Раскрытие информации компаний | 📰"Полюс" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Рекомендация Совета директоров по размеру дивидендов по результатам 2024 года
Совет директоров ПАО «Полюс» (MOEX — PLZL) («Полюс» или «Компания») 10 марта 2025 года принял решение рекомендовать акционерам выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 года в размере 730 рублей на одну обыкновенную акцию, что соответственно составляет 73 рубля на одну обыкновенную акцию после завершения процесса дробления обыкновенных акций Компании с коэффициентом дробления 10 (десять).
Таким образом, размер рекомендуемых дивидендов предполагает, что объем дивидендных выплат по акциям в обращении (без учета акций, находящихся в собственности дочерних обществ Компании) составит 30% от скорректированного показателя EBITDA за 4 квартал 2024 года, что соответствует дивидендной политике «Полюса».
Совет директоров также рекомендовал установить 25 апреля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам 2024 года.
Рекомендованные Советом директоров размер дивидендов и дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, подлежат утверждению на годовом заседании Общего собрания акционеров Компании, которое будет проведено 14 апреля 2025 года.
«Полюс»
«Полюс» занимает четвертое место среди золотодобывающих компаний мира по объему производства и обладает одними из крупнейших в мире запасов золота, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей. Основные производственные объекты Компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Для инвесторов и СМИ:
Департамент рынков капитала
+7 (495) 641 33 77
[email protected]

Прогнозные заявления
Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно «Полюса» и/или группы «Полюс». В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат утверждения, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям прогнозного характера, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято Советом директоров ПАО «Полюс» 10 марта 2025 года (Протокол заочного голосования Совета директоров от 10 марта 2025 года № 03-25/СД).
Содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2024 года приняты следующие решения:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (далее также – «Собрание»).
2. Определить способ принятия решений Собранием: заседание.
3. Определить тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
4. Определить дату и время проведения заседания: 14 апреля 2025 года, 11:00 по московскому времени.
5. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: 09:00 по московскому времени.
6. Определить место проведения заседания: г. Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 7, Центр культуры и искусств «Щукино».
7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Полюс»: 21 марта 2025 года.
8. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 11 апреля 2025 года (за 2 дня до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием).
9. В связи с отсутствием предложений от акционеров в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров утвердить следующую повестку дня:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2024 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. О назначении аудиторской организации ПАО «Полюс».
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
10. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении заседания согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
11. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» Востокову А.А. обеспечить размещение сообщения о проведении заседания на сайте Общества - https://www.polyus.com">https://https://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 14 марта 2025 года.
12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:
• Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2024 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2024 год и аудиторское заключение о ней;
• Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества;
• Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в ПАО «Полюс», за 2024 год;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Полюс»;
• Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции;
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
• Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Полюс», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Проекты решений Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Рекомендация Совета директоров по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» и порядку его выплаты;
• Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на Собрании;
• Сведения о кандидате (кандидатах) для назначения в качестве аудиторской организации;
• Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в заседании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.
13. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания на сайте ПАО «Полюс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.polyus.com">https://https://www.polyus.com, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 25 марта 2025 года, по следующим адресам:
• Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
• Российская Федерация, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс»,
а также в дату проведения заседания по месту его проведения.
14. Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Полюс» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
15. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Акционерам также предоставляется возможность участвовать в заседании путем электронного голосования (заполнения электронной формы бюллетеней для голосования) в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: lk.rrost.ru/polyus.
Способы подписания бюллетеней для голосования:
• Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
• Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предоставленным электронным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.
16. Определить (назначить) Председателем Собрания Востокова Алексея Александровича. Принять к сведению, что функции Секретаря Собрания выполняет Потехин Михаил Юрьевич.
По вопросу № 2 повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2024 год принято следующее решения:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2024 год.
По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Полюс» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность принято следующее решения:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
По вопросу № 4 повестки дня: Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год принято следующее решения:
Подтвердить, что данные, приведенные в Отчете о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год (входит в состав годового отчета ПАО «Полюс» за 2024 год), содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
По вопросу № 5 повестки дня: О рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов приняты следующие решения:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»:
1. Из средств чистой прибыли ПАО «Полюс», полученной по итогам 2024 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2024 года в денежной форме в размере 730 (семьсот тридцать) рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». Принимая во внимание тот факт, что внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Полюс» 03 февраля 2025 года было принято решение о дроблении обыкновенных акций ПАО «Полюс» с коэффициентом дробления 10 (десять) и по состоянию на дату принятия настоящего решения Советом директоров ПАО «Полюс» дата конвертации (дробления) обыкновенных акций ПАО «Полюс» не наступила, считать, что размер рекомендованного Советом директоров ПАО «Полюс» дивиденда на 1 (одну) обыкновенную акцию ПАО «Полюс» по результатам 2024 года составляет 73 (семьдесят три) рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс» после завершения процесса дробления обыкновенных акций ПАО «Полюс» (т.е. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля).
2. Установить 25 апреля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 10 марта 2025 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zvQ6JdpWWUWMH5JT62P-AWg-B-B