Блог компании Positive Technologies | Бонни и Клайд мира криптовалют

Невозмутимый нью-йоркский инвестор и эксцентричная рэперша оказались причастны к самому громкому преступлению в истории криптовалют. Супругов обвиняют в отмывании биткойнов на миллиарды долларов.

Ограбление  Bitfinex

В 2016 году произошло событие, хорошо запомнившееся всем криптоинвесторам. Неизвестные злоумышленники атаковали Гонконгскую биржу Bitfinex, одну из самых защищенных от взломов финансовых площадок мира. Киберпреступникам удалось вывести 119 756 биткоинов или около 65 миллионов долларов (по нынешнему курсу это $2,3 млрд). Из-за хакерской атаки торговая площадка была вынуждена приостановить все операции.  Крипторынки охватила паника — курс биткоина обвалился на 23%.

Криптовалютам зачастую приписывают суперанонимность, которой активно пользуются мошенники во всем мире. На самом же деле большинство сетей, включая Bitcoin, хранят полную историю транзакций. Это позволяет следователям размотать даже самые запутанные следы из тысячи транзакций и десятков учетных записей.

После 5 лет сложного расследования, полицейским удалось распутать преступный клубок и выяснить, что к совершению преступления причастна молодая семейная пара из Нью-Йорка.

Киберпреступный семейный подряд

В феврале 2022 года на Манхэттене были арестованы Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган. Супруги проживали в престижнейшем районе Нью-Йорка, стоимость квартир в котором составляет более миллиона долларов.

По данным следствия, киберпреступная семья принимала активное участие в отмывании криптовалюты, похищенной у криптобиржи Bitfinex. С 2016 года супругам удалось отмыть более 25 тысяч биткоинов. Оставшиеся 94 тысячи битков хранились в цифровом кошельке Лихтенштейна и были конфискованы полицией.

Правоохранители выяснили, что пара «использовала множество изощренных методов отмывания средств», в том числе создавала аккаунты под фальшивыми личностями и автоматизировала мелкие транзакции между счетами, чтобы не привлекать лишнее внимание. Пара также отмывала деньги через покупку NFT и предоплаченных банковских карт, оформление которых не требует идентификации. Так, с помощью одной из таких карт на 500 долларов от гипермаркетов Walmart супруги оплачивали заказы на Uber и Hotels.com, а также купили приставку PlayStation.

При этом отмечается, что следствию до сих пор неизвестно, кто именно взломал криптобиржу. Задержанную пару обвиняют только в отмывании похищенной криптовалюты.

Но кто же они, преступные гении криповалютного мира?

Лихтенштейн

34-летний Илья Лихтенштейн имеет двойное гражданство — России и США. Его семья переехала из России в Чикаго, когда мальчику было всего шесть лет, опасаясь «преследования по религиозным причинам».

В соцсетях Лихтенштейн представлялся «предпринимателем в области технологий, программистом и инвестором». 

Знакомые и коллеги называют Лихтенштейна честным, наивным и немного «пресным», отмечая, что парню не хватает «перчинки». Также известно, что домосед Лихтенштейн любит животных и обожает кошку пары Клариссу.

Морган

31-летняя Хизер Морган — гражданка США, и полная противоположность своему мужу. Эксцентричная девушка ведет активную социальную жизнь и делится ею в соцсетях. Морган — основательница сервиса по копирайтингу SalesFolk, автор финансовых колонок в Forbes и «финансовый инфлюенсер в TikTok». В своих видеороликах девушка рассказывает, как создала «многомиллионный бизнес» в 20 с небольшим лет «абсолютно без внешнего финансирования». Морган также называет себя «матерью-крокодилом с Уолл-Стритт», любит провокационную музыку и читает рэп под псевдонимом Razzlekhan, демонстрируя в своих клипах антисоциальное поведение.

Они сошлись. Волна и камень…

Пара познакомилась около 10 лет назад. «Правильный» Лихтенштейн и взбалмошная Морган мечтали стать лидерами мнений в IT-тусовке Силиконовой долины. И, как выяснилось, оба обожали риск.

«Сумма денег, которую вы зарабатываете, не имеет ничего общего с тем, насколько усердно вы работаете… То, что на самом деле вознаграждается рынком, — это РИСК», — написал Лихтенштейн в одном из постов в соцсетях. 

Морган поддерживала все начинания мужа и обожала рисковать вместе с ним. «Люблю попадать в передряги с этим сумасшедшим. Спасибо, что всегда вдохновляешь меня развиваться в бизнесе!» — написала девушка в Twitter в тот день, когда произошел взлом Bitfinex.

Сериал Netflix

История легендарных Бонни и Клайда стала одним из самых востребованных сюжетов в мировом кинематографе. Но приключения киберпреступной пары по накалу страстей ничем не уступают ганстергскому боевику времен Великой депрессии.

Netflix вдохновился историей Лихтенштейна и Морган и планирует снять документальный сериал об их удивительной жизни. Помимо романтической истории влюбленных кибермошенников зрителям расскажут, каким образом пара отмывала украденные биткойны. Название проект еще не получил, но уже известно, что продюсером и режиссером сериала станет Крис Смит.

Заключение

Скоро начнутся судебные слушания по делу Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган. Супругам грозит от 20 до 25 лет лишения свободы. Обвинители хорошо подготовились к процессу и собрали внушительную доказательную базу. Можно предположить, что с большой вероятностью мошенники на долгие годы отправятся за решетку.

Однако история киберпреступной пары на этом не заканчивается. После выхода сериала амбициозные молодые люди получат широкую известность, о которой мечтали и к которой так настойчиво стремились.