Раскрытие информации компаний | "ДВМП" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; https://www.fesco.ru/investor/documents/">https://https://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам №1-3, 5-8 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», утверждении повестки дня и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП»».

Принятое решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 02 декабря 2021 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115184 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996 Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1.
4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 08 ноября 2021 года.
6. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1) Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.
2) О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
3) Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 1 к Протоколу).
8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.fesco.ru. не позднее 10 ноября 2021 года.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 2 к Протоколу).
10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 11 ноября 2021 года.
11. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций.
12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:
• Сообщение о проведении Собрания акционеров;
• Проект Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции;
• Проект Положения о выплате членам совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
• Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
13. С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 12.11.2021 по 02.12.2021 года по следующим адресам: (1) г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, требуется предварительный заказ пропуска, не менее чем за сутки по тел. +7(495)780-60-01 доб.11072; (2) г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 11В, кабинет 604, тел. для справок +7(423)252-12-22 доб. 31943.
14. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 02 декабря 2021 года, Председателя Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича.
15. Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 02 декабря 2021 года, секретаря Совета директоров Коржевскую Анжелу Юрьевну.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2 «Об утверждении Программы развития ПАО «ВМТП» до 2025 года».

Принятое решение:
1. Утвердить Программу развития ПАО «ВМТП» до 2025 года (далее – «Программа») согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Сделки и действия, планируемые в рамках реализации Программы развития, выносить на рассмотрение уполномоченных органов управления в соответствии с их компетенцией.
3. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить Программу развития ПАО «ВМТП» до 2025 года, представленную в Приложении 3 к Протоколу.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 27.05.2021 г. по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении Программы по расширению производственных площадей Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»)» (Протокол №11/21 от 28.05.2021).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3 «Об одобрении сделок и действий ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»».

Принятое решение:
1. Одобрить Программу развития ООО «ФЕМСТА» (далее – Проект), включая Дорожную карту реализации Проекта, согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Назначить руководителем Проекта Генерального директора ООО «ФЕМСТА» Бутырина А.Л., куратором Проекта – Вице-президента ПАО «ДВМП» по портовому дивизиону Щербинина А.Е.
3. Сделки и действия, планируемые в рамках реализации Проекта, выносить на рассмотрение уполномоченных органов управления в соответствии с их компетенцией.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 6 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №6 «Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», Halimeda International Limited)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», Halimeda International Limited) на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 7 к Протоколу, а также принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7 «Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», Halimeda International Limited, FESCO Global Logistics Limited, Vertio Shipholding Company Limited)».

Принятое решение:
1. . Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», Halimeda International Limited, FESCO Global Logistics Limited, Vertio Shipholding Company Limited) согласно Приложению 8 к Протоколу.
2. Рекомендовать акционерам/участникам, членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 8 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №8 «О прекращении полномочий и избрании председателя Комитета по аудиту Совета директоров.».

Принятое решение:
1. Прекратить полномочия Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» Плотского Вячеслава Николаевича.
2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» Васильеву Юлию Владимировну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 22/21 от 26.10.2021 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.)
А.Ю. Коржевская


3.2. Дата 27.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uUoRFV7DGEq8IPv4KohCVw-B-B