Раскрытие информации компаний | 📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 100%
Результаты голосования:
ВОПРОС № 2:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 3:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 5:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 7:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Группе РусГидро.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединится к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Группе РусГидро (Приложение № 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 24.05.2022 № 368, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества.

ВОПРОС № 3:
О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Агентского договора от 06.05.2022 № 05/СХ/САХ-22/0555 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что общая сумма агентского вознаграждения по Агентскому договору от 06.05.2022 № 05/СХ/САХ-22/0555 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является ориентировочной и составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ.
Окончательная стоимость Услуг по Договору определяется исходя из фактически понесенных Агентом прямых затрат по Проекту и прочих затрат, распределённых пропорционально прямым затратам.
2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»;
Агент - АО «УК ГидроОГК».
Предмет Договора:
По Договору Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение оказать Принципалу Услуги, связанные с выполнением ремонтно-восстановительных работ на Энергоблоке № 2 Сахалинской ГРЭС-2 (далее – Проект), расположенный по адресу: 694480, Российская Федерация, Сахалинская область, Томаринский район, Ильинское шоссе, 1 (далее - Объект). Агент берет на себя обязанности по выполнению всех необходимых действий по организации и управлению работ на Объекте в целях реализации Проекта, а именно:
- выполнение функций технического заказчика по выполнению работ в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- контроль: строительный контроль и технический надзор за выполнением работ;
- отчетность: регулярное представление Принципалу Отчетов, предусмотренных Договором;
координация взаимодействия всех Контрагентов, участвующих в реализации Проекта;
- организация получения всех необходимых согласований и разрешений на проведение строительно-монтажных, пусконаладочных работ;
- организация выполнения работ на Объекте в полном объеме в соответствии с Договором;
- оценка возможных рисков на всех этапах реализации Проекта, выполнение действий по их выявлению и устранению.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок оказания Услуг:
С 01.05.2022 до 31.12.2022.
Срок действия Договора:
В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.05.2022.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «УК ГидроОГК» (прямой контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до их совершения.

ВОПРОС № 5:
О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды имущества от 20.02.2019 № ДЭК-71-13/405 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды имущества от 20.02.2019 № ДЭК-71-13/405 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК» с учетом Дополнительного соглашения № 5 (далее - Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 372 220 (Семь миллионов триста семьдесят две тысячи двести двадцать) рублей 84 копейки, в том числе НДС (20 %) - 1 228 703 (Один миллион двести двадцать восемь тысяч семьсот три) рубля 47 копеек.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору, являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Арендодатель - ПАО «Сахалинэнерго»;
Арендатор - ПАО «ДЭК».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующих изменений в Договор:
1. Исключить с 01.04.2022 из перечня передаваемого имущества следующее имущество:
Помещения производственной базы по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Шлакоблочная 28, инвентарный номер 010012 в составе:
- Помещение гаража № 1 площадью 147,6 кв. м. в здании гаража (литер «И»), кадастровый номер 65:01:0311004:159, запись регистрации в ЕГРН № 65-01-16/2002-414 от 19.11.2002;
- Дизельная, сауна, площадь 426,8 кв. м., кадастровый номер 65:01:0311004:162, запись регистрации в ЕГРН № 65-01-16/2002-409 от 19.11.2002.
2. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции:
«Размер ежемесячной арендной платы с 01.04.2022 за все арендуемое имущество согласно Приложению № 2 составляет 122 636 (Сто двадцать две тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей 86 копеек, в том числе НДС (20 %) - 20 439 (Двадцать тысяч четыреста тридцать девять) рублей 48 копеек.».
3. Изменить Приложение № 1 к Договору «Порядок расчета арендной платы за имущество (недвижимое имущество), передаваемое в аренду ПАО «ДЭК» к договору аренды имущества (здания обособленного подразделения «Энергосбыт» ПАО «Сахалинэнерго»)» и принять с 01.04.2022 в редакции Приложения № 2 к решению.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.04.2022 и действует до окончания срока действия Договора.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (прямой контроль);
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения.

ВОПРОС № 7:
Об изменении доли участия ПАО «Сахалинэнерго» в уставном капитале АО «СЭК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить изменение доли участия Общества в уставном капитале АО «СЭК» путем заключения Договора о приобретении акций (далее - Сделка) на следующих существенных условиях:
Стороны Сделки:
Эмитент - ПАО «Сахалинэнерго»;
Приобретатель - Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
Предмет Сделки:
Приобретатель обязуется передать в оплату обыкновенных акций Эмитента (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00272-A-003D от 14.04.2022), размещаемых по открытой подписке (далее - Акции), 5 993 350 обыкновенных акций Акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030).
Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя 601 732 340 Акций.
Цена Сделки:
10 (Десять) рублей за 1 (Одну) Акцию на общую сумму 6 017 323 400 (Шесть миллиардов семнадцать миллионов триста двадцать три тысячи четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
2. Определить, что доля участия Общества в уставном капитале АО «СЭК» после внесения обыкновенных акций АО «СЭК» в уставный капитал Общества составит 88,34 %.
3. Считать настоящее решение одобрением Сделки в соответствии с литерой «а» подпункта 10.2.24 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.07.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.07.2022, протокол № 02
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008;
регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14.04.2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bl5TYsIs5kKZ5utXRjmEaQ-B-B