Раскрытие информации компаний | "ММК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402166835
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414003633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9; https://www.mmk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2021

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО «ММК».
Согласно пункту 9 статьи 19 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», решение Совета директоров ПАО «ММК», считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство принимающих участие в заочном голосовании членов Совета директоров ПАО «ММК».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По второму вопросу повестки дня заочного голосования:
Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ММК» размер дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» 2,663 рубля (с учетом налога) на одну акцию.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Руководствуясь пунктом 3 статьи 42 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 8.4 Устава ПАО «ММК», предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ММК» установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года, 13 января 2022 года на конец операционного дня.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Образовать коллегиальный исполнительный орган – Правление ПАО «ММК».
2 Утвердить количественный и персональный состав членов Правления ПАО «ММК»:
1 ШИЛЯЕВ Павел Владимирович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,0036 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0036 %;
2 ЕРЕМИН Андрей Анатольевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,001 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0, 001 %;
3 КИЙКОВ Олег Вячеславович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,0005 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0005 %;
4 КОВАЛЕНКО Алексей Юрьевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
5 КРАВЧЕНКО Павел Анатольевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
6 КУЗЬМИН Алексей Юрьевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
7 МУХИН Александр Алексеевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
8 НЕНАШЕВ Сергей Александрович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
9 НИКУЛИНА Мария Викторовна
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
10 РАДЮКЕВИЧ Иван Андреевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
11 РУГА Владимир Эдуардович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
12 УНРУ Сергей Яковлевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
13 ФЕОКТИСТОВ Вадим Николаевич
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%;
14 ШЕПИЛОВ Сергей Викторович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,0006 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0006 %;
15 ЩУРОВ Григорий Викторович
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 0,001 %;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,001 %.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

Дата принятия решения заочным голосованием: 25.10.2021.
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2021, № 6.

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396.
Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ПАО «ММК».
Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом:
144 A ISIN: US5591891057;
Reg S ISIN: US5591892048.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ММК" (по доверенности № 16-юр-189 от 28.05.2021)
В.М. Седов


3.2. Дата 25.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YYtHwFzgeEilTD2l9hPL5A-B-B