Копипаст

Копипаст | Ох, и ни фига себе

    • 12 февраля 2024, 16:07
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

В 2023 году регулятор обнаружил на 15,5% больше финансовых пирамид и нелегалов, чем годом ранее.

По сравнению с 2022 годом выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов — на 9%. При этом почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг.

Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через Интернет, без офлайн-офисов. Для их выявления Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства.

По инициативе регулятора в прошлом году был ограничен доступ к более чем 11,2 тыс. интернет-ресурсов нелегалов, в том числе заблокировано свыше 3 тыс. страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджере Телеграм.

Сведения о более чем 2 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с признаками пирамид и нелегалов зафиксированы в прошлом году в платформе «Знай своего клиента». Банки могут отказывать таким клиентам в проведении операций и применять другие меры «антиотмывочного» законодательства.

Правоохранительные органы на основе информации регулятора возбудили в 2023 году более 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид.

Оригинал тут

★1
11 комментариев
и небось все они так или иначе упомянались на СЛ в белом свете ) ну не все, но все же )
avatar

ах у ели
ах у ёлки
ах у ели злые волки

avatar
А что в этом удивительного? Всегда, в смутные времена, количество мошенников увеличивается.
avatar
Tуземец, Рачительный хозяин дойную корову доит а не режет.

avatar
Tуземец,  дык я вот ровно то же (мне казалось) и написал. Про невозможность движения к счастью как к некой конкретной цели. Посему аналогия с трейдингом и неприменима. К цели двигаться можно. К состоянию — нельзя.
Кстати, тут недавно мелькал длиннопостами один товарищ, смолоду уравнявший счастье и деньги. Денег заработал и несколько недоумевал «когде же подвезут счастье? Что я делал не так?»
avatar
bocha, ссылку можно? Как найти.
Ну, если они и Interactive Brokers в нелегалы записали…

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн