Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1 Головцов Александр Викторович Компания «New Russian Generation Limited» 15,98
2 Зархин Виталий Юрьевич Компания «New Russian Generation Limited» 15,98
3 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор,
Ассоциация профессиональных инвесторов Компания «New Russian Generation Limited» 15,98
4 Марченко Андрей Александрович Партнер,
Инвестиционная компания
СИНАЙ Кэпитал Компания «New Russian Generation Limited» 15,98
5 Жариков Алексей Николаевич Советник,
АО «Электроцентрналадка» Евстафьев Аркадий Вячеславович 2,73
6 Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23
7 Докучаева Мария Александровна Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23
8 Короткова Мария Вячеславна Директор по развитию
ООО «Техноинновация» ПАО «Россети» 50,23
9 Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23
10 Майоров Андрей Владимирович Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23
11 Маковский Игорь Владимирович Генеральный директор ПАО «Россети Центр» ПАО «Россети» 50,23
12 Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23
13 Полинов Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23
14 Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23
15 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович Начальник Правового департамента ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23
16 Тулба Андрей Петрович Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1 Ковалева Светлана Николаевна Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23
2 Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23
3 Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23
4 Андриасова Гаянэ Робертовна Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23
5 Сорокин Виталий Викторович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,23
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее 06 мая 2022 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 05.03.2022 № 10/22.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nVuh7qT86Ea-CS1giuxv4kw-B-B