Раскрытие информации компаний | 📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 8 (восемь) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. Три члена Совета директоров являются выбывшими на основании письменных заявлений. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. В соответствии со ст. 77 и пп.1 п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М. (заинтересованное лицо в сделке, единоличный исполнительный орган, Председатель Правления ПАО «Селигдар»), Хруща А.А. (член коллегиального исполнительного органа – член Правления ПАО «Селигдар»).
по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. В соответствии со ст. 77 и пп.1 п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М. (заинтересованное лицо в сделке, единоличный исполнительный орган, Председатель Правления ПАО «Селигдар»), Хруща А.А. (член коллегиального исполнительного органа – член Правления ПАО «Селигдар»).
по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. В соответствии со ст. 77 и пп.1 п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М. (заинтересованное лицо в сделке, единоличный исполнительный орган, Председатель Правления ПАО «Селигдар»), Хруща А.А. (член коллегиального исполнительного органа – член Правления ПАО «Селигдар»).
по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. В соответствии со ст. 77 и пп.1 п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М. (заинтересованное лицо в сделке, единоличный исполнительный орган, Председатель Правления ПАО «Селигдар»), Хруща А.А. (член коллегиального исполнительного органа – член Правления ПАО «Селигдар»).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 4831-П от 15.01.2025 (далее – «Договор»), заключенного между ПАО «Селигдар» и ООО «Сбербанк Факторинг», ИНН 7802754982 в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара», ИНН 1402046014 по Агентскому договору № 193-А8 от 26.12.2024 (далее – «Агентский договор») на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ООО «Сбербанк Факторинг» (Финансовый агент, ИНН 7802754982, ОГРН 1117847260794), ПАО «Селигдар» (Поручитель).
Выгодоприобретатель: АО «Золото Селигдара» (Принципал, ОГРН 1051400025930).
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом АО «Золото Селигдара»;
- Татаринов Сергей Михайлович, который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар, а также является единоличным исполнительным органом в АО «Золото Селигдара».
Цена сделки: не более 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей.
Предмет сделки: по Договору Поручитель обязуется полностью отвечать перед Финансовым агентом за исполнение АО «Золото Селигдара» обязательств, как существующих, так и тех, которые возникнут в будущем, вытекающих из Агентского договора.
Поручитель отвечает перед Финансовым агентом за исполнение Принципалом своих обязательств по Агентскому договору в том же объеме, как и Принципал, включая (но не ограничиваясь) сумму подлежащих компенсации Принципалом платежей, осуществленных Финансовым агентом по Агентскому договору, в размере 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей, сумму вознаграждения Финансового агента, размер которого может быть изменен в соответствии с условиями Агентского договора, в пределах, указанных в п. 1.4. Договора, сумму процентов за просрочку Принципалом суммы платежа, сумму неустойки (штрафа, пени), сумму подлежащих возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Финансового агента, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом, а также сумму иных обязательств Принципала, вытекающих из Агентского договора.
Поручителю известны все условия Агентского договора, а также всех приложений и дополнительных соглашений к нему, заключенных на момент подписания Договора. Поручитель не вправе ссылаться на то, что ему неизвестны условия Агентского договора, приложений и дополнительных соглашений к нему.
Поручитель дает свое согласие, в случае изменения размера вознаграждения Финансового агента, отвечать перед Финансовым агентом за исполнение Принципалом обязательств по оплате вознаграждения Финансового агента на измененных условиях в следующих пределах:
- если ставка вознаграждения устанавливается в виде фиксированной процентной ставки, то ее размер не должен превышать трехкратное значение ключевой ставки Банка России, действующее на дату вступления в силу соответствующих изменений (без учета НДС);
- если ставка вознаграждения устанавливается в виде плавающей процентной ставки, рассчитываемой как переменное значение ключевой ставки Банка России, применяемое на день начисления вознаграждения, увеличенное на фиксированную маржу, то размер фиксированной маржи не должен превышать двойное значение ключевой ставки Банка России, действующее на дату вступления в силу соответствующих изменений (без учета НДС).
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом своих обязательств перед Финансовым агентом Поручитель и Принципал отвечают перед Финансовым агентом солидарно. В случае просрочки исполнения Принципалом обязательств перед Финансовым агентом, Финансовый агент вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Принципала и/или Поручителя.
Срок Договора: Срок поручительства по каждому обеспеченному поручительством обязательству начинается со дня возникновения этого обязательства и оканчивается по истечении 3 (трех) лет со дня окончания срока, установленного для исполнения обеспеченного обязательства.
В случае если срок исполнения какого-либо обеспеченного поручительством обязательства (в частности по уплате неустойки) не установлен и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство по такому обязательству дается на срок 3 (три) года со дня возникновения обеспеченного поручительством обязательства.

По вопросу 2 повестки дня:
Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 4829-П от 15.01.2025 (далее – «Договор»), заключенного между ПАО «Селигдар» и ООО «Сбербанк Факторинг» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Рябиновое» по Агентскому договору № 191-А8 от 26.12.2024 (далее – «Агентский договор») на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ООО «Сбербанк Факторинг» (Финансовый агент, ИНН 7802754982, ОГРН 1117847260794), ПАО «Селигдар» (Поручитель).
Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое» (Принципал, ОГРН 1041400016250).
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «Рябиновое»;
- Татаринов Сергей Михайлович, который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар, а также является единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое».
Цена сделки: не более 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей.
Предмет сделки: по Договору Поручитель обязуется полностью отвечать перед Финансовым агентом за исполнение ООО «Рябиновое» обязательств, как существующих, так и тех, которые возникнут в будущем, вытекающих из Агентского договора.
Поручитель отвечает перед Финансовым агентом за исполнение Принципалом своих обязательств по Агентскому договору в том же объеме, как и Принципал, включая (но не ограничиваясь) сумму подлежащих компенсации Принципалом платежей, осуществленных Финансовым агентом по Агентскому договору, в размере 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей, сумму вознаграждения Финансового агента, размер которого может быть изменен в соответствии с условиями Агентского договора, в пределах, указанных в п. 1.4. Договора, сумму процентов за просрочку Принципалом суммы платежа, сумму неустойки (штрафа, пени), сумму подлежащих возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Финансового агента, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом, а также сумму иных обязательств Принципала, вытекающих из Агентского договора.
Поручителю известны все условия Агентского договора, а также всех приложений и дополнительных соглашений к нему, заключенных на момент подписания Договора. Поручитель не вправе ссылаться на то, что ему неизвестны условия Агентского договора, приложений и дополнительных соглашений к нему.
Поручитель дает свое согласие, в случае изменения размера вознаграждения Финансового агента, отвечать перед Финансовым агентом за исполнение Принципалом обязательств по оплате вознаграждения Финансового агента на измененных условиях в следующих пределах:
- если ставка вознаграждения устанавливается в виде фиксированной процентной ставки, то ее размер не должен превышать трехкратное значение ключевой ставки Банка России, действующее на дату вступления в силу соответствующих изменений (без учета НДС);
- если ставка вознаграждения устанавливается в виде плавающей процентной ставки, рассчитываемой как переменное значение ключевой ставки Банка России, применяемое на день начисления вознаграждения, увеличенное на фиксированную маржу, то размер фиксированной маржи не должен превышать двойное значение ключевой ставки Банка России, действующее на дату вступления в силу соответствующих изменений (без учета НДС).
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом своих обязательств перед Финансовым агентом Поручитель и Принципал отвечают перед Финансовым агентом солидарно. В случае просрочки исполнения Принципалом обязательств перед Финансовым агентом, Финансовый агент вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Принципала и/или Поручителя.
Срок Договора: Срок поручительства по каждому обеспеченному поручительством обязательству начинается со дня возникновения этого обязательства и оканчивается по истечении 3 (трех) лет со дня окончания срока, установленного для исполнения обеспеченного обязательства.
В случае если срок исполнения какого-либо обеспеченного поручительством обязательства (в частности по уплате неустойки) не установлен и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство по такому обязательству дается на срок 3 (три) года со дня возникновения обеспеченного поручительством обязательства.

По вопросу 3 повестки дня:
Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 4833-П от 15.01.2025 (далее – «Договор»), заключенного между ПАО «Селигдар» и ООО «Сбербанк Факторинг» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», ИНН 2251001116 по Агентскому договору № 192-А8 от 26.12.2024 (далее – «Агентский договор») на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ООО «Сбербанк Факторинг» (Финансовый агент, ИНН 7802754982, ОГРН 1117847260794), ПАО «Селигдар» (Поручитель).
Выгодоприобретатель: ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (Принципал, ОГРН 1022202218411).
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»;
- Татаринов Сергей Михайлович, который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ПОИСК».
Цена сделки: не более 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей.
Предмет сделки: по Договору Поручитель обязуется полностью отвечать перед Финансовым агентом за исполнение ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» обязательств, как существующих, так и тех, которые возникнут в будущем, вытекающих из Агентского договора.
Поручитель отвечает перед Финансовым агентом за исполнение Принципалом своих обязательств по Агентскому договору в том же объеме, как и Принципал, включая (но не ограничиваясь) сумму подлежащих компенсации Принципалом платежей, осуществленных Финансовым агентом по Агентскому договору, в размере 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей, сумму вознаграждения Финансового агента, размер которого может быть изменен в соответствии с условиями Агентского договора, в пределах, указанных в п. 1.4. Договора, сумму процентов за просрочку Принципалом суммы платежа, сумму неустойки (штрафа, пени), сумму подлежащих возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Финансового агента, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом, а также сумму иных обязательств Принципала, вытекающих из Агентского договора.
Поручителю известны все условия Агентского договора, а также всех приложений и дополнительных соглашений к нему, заключенных на момент подписания Договора. Поручитель не вправе ссылаться на то, что ему неизвестны условия Агентского договора, приложений и дополнительных соглашений к нему.
Поручитель дает свое согласие, в случае изменения размера вознаграждения Финансового агента, отвечать перед Финансовым агентом за исполнение Принципалом обязательств по оплате вознаграждения Финансового агента на измененных условиях в следующих пределах:
- если ставка вознаграждения устанавливается в виде фиксированной процентной ставки, то ее размер не должен превышать трехкратное значение ключевой ставки Банка России, действующее на дату вступления в силу соответствующих изменений (без учета НДС);
- если ставка вознаграждения устанавливается в виде плавающей процентной ставки, рассчитываемой как переменное значение ключевой ставки Банка России, применяемое на день начисления вознаграждения, увеличенное на фиксированную маржу, то размер фиксированной маржи не должен превышать двойное значение ключевой ставки Банка России, действующее на дату вступления в силу соответствующих изменений (без учета НДС).
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом своих обязательств перед Финансовым агентом Поручитель и Принципал отвечают перед Финансовым агентом солидарно. В случае просрочки исполнения Принципалом обязательств перед Финансовым агентом, Финансовый агент вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Принципала и/или Поручителя.
Срок Договора: Срок поручительства по каждому обеспеченному поручительством обязательству начинается со дня возникновения этого обязательства и оканчивается по истечении 3 (трех) лет со дня окончания срока, установленного для исполнения обеспеченного обязательства.
В случае если срок исполнения какого-либо обеспеченного поручительством обязательства (в частности по уплате неустойки) не установлен и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство по такому обязательству дается на срок 3 (три) года со дня возникновения обеспеченного поручительством обязательства.

По вопросу 4 повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2025, протокол № 1-СД-2025.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AdqyPuGwqEGF9JWKZKMDow-B-B