SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы | Блокировка по 115 фз
- 20 сентября 2023, 17:44
- |
Всех приветствую, ребята выручайте советом, торгую у брокера Альпари, валютными парами, за 3 месяца лета заработал и вывел 8 млн. На карту Сбербанка, деньги приходили от разных физических лиц, и после мне заблокировали по 115 ФЗ, карту, и доступ к мобильному банк, даже в отделении отказываются в выдаче денег, банк попросил доказать происхождение денег, но я только смог предоставить скриншот договора с Альпари что я их клиент, историю выводов денег, и что я занимаюсь трейдингом на валютном рынке, и всё, больше ничего у меня нет. Сам брокер не может мне предоставить подробнее от каких клиентов приходили деньги, они давали заброс в финансовый отдел, но там не предоставляют такую информацию, подскажите что делать, может как то рассписать нужно подробнее, и предоставить другие сведения со своего личного кабинета, карта край как нужна, у меня помимо Сбера и Тинькофф арестовали по этой же статье за 800 тыс. Которые вывел со своего брокера, и карту Газпром за вывод 300 тысяч(((, что делать, выручайте
ООО «Альпари»
УЧРЕДИТЕЛЬ Носов Сергей Александрович
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Носов Сергей Александрович
А если ты там на форексе торговал то как у тебя появились разные физ лица входящие?
Пробуйте официально:
Предприниматели могут получить консультацию по вопросам комплаенс, даже не имея расчётного счета в Сбере, обратившись за помощью по номеру горячей линии для корпоративных клиентов 0321 доб. 6 с мобильного или 88005555777 доб. 6 с городского телефона.
Комплаенс-поддержка клиентов Сбера предусматривает:
— пояснения по 115-ФЗ и требованиям комплаенс;
— персональные рекомендации по работе в рамках 115-ФЗ;
— помощь и сопровождение в процессе сбора документов;
— дополнительную проверку перед сдачей документов по запросу банка;
— сопровождение в процессе реабилитации;
— работу с обращениями.
«деньги приходили от разных физических лиц»
Ага Альпари деньги присылает от физиков
Иди в Альфа или втб БКС и торгуй форекс никто блокировать не будет
РЖУ НИМАГУ мне он еще за форекс что то хочет рассказать
Пока рекорд из 10 000 вышло 700 000 руб, но вывел только половину. а далее остаток слил на откате :))
Полный слив просто дело времени. Пройдено уже тысячами людей и не на раз
Зато потом в тренде за день отбивается 3-4 довноса, а то и 10 :)
Ну это у меня как хобби и раз в несколько недель когда вижу разворотный сетап, хотя порой ошибаюсь, бывало что 15 довносов втечение недели и все слиты, но это часть стратегии :)
Блокировка по делу.
Надо быть имбецилом, чтоб такое сотворить…
Как с тебя писали ...
Зачем вообще торговать там это же треш полный
Вообще невероятно, что кухни выводят деньги и не отказывают в выплате. Это вообще что то новое, за гранью фантастики
Так что 8 млн руб — для хорошей форекс кухни не деньги. И это не здеж. Вопрос только какая сейчас ситуация у Альпари, т.к. ее гоняют сильно. И раньше-то они деньги выводили по легальным схемам и одно время даже лицензию ЦБ имели.
Еще Альфа Форекс была очень хорошая кухня с выводом в альфа банк. Было все супер надежно, но они после ужесточений ЦБ решили уйти из РФ. Еще есть вроде до сих пор БКС, но я года 3-4 на нем уже не торговал — там торговые условия, спреды и реквоты похуже чем у прочих, но зато надежность и вывод денег в БКС банк. Кстати, может снова у них попробую торговать.
При чем тут Альпари, если переводы от частных лиц...
Здесь на лицо тупая схема обнала и уход от налогов
Блокировка по делу.
Надо быть имбецилом, чтоб такое сотворить...
Сейчас: открываете карты в банках, где не заблокировано, 2-3 банка. Пишите заявление на закрытие счетов с указанием реквизитов своих банков. от 7 до 40 дней сроки по закрытию.
Если счет заблокирован, то есть запрещены все операции, как ты переведешь ?
Вот ты клоун…
Чтобы вывести деньги с заблокированного расчетного счета, нужно выяснить причину «заморозки», предоставить в банк документы и дождаться решения о разблокировке. И только потом можешь переводить, снимать и тд