Раскрытие информации компаний | 📰"Акрон" Иное сообщение

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания комитета совета директоров по корпоративному управлению и устойчивому развитию эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений (по предложенным рекомендациям):
В заседании (заочном голосовании) комитета по корпоративному управлению и устойчивому развитию совета директоров эмитента (далее Комитет) приняли участие 3 (три) из 3 (трех) избранных членов Комитета. Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«За» - 3 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Повестка дня заседания Комитета:
1. О предложениях и рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2024 года (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
2. О предложениях и рекомендациях по распределению части нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
3. О предварительном рассмотрении Позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Акрон» и обоснование необходимости принятия соответствующих решений.

2.3. Содержание решений (рекомендаций), принятых (предложенных) Комитетом:
1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Акрон»:
1.1. Одобрить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2024 года. Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 29 мая 2025 года утвердить предложенное Советом директоров ПАО «Акрон» распределение прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2024 года.
1.2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 29 мая 2025 года принять следующие решения:
Чистую прибыль ПАО «Акрон», полученную по итогам 2024 года, в сумме 15 768 529 855 рублей распределить следующим образом:
- 15 695 305 612 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;
- 73 224 243 рубля оставить нераспределенной.
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам 2024 года в денежной форме в размере 427 (Четыреста двадцать семь) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 июня 2025 года.

2. Предложить Совету директоров ПАО «Акрон»:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 29 мая 2025 года принять следующие решения:
- утвердить распределение части нераспределенной прибыли 2023 года следующим образом: 3 933 015 692 рубля направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон»;
- выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» за счет части нераспределенной прибыли 2023 года ПАО «Акрон» в денежной форме в размере 107 (Сто семь) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 июня 2025 года.

3. Предварительно одобрить и рекомендовать Совету директоров ПАО «Акрон» утвердить Позицию Совета директоров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 29 мая 2025 года и обоснование необходимости принятия соответствующих решений (приложение № 1).

2.4. Дата проведения заседания Комитета, на котором приняты соответствующие решения (предложены соответствующие рекомендации): 29 апреля 2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Комитета, на котором приняты соответствующие решения (предложены соответствующие рекомендации): 29 апреля 2025 г., протокол № 89.

2.6. В случае принятия Комитетом решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении об отдельном виде инсайдерской информации в отношении таких ценных бумаг указываются идентификационные признаки:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: Акции обыкновенные.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-03-00207-А от 10.11.2005.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 рублей каждая.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mimzhLmaY0-CX0MBldEkvTw-B-B