Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:
Решения по вопросам 1, 4-5 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
Решения по вопросам 2-3, 7-8, 10 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении ключевых параметров для формирования бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2024 год.

Принято решение:

1. Принять к сведению прогноз исполнения бюджета до конца 2023 года согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Утвердить ключевые параметры для формирования бюджета Транспортной Группы FESCO на 2024 год согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», АО «Портофлот»).

Принято решение:

1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», АО «Портофлот») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», АО «Портофлот») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «ТРАНСКОМ», ПАО «ВМТП»).

Принято решение:

1. Прекратить действие решения Совета директоров ПАО «ДВМП», принятого 21 мая 2023 года по вопросу № 1 Повестки дня (Протокол № 10/23 от «22» мая 2023 года).
2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному акционеру АО «ТРАНСКОМ», рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» принять необходимые решения в соответствии с пунктом 1 выше.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг», ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО»).

Принято решение:

1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг», ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО») согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 3 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»).

Принято решение:

1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск») в соответствии с Приложением 4 к Протоколу.
2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» АО «ХОЛДИНГПРО» как участнику ООО «Терминал Забайкальск» одобрить сделку на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»).

Принято решение:

1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Рекомендовать ООО «ФИТ» - участнику ООО «ФЕСКО Транс» одобрить сделку согласно Приложению 7 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Fesco Ocean Management Hong Kong Limited).

Принято решение:

1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Fesco Ocean Management Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №10. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).

Принято решение:

1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 11 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 11 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 20/23 от 10.10.2023 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Vl6t2hHmKU-Cy6hMMGBw9pg-B-B