Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 09 июня 2023 года.
2.3.2. Почтовые адреса на которые направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 109052 г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
- 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 76 019 892 898 голосов размещенных голосующих акций ОАО «МРСК Урала», что составляет 86.9490 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала».
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. О внесении изменений в Устав ОАО «МРСК Урала», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 019 892 898
Кворум (%) - 86.9490
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
ЗА - 76 016 716 870 (99.9958%)
ПРОТИВ - 0 (0.0000)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0.0000)
Не голосовали - 152 992
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 023 036
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru">https://https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/">https://https://www.rosseti-ural.ru">https://https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/

Вопрос 2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 019 892 898
Кворум (%) - 86.9490
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
ЗА - 76 019 686 353 (99.9997)
ПРОТИВ - 0 (0.0000)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 53 553 (0.0001)
Не голосовали - 152 992
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 отчетного года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 269 162
Распределить на:
Резервный фонд - 0
Прибыль на развитие - 1 173 453
Дивиденды, в том числе - 2 095 709
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 23.12.2022г. № 19) - 1 655 059
Подлежащая выплате сумма дивидендов - 440 650
Погашение убытков прошлых лет – 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «МРСК Урала» по итогам 2022 отчетного года в размере 0,00504 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Урала» в денежной форме.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 23 июня 2023г.

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 961 735 342 821
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 961 735 342 821
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 836 218 821 878
Кворум (%) - 86.9490
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ - Ф.И.О. кандидата
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Шевчук Александр Викторович - 64 315 234 895
2. Аникин Виталий Владимирович - 80 189 159 749
3. Дмитрик Роман Августович - 80 183 996 249
4. Оже Наталия Александровна - 80 181 979 967
5. Краинский Даниил Владимирович - 75 891 317 140
6. Пятигор Александр Михайлович - 75 916 217 623
7. Корнеев Александр Юрьевич - 75 892 354 074
8. Тулба Андрей Петрович - 75 892 616 043
9. Андреева Елена Викторовна - 75 893 419 946
10. Тихонова Мария Геннадьевна - 75 891 476 922
11. Шагина Ирина Александровна - 75 891 317 134
ПРОТИВ всех кандидатов: 13 778 699
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 29 188 566
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 36 764 871
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Шевчук Александр Викторович
2. Аникин Виталий Владимирович
3. Дмитрик Роман Августович
4. Оже Наталия Александровна
5. Краинский Даниил Владимирович
6. Пятигор Александр Михайлович
7. Корнеев Александр Юрьевич
8. Тулба Андрей Петрович
9. Андреева Елена Викторовна
10. Тихонова Мария Геннадьевна
11. Шагина Ирина Александровна

Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 76 019 892 898
Кворум (%) - 86.9490
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
№ - ФИО кандидата – ЗА – ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖ. - НЕДЕЙСТ.
1. Ульянов Антон Сергеевич - 75 994 869 499 (99.9671) - 1 385 459 (0.0018) - 22 714 568 (0.0299) - 444 704 (0.0003)
2. Царьков Виктор Владимирович - 75 994 589 848 (99.9667) - 1 385 459 (0.0018) - 22 714 568 (0.0299) - 724 355 (0.0006)
3. Тришина Светлана Михайловна - 75 996 419 793 (99.9691) – 0 (0) - 22 714 568 (0.0299) - 279 869 (0.0000)
4. Остроухова Ольга Викторовна - 75 996 229 535 (99.9689) - 0 (0) - 22 714 568 (0.0299) - 470 127 (0.0003)
5. Андриасова Гаянэ Робертовна - 75 994 911 101 (99.9671) – 0 (0) - 23 778 774 (0.0313) - 724 355 (0.0006)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ульянов Антон Сергеевич
2. Царьков Виктор Владимирович
3. Тришина Светлана Михайловна
4. Остроухова Ольга Викторовна
5. Андриасова Гаянэ Робертовна.

Вопрос 5. О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 019 892 898
Кворум (%) - 86.9490
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА - 75 997 436 864 (99.9705)
ПРОТИВ - 0 (0)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 22 303 042 (0.0293)
Не голосовали - 152 992
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Назначить в качестве аудиторской организации Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).

Вопрос 6. О внесении изменений в Устав ОАО «МРСК Урала», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 019 892 898
Кворум (%) - 86.9490
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА - 75 994 105 746 (99.9661)
ПРОТИВ - 0 (0)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 22 935 753 (0.0302)
Не голосовали - 478 668
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 372 731
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. На титульном листе наименование Устава изложить в следующей редакции - Устав Публичного акционерного общества «Россети Урал»
1) Статью 1. Общие положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Публичное акционерное общество «Россети Урал» (далее – «Общество») учреждено по решению учредителя (Распоряжение Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от «24» февраля 2005 г. № 28р) в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». О государственной регистрации Общества 28 февраля 2005 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга за основным государственным регистрационным номером 1056604000970.
1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об электроэнергетике», Федеральным законом «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Россети Урал».
Прежнее полное фирменное наименование на русском языке – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала».
Полное фирменное наименование на английском языке – Public Joint stock company «Rosseti Ural».
Прежнее полное фирменное наименование на английском языке - «Interregional Distribution Grid Company of Urals», Joint Stock Company.
1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Россети Урал».
Прежнее сокращенное фирменное наименование на русском языке – ОАО «МРСК Урала».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «Rosseti Ural».
Прежнее сокращенное фирменное наименование на английском языке - IDGC of Urals, JSC.
1.5. Место нахождения Общества: Россия, г. Екатеринбург.
Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.
1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.
На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25 декабря 2007 года Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Пермэнерго», ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Челябэнерго».
В соответствии с:
передаточным актом, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров
ОАО «Пермэнерго» от 18 января 2008 г., (протокол № 26 от 21 января 2008г.),
передаточным актом, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров
ОАО «Свердловэнерго» от 18 января 2008 г., (протокол № 21 от 22 января 2008г.),
передаточным актом, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров
ОАО «Челябэнерго» от 18 января 2008 г., (протокол № 20 от 22 января 2008г.),
с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Пермэнерго»,
ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Челябэнерго» Общество является правопреемником каждого из указанных обществ по всем их правам и обязанностям».

2) Пункт 11.5 статьи 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия, изложить в следующей редакции:
«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.rosseti-ural.ru">https://https://www.rosseti-ural.ru не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов:
1) направление электронного сообщения с текстом сообщения о проведении Общего собрания акционеров по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (включая сведения о помещении), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления, и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров, в случае, если допуск в помещение не является свободным;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров».

3) Пункт 12.4 статьи 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, изложить в следующей редакции:
«12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.rosseti-ural.ru">https://https://www.rosseti-ural.ru не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов:
1) направление электронного сообщения с текстом сообщения о проведении Общего собрания акционеров по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
- адрес электронной почты, по которому могут направляться бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров».
2. Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
3. Настоящие изменения в Устав ОАО «МРСК Урала» вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в единый государственный реестр юридических лиц после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации
на смену наименования Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол ГОСА № 20 от 09.06.2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N8SUKXm5tEObMjeYETv4Hw-B-B