Раскрытие информации компаний | 📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009098255
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098255
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Вид, категория (тип): привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
2-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009084495
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084495
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11.04.2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 апреля 2025 года, № 24/507.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, которое состоится 07.05.2025.

РЕШЕНИЕ:
Рассмотрев предложение акционера, включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, которое состоится 07.05.2025, следующих кандидатов:
1. Фильченко Артем Евгеньевич
2. Бибикова Ольга Геннадьевна
3. Дербенев Олег Александрович
4. Заславский Евгений Михайлович
5. Масюк Сергей Петрович
6. Никифорова Лариса Васильевна
7. Сойфер Максим Викторович
8. Бобровский Евгений Иванович
9. Осипова Татьяна Анатольевна
10. Зуева Ольга Хаимовна

Голосовали «за» – 10 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.)
«против» - нет
«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, которое состоится 07.05.2025, проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, а также материалы к внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций.

РЕШЕНИЕ:
1) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, которое состоится 07.05.2025, в соответствии с Приложением №1.
2) Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением №2.
3) Утвердить материалы к внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, в соответствии с Приложением №3.

Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О корректировке перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 07.05.2025.

РЕШЕНИЕ:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 07.05.2025, является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.

Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго».

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», согласно Приложению №4.
2. Прекратить действие Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденное решением Совета директоров (Протокол от 04.12.2024 №10/493).

Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7lJ0xfmnGUyf-CeMb-AgCx8g-B-B