Блог им. YuryRuzavin

Еще одна схема развода на якобы криптоарбитраже

Добрый день, господа.

Я уже ни раз писал про различные мошеннические схемы, некоторые — изящные, некоторые явно рассчитаны на недалеких хомяков (к сожалению, таких большинство, иначе они бы не ввязывались в сомнительные аферы, а шли простым, скучным, но эффективным путем накопления капитала).

Что вообще такое арбитраж? Я сталкиваюсь с тем, что люди плохо понимают, с чем имеют дело. Новички думают, что арбитраж — это купить мусорный токен, быстро продать его (скальпинг) и тут же купить другой мусорный токен в пару к только что проданному. Бывают и иные заблуждения. Таких новичков, похоже, забанил Гугл, потому что определение этой операции несложно найти и также просто разобраться в теории. С практикой все сложнее, но про нее я и не пишу сегодня. Но давайте кратко: в общем смысле арбитраж — это распределение актива между заинтересованным продавцом и покупателем, которые не могут совершить сделку напрямую. Например, когда вы хотите купить биткоин за рубли, а продавец хочет продать его за доллары. 
Другой вариант — когда вы покупаете актив на одной площадке, переводите на другую, продаете, переводите средства от продажи обратно и меняете на базовый актив. Например, когда рубль был крепким (помянем), можно было купить на рубли USDT, перевести в ОАЭ, продать там за USD, вернуть их обратно через SWIFT и продать за рубли по «серому» курсу (был и остается дефицит ликвидности).
Третий пример — вы получаете зарплату в США, но проживаете на Филиппинах. Это — страновой арбитраж. На этом, надеюсь, понятно.

Теперь к схематозу. Мошенники заманивают лудоманов обещаниями заработка от 2 до ХХ% (насколько хватает наглости и тупости хомяков) в день(!) на якобы покупке чего-то на одной бирже, переводе на другую, продаже там и возврате обратно. Иногда заводится два депозита, ну чтоб не гонять деньги и не платить комиссии, а также не тартить время. В общем, первые сделки хомяку оплачиваются из кармана мошенников (а хомяк думает, что он уже арбитражник, ну да, ну да), а далее жертва мечтает, как водится, о ламбо, пальмах, доступных женщинах и т.д., заводит всю свою «котлету» (у кого-то это микрокредитные деньги, у самых тупых — квартира и т.д.). А что происходит дальше? А дальше жертву просят завести депо на подставной обменник (именно там сейчас лучший курс, ага), хомяк, вошедший в раж выполняет условие и вжух… деньги исчезают. Ну т.е.их просто не выводят по надуманным причинам, мошенники делают вид, что не понимают, что происходит, пытаются «помочь» жертве в некоторых случаях (чаще отмораживаются или банят), на этом все и заканчивается, потому что такие площадки или долго не живут, или до них просто не добраться без нужных связей. А откуда у типичного хомяка связи? У типичного хомяка только мечты, долги и отсутствие образования.
Надеюсь, дорогой читатель, ты не узнал в этом описании себя, иначе срочно завязывай с ерундой и начни изучать, что такое инвестиции на самом деле и с какими инструментами можно работать, а с какими нет.
 
★3
15 комментариев
Иногда еще в такой ситуации они выманивают сид-фразу и человек вообще теряет все
avatar
Да вообщем тот ничего нового просто инструменты развода стали с «приставкой крипто»
avatar
Какое элегантное описание! Всегда ставлю лайки авторам с хорошим слогом! Кстати, сам схематоз развода лохов не новый: лет 20 назад так разводили на обналичке, тут дескать площадка очень хорошая, отдают на пару процентов дешевле рынка, а дальше схематоз такой же. А так как лохи воображающие себя дельцами незаконных банковских операций реально ни в чём не разбирались, то, по факту, они даже к ментам не могли пойти. А если шли, то те отбирали последние деньги. Сколько в наш банк обращались таких несчастных: спасите, помогите, как найти отправленные в Божий свет как в копеечку деньги…
И вот старую какашку обернули в новый фантик, криптоарбитраж… в общем, лох не мамонт, не вымрет…
avatar
US30Y, вот прям хотел про эту историю рассказать
avatar
US30Y, там ещё обнальный факторинг был, том/Тод/ пред поставка расчёты и много чего интересного, но в результате кто-нибудь обязательно попадал(((
avatar
Sergio Fedosoni, в те времена почти все кидалы были так или иначе связаны с какими то серьёзными криминальными сообществами, интересно, а в крипте стригут лохов они же?
avatar
US30Y, они же, ну и на шару ещё бывает.
А так или Отель или Площадь крышует обычно
avatar
Sergio Fedosoni, а разве чехи до сих пор в Отеле? Я думал уже давно всё по другому
avatar
US30Y, мне кажется вы слишком усложнили. Это всего лишь вариант:
— Ой, что это, доллар? Дай посмотреть.
— Посмотрел? Давай.
— Что давай?
— Доллар.
— Какой доллар?
avatar
xezdx, 
avatar
спред в арбитраже схлопнулся еще осенью. Когда стал 2.5%, финансовый смысл операций прошел. Прошлой весной спред достигал 10+% за один круг, вот тогда было выгодно крутить
avatar
Это все следствие.
avatar
примеры, примеры…

теги блога Юрий Рузавин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн