Раскрытие информации компаний | 📰"ГАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В Совет директоров избрано 9 (Девять) членов Совета директоров. Приняло участие 9 (Девять) членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам Повестки дня. По всем вопросам повестки дня проголосовало «за» 9 (Девять) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2021 год не выплачивать. Чистую прибыль ПАО «ГАЗ» за 2021 год оставить в распоряжении Общества.
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ГАЗ» (редакция № 2) (Приложение 4 к настоящему протоколу).
По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Политику в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «ГАЗ» (Приложение 5 к настоящему протоколу).
По итогам голосования по двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ» (далее – Собрание) в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2. Утвердить дату, время и место проведения Собрания:
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 29 июня 2022 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 21;
Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 21.
3. Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы и утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (Двумя процентами) голосующих акций Общества, вправе вносить предложения по вопросам, включаемым в повестку дня Собрания, и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (далее – Предложения) в дополнение к предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших, при этом ранее поступившие от акционеров Предложения считаются отозванными.
Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься Предложения (в том числе Предложения взамен ранее поступивших): 01 июня 2022 года (включительно).
5. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 04 июня 2022 года. Правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновенных акций.
6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 11 к настоящему бюллетеню).
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, включая проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 12 к настоящему бюллетеню).

8. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении Собрания:
Сообщение о проведении Собрания размещается на сайте (странице) ПАО «ГАЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 24 мая 2022 года (включительно) по адресам:
 gazgroup.ru/investor/info/
и (или)
 https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859

9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2) Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, включающий формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, направляемые в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
3) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая заключение аудитора Общества, за 2021 год.
4) Годовой отчет Общества за 2021 год.
5) Отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также заключения, подтверждающие достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2021 год и Отчете о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7) Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».
8) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
9) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.
10) Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.
11) Сведения по кандидатурам аудитора Общества.
12) Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества, на котором определена цена имущества (услуг, обязательств, прав) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. В случае поступления от акционеров Общества в срок до 01 июня 2022 года (включительно) предложений о внесении вопросов в повестку дня Собрания и/или предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (в том числе взамен ранее поступивших) Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения, в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения и утвердить следующие документы (информацию) в новой редакции с учетом поступивших предложений:
 текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (повторно размещается на сайте (странице) ПАО «ГАЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 07 июня 2022 года (включительно) по адресам:
 gazgroup.ru/investor/info/
и (или)
 https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859)
 форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, включая проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) Собрания:
Начиная с 09 июня 2022 года (с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут Московского времени), информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления по следующему адресу: Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ПАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб).
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
12. Бюллетени для голосования на Собрании направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 08 июня 2022 года (включительно).
13. Принять к сведению информацию о кандидатах для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» по итогам 2021 года.



2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 мая 2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 мая 2022 г., Протокол №б/н

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года.
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009034268




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9rYd7JiPfkyZYTjKPfBPnQ-B-B