Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Результаты заочного голосования:
по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 4: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 5: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 6: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 7: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 8: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 9: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 10: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 11: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 12: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 13: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 14: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.


2.2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Решение по вопросу 1:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», голосование на котором совмещается с заочным голосованием
(в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
1. Определить:
- дату, время проведения заседания: 03 июня 2025 года, 11 часов 00 минут
по московскому времени, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:
10 часов 30 минут по московскому времени;
- место проведения заседания: конференц-зал Центра истинных ценностей,
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 121, этаж 1 (вход со стороны ул. Суворова);
- отсутствие возможности дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса
при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» – 11 мая 2025 года.
3. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» типа А не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
4. Избрать Секретарем годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Погостину Наталию Михайловну, начальника службы корпоративного управления ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Решение по вопросу 2:
Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» для принятия решений Общим собранием акционеров:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» за 2024 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год.
ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» по результатам 2024 года.
ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2024 года и порядке их выплаты.
ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 7: О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону».

Решение по вопросу 3:
1. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров, совмещенному
с заочным голосованием ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», лица, имеющие право голоса при принятии решения на годовом заседании Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», совмещенном с заочным голосованием, могут ознакомиться в период с 13 мая 2025 года по 03 июня 2025 года (включительно)
с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения Общества по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д.47, также информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет (rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 ) в период с 13 мая 2025 года по 03 июня 2025 года (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются
в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» являются:
- Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год;
- Отчет о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» за 2024 год, составленная по российским стандартам бухгалтерского учета, и аудиторское заключение независимого аудитора о такой отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам
2024 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2024 года, и установлении даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- сведения о предложенных аудиторских организациях в целях проведения аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2025 год;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону»;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направления бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
3. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в соответствии
с Приложением № 1 к настоящему решению.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении заседания: в срок
не позднее 12 мая 2025 года Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресам: rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии
с Приложением № 2 к настоящему решению, а также формулировки решений
по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
5. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в срок
не позднее 13 мая 2025 года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены
в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 13 мая 2025 года.
6. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования
по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 31 мая 2025 года (включительно).
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - АО ВТБ Регистратор
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум»
на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены лицами, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», по одному из следующих адресов:
- 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47,
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 31 мая 2025 года (включительно). Электронная форма бюллетеней для голосования также доступна
во время проведения заседания для лиц, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров.

Решение по вопросу 4:
Одобрить условия договора с регистратором Общества об осуществлении функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров, а также исполнения услуг по рассылке сообщений и материалов в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Решение по вопросу 5:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в соответствии
с Приложением № 5 к настоящему решению

Решение по вопросу 6:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
за 2024 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Решение по вопросу 7:
1. Принять к сведению итоги внешней аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год, изложенные и представленные в Аудиторском заключении независимого аудитора
ООО «РИАН АУДИТ» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год по РСБУ в соответствии
с Приложением № 7 к настоящему решению и представить ее на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Решение по вопросу 8:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2024 года следующим образом:

№
п/п Показатель Сумма тыс. руб.
1 Чистая прибыль 2024 года 228 176
Распределить на:
2 Инвестиции 2024 года 228 176

Решение по вопросу 9:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» принять следующее решение:
1. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2024 года
по привилегированным акциям типа А ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2024 года
по обыкновенным акциям ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Решение по вопросу 10:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» принять следующие решения:
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2025 год, ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год АО «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).

Решение по вопросу 11:
1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 860 000 (Восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией
ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО,
в размере 1 753 050 (Один миллион семьсот пятьдесят три тысячи пятьдесят) рублей без учета НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией АО «Кэпт»
(ОГРН 1027700125628).
3. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 5 467 330 (Пять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч триста тридцать) рублей без учета НДС, кроме того накладные расходы не более 273 366 (Двести семьдесят три тысячи триста шестьдесят шесть) рублей 50 копеек без учета НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией АО «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).

Решение по вопросу 12:
Утвердить Отчет о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

Решение по вопросу 13:
Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору
от 15.11.2021 № 160-21 с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

Решение по вопросу 14:
Утвердить Отчет по Договору № 14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 4 квартал 2024 года в соответствии
с Приложением № 10 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2025 года № 23.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qH7yOXMb5UCZ15cRO8YcRw-B-B