Раскрытие информации компаний | 📰"Группа Черкизово" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 13.02.2025 17:00:10) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RL7Wik1dmECux-CPujlVcAg-B-B.

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в пункте 2.2 сообщения (вопрос № 10 «О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года») содержалась некорректная информация о сроке выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, вызванная технической ошибкой. В ранее опубликованном сообщении была указана дата «19 мая 2025 года» вместо «16 мая 2025 года».

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.5 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

По вопросу № 9. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

По вопросу № 10. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

По вопросу № 11. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2024 отчетном году.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 9. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение № 4 к Протоколу).

По вопросу № 10. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года, а также по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
«Распределить прибыль по результатам 2024 года. Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года, в денежной форме в размере 98 (девяносто восемь) рублей 92 копейки на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2025 года.
Определить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 21 апреля 2025 года;
- другим, зарегистрированным в реестре акционеров, лицам не позднее 16 мая 2025 года.
Остальную часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2024 года, не распределять.»

По вопросу № 11. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2024 отчетном году.

Утвердить отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2024 отчетном году (Приложение № 5 к Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 февраля 2025 года, Протокол № 12/225д.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CAqoRnB9h0ymssVAu6to6g-B-B