Раскрытие информации компаний | Мвидео - дивиденды по результатам девяти месяцев 2021 года — рекомендация совета директоров

Совет директоров Мвидео рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2021 года.

Акция: Мвидео-2-ао
Дивиденд на акцию: 35 руб.
Общая сумма: 6 291 887 945.0 руб.
Дата закрытия реестра: 16.12.2021
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1, 3, 4 повестки дня:
За – 8 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 1 голос.
Решения по вопросам № 1, 3, 4 повестки дня приняты большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
Приняты следующие решения:
1.1. B соответствии с пунктом 11.1.2 Устава ПАО «М.видео» созвать по инициативе Совета директоров внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить в качестве даты окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров) – 03 декабря 2021 года. Определить, что заполненные бюллетени должны направляться по почтовому адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А.
1.2. B соответствии с пунктом 11.1.4 Устава ПАО «М.видео» утвердить 09 ноября 2021 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
1.3. B соответствии с пунктом 11.1.3 Устава ПАО «М.видео» утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции.
1.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.
В срок не позднее 02 ноября 2021 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
— опубликовать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mvideoeldorado.ru;
— направить в электронной форме регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
1.5. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» принять следующее решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года:
«1. Выплатить по результатам 9 месяцев 2021 года дивиденды в размере 6 291 887 945 рублей.
1.1. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «М.видео»: 35 рублей 00 копеек на одну размещённую обыкновенную акцию ПАО «М.видео» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов); 1.2. Дивиденды по акциям ПАО «М.видео» выплатить в денежной форме в безналичном порядке; 2. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 декабря 2021 года; 3. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
— в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
— в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.».
1.6. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции согласно Приложению №2.
1.7. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции согласно Приложению №3.
1.8. Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые в том числе должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №4.
1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №5.
1.10. Утвердить доклад Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6.
1.11. Утвердить, что в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются следующие документы:
• Материал №1: Рекомендации Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года; • Материал №2: Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», которые в том числе должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «М.видео»; • Материал №3: Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «М.видео» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео», о рекомендации по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года; • Материал №4: Доклад Совета директоров ПАО «М.видео» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео»; • Материал №5: Проект Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции; • Материал №6: Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» с текущей редакцией Положения о Совете директоров ПАО «М.видео»; • Материал №7: Проект Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции; • Материал №8: Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» с текущей редакцией Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео».
Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, начиная с 13 ноября 2021 года вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mvideoeldorado.ru, а также по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 5А.
Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «М.видео» в новой редакции»
Принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 11.1.39 Устава ПАО «М.видео» утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «М.видео» в новой редакции согласно Приложению №13.
По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении изменений условий договора с Регистратором Общества»
Принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 11.1.33 Устава ПАО «М.видео» дать согласие на совершение сделки, заключаемой ПАО «М.видео» с АО «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055, ИНН 8605006147) – дополнительное соглашение к Договору № 06-3586/11-2018 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 31.01.2019 на существенных условиях согласно Приложению №14.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.10.2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.10.2021г., Протокол № 209/2021.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-11700-А от 23.08.2007 г.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014
Дивиденды Мвидео: https://smart-lab.ru/q/MVID/dividend/