Раскрытие информации компаний | 📰"ГМК "Норильский никель" Решения совета директоров

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.04.2022
2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 22.04.2022 приняли участие
10 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Компании (далее – Собрание) и определить:
1) форму проведения Собрания – заочное голосование;
2) дату окончания приема бюллетеней для голосования – 3 июня 2022 года (принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 2 июня 2022 года);
3) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11 мая 2022 года;
4) дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Компании – 28 апреля 2022 года;
5) порядок сообщения акционерам информации о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Компании: сообщение размещается на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.nornikel.ru не позднее 22 апреля 2022 года;
6) почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании – 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – P.O.С.Т.»;
7) акционерам предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на Собрании на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Адрес сайта - lk.rrost.ru/Nornik;
8) председательствующего на Собрании – Заместителя Председателя Совета директоров Батехина Сергея Леонидовича, секретаря Собрания – Корпоративного секретаря Компании Платова Павла Евгеньевича.
Повестку дня Собрания, порядок сообщения акционерам о проведении Собрания и текст такого сообщения, порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания и перечень информации (материалов), форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Компании, определить решением Совета директоров не позднее 29 апреля 2022 года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Компании по результатам 2021 года в размере 1 166,22 рублей на одну обыкновенную акцию.
3. Предложить годовому Общему собранию акционеров установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 июня 2022 года.
Решение принято единогласно.
3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним:
вид, категория (тип): акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F зарегистрирован 12.12.2006;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007288411.
4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2022.
5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2022, протокол № ГМК/11-пр-сд.



Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/49-нт от 29.04.2021) Н.Ю. Юрченко

22 апреля 2022 года



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DTv2zWsCD0KmTNOE-A3-A7Og-B-B