Раскрытие информации компаний | 📰"Южный Кузбасс" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 марта 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделкам
2. О согласии на совершение крупных сделок
3. О вынесении вопросов о согласии на совершение сделок на рассмотрение общего собрания акционеров Общества
4. Рассмотрение отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля
5. Рассмотрение результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе и результатов оценки корпоративного управления в Обществе
6. Рассмотрение Отчета о деятельности внутреннего аудита
7. Рассмотрение результатов оценки эффективности процессов проведения внутреннего и внешнего аудита
8. Рассмотрение результатов деятельности Комитета Совета директоров по аудиту
9. О соблюдении Обществом Информационной политики
10. Об определении возможности дистанционного участия в заседаниях общего собрания акционеров
11. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
12. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
13. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества
14. Назначение секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества
15. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
16. Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров
17. Включение вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества
18. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества
19. Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества
20. Утверждение заключения о крупных сделках
21. Определение цены выкупа акций ПАО «Южный Кузбасс» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Южный Кузбасс», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций
22. Утверждение текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
23. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка её предоставления
24. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
25. Утверждение формы и текста бюллетеня (бюллетеней) для голосования.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EmpFLWMC30yhoVrLftuiRQ-B-B