📰«Интер РАО» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования по подпунктам 1.1.1 – 1.1.5 вопроса вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Интер РАО» Мирошниченко Евгения Николаевича «17» октября 2024 года.
1.1.2. Досрочно прекратить трудовой договор с членом Правления ПАО «Интер РАО» Мирошниченко Евгением Николаевичем по соглашению сторон.
1.1.3. Определить цену соглашения о расторжении трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления ПАО «Интер РАО» Мирошниченко Евгением Николаевичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
1.1.4. Дать согласие на заключение соглашения о расторжении трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления ПАО «Интер РАО» Мирошниченко Евгением Николаевичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.
Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» соглашения о расторжении трудового договора, признается член Правления ПАО «Интер РАО» Мирошниченко Евгений Николаевич, так как является его стороной.
1.1.5. Уполномочить Генерального директора ПАО «Интер РАО» Дрегваля Сергея Георгиевича подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с членом Правления ПАО «Интер РАО» Мирошниченко Евгением Николаевичем.
Итоги голосования по подпунктам 1.2.1 – 1.2.5 вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – руководителя по стратегии, инвестициям, экономике и финансам ПАО «Интер РАО» Маслова Алексея Викторовича «17» октября 2024 года.
1.2.2. Досрочно прекратить трудовой договор с членом Правления – руководителем по стратегии, инвестициям, экономике и финансам ПАО «Интер РАО» Масловым Алексеем Викторовичем по соглашению сторон.
1.2.3. Определить цену соглашения о расторжении трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем по стратегии, инвестициям, экономике и финансам ПАО «Интер РАО» Масловым Алексеем Викторовичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
1.2.4. Дать согласие на заключение соглашения о расторжении трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления - руководителем по стратегии, инвестициям, экономике и финансам ПАО «Интер РАО» Масловым Алексеем Викторовичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу.
Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» соглашения о расторжении трудового договора, признается член Правления – руководитель по стратегии, инвестициям, экономике и финансам ПАО «Интер РАО» Маслов Алексей Викторович, так как является его стороной.
1.2.5. Уполномочить Генерального директора ПАО «Интер РАО» Дрегваля Сергея Георгиевича подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с членом Правления – руководителем по стратегии, инвестициям, экономике и финансам ПАО «Интер РАО» Масловым Алексеем Викторовичем.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
16.10.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
16.10.2024, № 360.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PgXnYsShK0CjZUbdVn8GpA-B-B