14.05.2021
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичное акционерное общество
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.
Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ») ОГРН 1027739662796, место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, извещает о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее — Общество):
Форма проведения годового Общего собрания акционеров — заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 15 июня 2021 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: «21» мая 2021 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени — 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28в, АО «ПРЦ».
Адрес сайта в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования —
www.russ-invest.com.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Отчет об итогах работы ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2020 год:
— утверждение годового отчета;
— утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
— ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии.
2) Утверждение Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2020 года.
4) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
5) Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
6) Утверждение Положения о Правлении ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Президенте — Генеральном директоре
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
8) Утверждение аудитора ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
9) Избрание членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
10) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
С 14 мая 2021 года лица, имеющие право на участие в собрании могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 18-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08.
В соответствии с решением Совета директоров акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.russ-invest.com в срок с 25 мая 2021 года по 14 июня 2021 года включительно. Для доступа к сервису электронного голосования необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо получить логин и пароль у реестродержателя Общества — АО «ПРЦ» (www.profrc.ru).
Акционеры также могут осуществить свое право на участие в собрании путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»).
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.
Данные решения приняты Советом Директоров Общества, в том числе: о созыве годового Общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня на заседании «29» апреля 2021 года, протокол № 13/20-21 от «30» апреля 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5.
Тел. для справок: тел. (495) 637-39-08.
www.russ-invest.com/investors/irnews/51438/