Раскрытие информации компаний | 📰"Наука-Связь" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №4. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №5. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №6. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №7. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №8. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №9. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №10. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
1. В соответствии с п. 27 ст.11.2 Устава ПАО «Наука-Связь» предоставить согласие на заключение ПАО «Наука-Связь» (Заемщик) с ПАО Сбербанк (Кредитор) Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E014OHMF (далее – Соглашение) на следующих условиях:
- Целевое назначение кредита: в целях использования на: предоставление займов для осуществления текущей и контрактной деятельности компаниям: ООО ВЕГАМАШПРОЕКТ, ООО АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ООО ВЕГА-ГАЗ, ООО НАУКА-СВЯЗЬ, ООО ЭЛЕКТРОЩИТ, ООО ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ.
- Размер кредита: 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 10 июня 2026 г.
Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредитной линии (кредита), срок доступности и др., определяются уполномоченным на подписание Соглашения (дополнительных соглашений к Соглашению) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Соглашения без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
- Размер процентной ставки: По Соглашению устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по фиксированной процентной ставке на условиях, установленных в разделе «Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам» Общих условий.
Общий размер Дополнительной части процентной ставки по каждой Кредитной сделке при наступлении нескольких случаев оснований ее применения (при наступлении нескольких обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) нескольких обязанностей) не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.
Порядок начисления и уплаты Дополнительной части процентной ставки определяется в соответствии с п. 7.1.2 Общих условий.
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
Уплата процентов производится в следующем порядке:
- если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (Сорок пять) и менее календарных дней: в Дату возврата (погашения) кредита, указанную в Подтверждении по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно);
- если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (Сорока пяти) календарных дней: ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в Дату возврата (погашения) кредита, указанную в Подтверждении по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).
В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за Датой возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении по Кредитной сделке (включительно) или требовании о досрочном возврате кредита.
При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее Даты возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.
Плата начисляется в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента годовых. Порядок начисления и уплаты платы за досрочный возврат кредита определены в разделе «Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам» Общих условий.
Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита.
Плата за досрочный возврат кредита не взимается:
− в случаях, указанных в Соглашении.
Прочие условия Соглашения, не утвержденные настоящим протоколом, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных Соглашением), не относятся к существенным условиям Соглашения и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По второму вопросу повестки дня:
1. В соответствии с п. 27 ст.11.2 Устава ПАО «Наука-Связь» предоставить согласие на заключение ПАО «Наука-Связь» (Заемщик) с ПАО Сбербанк (Кредитор) дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от 10.11.2023 г. в редакции, представленной в материалах к заседанию Совета директоров и являющейся приложением №1 к настоящему Протоколу.
2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
По третьему вопросу повестки дня:
Руководствуясь ст.ст. 48, 65, 77, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену совершаемой крупной сделки, а именно – Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E014OHMF, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в размере не более 2 745 000 000 рублей, что составляет 68 % от балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, для принятия решения о последующем одобрении крупной сделки.
По четвертому вопросу повестки дня:
Руководствуясь ст.ст. 48, 65, 77, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену совершаемой крупной сделки, а именно – дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от 10.11.2023 г., заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в размере не более 2 569 500 000 рублей, что составляет 64 % от балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, для принятия решения о последующем одобрении крупной сделки.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить заключение о крупной сделке, а именно - Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E014OHMF, в редакции, представленной в материалах к заседанию Совета директоров.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить заключение о крупной сделке, а именно - дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от 10.11.2023 г., в редакции, представленной в материалах к заседанию Совета директоров и являющейся приложением №1 к настоящему Протоколу.
По седьмому вопросу повестки дня:
Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос о последующем одобрении крупной сделки, составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и рекомендовать принять следующее решение:
«1. Одобрить заключение ПАО «Наука-Связь» (Заемщик) с ПАО Сбербанк (Кредитор) крупной сделки, а именно – заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E014OHMF (далее – Соглашение) на следующих условиях:
- Целевое назначение кредита: в целях использования на: предоставление займов для осуществления текущей и контрактной деятельности компаниям: ООО ВЕГАМАШПРОЕКТ, ООО АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ООО ВЕГА-ГАЗ, ООО НАУКА-СВЯЗЬ, ООО ЭЛЕКТРОЩИТ, ООО ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ.
- Размер кредита: 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей.
- Срок кредитования: по 10 июня 2026 г.
Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредитной линии (кредита), срок доступности и др., определяются уполномоченным на подписание Соглашения (дополнительных соглашений к Соглашению) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Соглашения без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).
- Размер процентной ставки: По Соглашению устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по фиксированной процентной ставке на условиях, установленных в разделе «Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам» Общих условий.
Общий размер Дополнительной части процентной ставки по каждой Кредитной сделке при наступлении нескольких случаев оснований ее применения (при наступлении нескольких обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) нескольких обязанностей) не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.
Порядок начисления и уплаты Дополнительной части процентной ставки определяется в соответствии с п. 7.1.2 Общих условий.
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
Уплата процентов производится в следующем порядке:
- если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (Сорок пять) и менее календарных дней: в Дату возврата (погашения) кредита, указанную в Подтверждении по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно);
- если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (Сорока пяти) календарных дней: ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в Дату возврата (погашения) кредита, указанную в Подтверждении по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).
В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за Датой возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении по Кредитной сделке (включительно) или требовании о досрочном возврате кредита.
При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее Даты возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.
Плата начисляется в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента годовых. Порядок начисления и уплаты платы за досрочный возврат кредита определены в разделе «Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам» Общих условий.
Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита.
Плата за досрочный возврат кредита не взимается:
− в случаях, указанных в Соглашении.
Прочие условия Соглашения, не утвержденные настоящим протоколом, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных Соглашением), не относятся к существенным условиям Соглашения и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия.
2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.»
По восьмому вопросу повестки дня:
Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос о последующем одобрении крупной сделки, составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и рекомендовать принять следующее решение:
«1. Одобрить заключение ПАО «Наука-Связь» (Заемщик) с ПАО Сбербанк (Кредитор) крупной сделки, а именно – заключение дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от 10.11.2023 г. на следующих условиях:
1. Внести изменения в Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от «10» ноября 2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый в дальнейшем «Соглашение»:
1.1. Пункт 4.3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«4.3. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке на условиях, установленных в разделе «Общие условия предоставления кредитов» Общих условий.
Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную процентную ставку: размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых (Максимальная маржа).
В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Максимальная маржа.»
1.2. Пункт 5.4 Соглашения изложить в следующей редакции:
«5.4. При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее Даты возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.
Плата начисляется в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента годовых. Порядок начисления и уплаты платы за досрочный возврат кредита определены в разделе «Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам» Общих условий.
Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита. Плата за досрочный возврат кредита не взимается:
− в случае осуществления досрочного погашения сумм кредита, если период с даты фактического погашения (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 8.12 Общих условий - с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дату погашения, указанную в Подтверждении по Кредитной сделке (включительно), не превышает 30 (Тридцать) календарных дней;
− в случаях, указанных в Соглашении.»
1.3. Пункт 8 Приложения «Отлагательные условия заключения Кредитных сделок» Соглашения изложить в следующей редакции:
«8. На дату выдачи любой суммы кредита по Договору общая ссудная задолженность по всем кредитным обязательствам компаниям группы (кредиты, займы и обязательства по лизингу), не должна превышать 3 900 000 000 (Три миллиона девятьсот тысяч) рублей.»
1.4. Дополнить Статью 10 «Особые условия» Соглашения пунктом 10.7 следующего содержания:
«10.7. Предоставление отсрочки корпоративного одобрения условий:
- ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» – не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору
- ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» – не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору
- ООО «ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ» – не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору
- ООО «АВТЕЛКОМ» – не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору
- ООО «ВЕГА-ГАЗ» – не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору
- ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ» – не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору.»
2. Заемщик заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Заемщика с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения, и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи уполномоченному лицу Заемщика квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, уполномоченное лицо Заемщика при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передало в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.
3. Дополнительное соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Кредитора и Заемщика, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным Дополнительному соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Кредитора и Заемщика и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения является надлежащим доказательством.
Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Кредитора, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Кредитора, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Заемщика, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.
Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5. Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре.
6. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения.
7. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре.
8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты заключения его Сторонами.
2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.»
По девятому вопросу повестки дня:
В связи с вынесением на внеочередное Общее собрание акционеров вопросов об одобрении крупных сделок руководствуясь ст.ст. 75, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в целях осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, принимая во внимание данные Отчета оценщика ООО «ЦЕНТР ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ» № 24/БК-062 от 25.12.2024 г., информационного письма ПАО Московская Биржа № МБ-И-2025-377 от 24.01.2025 г., определить стоимость выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Наука-Связь» (государственный регистрационный номер 1-01-12689-A) в размере 343 рубля 00 копеек.
По десятому вопросу повестки дня:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 27.02.2025 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА), при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы:
1. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E014OHMF.
2. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от 10.11.2023 г.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
1. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E014OHMF.
2. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от 10.11.2023 г.
4. Определить 04.02.2025 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 27.02.2025 г.
В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 27.02.2025 г. включить:
- акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.
5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества https://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» в электронной форме регистратору ПАО «Наука-Связь» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- рекомендации Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросам об одобрении крупных сделок;
- заключения Совета директоров о крупных сделках;
- Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E014OHMF (копия);
- дополнительное соглашение № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от 10.11.2023 г. (копия);
- отчет оценщика ООО «ЦЕНТР ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ» № 24/БК-062 от 25.12.2024 г. (резолютивная часть) об определении рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- информационное письмо Московская Биржа (ПАО) № МБ-И-2025-377 от 24.01.2025 г.
- протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций (копия);
- расчет стоимости чистых активов Общества по состоянию на 30.09.2024 г.
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» по всем вопросам повестки дня.
7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 05.02.2025 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Наука-Связь» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.
9. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.
10. Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить секретаря Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Тимофееву Екатерину Юрьевну.
Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании ПАО «Наука-Связь» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 24.01.2025 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №03/25 от 27.01.2025 г.
2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6; CFI – ESVXFR.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q5bzw-C0JoU6j4YyYQJEcGw-B-B