или физическое лицо инвестирует в виртуальные валюты и связанные с ними производные финансовые инструменты, которые нарушают общественный порядок и добрые обычаи, соответствующие гражданско-правовые акты будут недействительными, и убытки, возникающие в связи с этим, будут понесены ими

Gryphon, Выше перевод документа от 2021-09-24 17:00:01
Сам документ на сайте Банка.

www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4348521/index.html

В чём опровержение?