Раскрытие информации компаний | 📰"Мосэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2022.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 01.06.2022 №114.
2.3. Кворум по вопросу повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 3.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
4.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2021 отчетного года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно Приложению 4.1 к настоящему решению.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год:
Балансовая прибыль (убыток): 17 734 303 333 рубля.
Предварительное распределение прибыли: 17 734 303 333 рубля, в том числе:
Резервный фонд: 0 рублей;
Дивиденды на акции за 2021 год: 8 867 287 162 рубля;
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»: 8 867 016 171 рубль.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года в размере 0,22308 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
5. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года – 11 июля 2022 года (на конец операционного дня).

4.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению изменений и дополнений в Устав Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО «Мосэнерго» согласно Приложениям 4.3.1 – 4.3.3 к настоящему решению.

4.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Предложить Общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 4.4.1 к настоящему решению.
2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 4.4.2 к настоящему решению.
3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 4.4.3 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 5 к настоящему решению.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ui6NluGNVkG4-C6NK-CSgSBA-B-B